股票代码：600195 股票简称：中牧股份 公告编号：2024-017 中牧实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼 8 层公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会 ...

中牧实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 唐功远 一、基本情况 作为公司第八届董事会独立董事成员，我的基本情况如下： （一）工作履历及专业背景 | 姓名 | 专业背景 | | 近五年工作履历 | | --- | --- | --- | --- | | 唐功远 | 法律 | 2015.4 至今 | 北京市君泽君律师事务所合伙人律师 | （二）兼职情况 除上表所列任职和担任中牧股份独立董事职务以外的其他兼职情况 如下： | 姓名 | 兼职单位 | 职务 | | --- | --- | --- | | 唐功远 | 弘康人寿保险股份有限公司 | 独立董事 | 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我作 为中牧实业股份有限公司（以下简称"中牧股份"或"公司"）独立董 事，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切 实维护了公司整体利益和股东合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如 下： （三）独立性情况的说明 作为中牧股份第八届董事会独立董事，我不存在任何影响本人担任 公司独立董事独立性的关系及其他情况。 ...

中牧实业股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 中牧实业股份有限公司董事会 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，并结 合独立董事出具的《中牧实业股份有限公司独立董事关于独立性情况 的自查报告》，中牧实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公 司在任独立董事岳虹、唐功远、谯仕彦的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2024 年 4 月 8 日 公司独立董事符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

中牧实业股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）执行公司2023年 度财务审计业务和内部控制审计业务。根据财政部、国务院国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审 亚太2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审 亚太资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 中审亚太前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18 日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），经营范围为审查 企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理 企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设 年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会 计培训；法律、法规规定的其他业务，拥有北京市财政局颁发的执业 证书，是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。 二、会计师事务所机构信息 首席合伙人王增明，合伙人数量76人。截至2023年末注册会计师 人数427 ...

中牧实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 谯仕彦 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我作 为中牧实业股份有限公司（以下简称"中牧股份"或"公司"）独立董 事，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切 实维护了公司整体利益和股东合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如 下： 一、基本情况 作为公司第八届董事会独立董事成员，我的基本情况如下： | 姓名 | 专业背景 | | | 近五年工作履历 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 谯仕彦 | 农学 | 1997.12 | 至今 | 中国农业大学动物科技学院教授 | | | | 2017.10 | 至今 | 国家饲料工程技术研究中心主任 | | | | 2011.11 | 至今 | 饲用微生物工程国家重点实验室学术委员会 | | | | | | 主任 | | | | 2016.08 | 至今 | 全国饲料标准化委员会副主任委员兼国际标 | | | | | | 准专家组组长 | | | | 2021.11 | 至 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于中牧实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 日 录 1、专项审核报告 2、附表 l 3 # 关于中牧实业股份有限公司 中审亚太审字(2024)002047 号 中牧实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中牧实业股份有限公司(以下简称"中牧股份") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 等有关规定,编 制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中牧股份管理层的责任, 我 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中国·北京 BEIJING CHINA 内部控制审计报告 中审亚大申学(2024)002035 号 中牧实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中牧实业股份有限公司（以下简称"中牧股份公司"）2023年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 中牧实业股份有限公司 内部控制审计报告 一、中牧股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中牧股份 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 78 AUDIT REPORT 中牧实业股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 | 一、审计报告 | 【 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | | | 2. 合并利润表 | 7 | | 3. 合并现金流量表 | 8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9 | | 5. 资产负债表 | 11 | | 6. 利润表 | 13 | | 7. 现金流量表 | 14 | | 8. 股东权益变动表 | I રે | | 9. 财务报表附注 | 17 | 审计报告 中审亚太审字(2024)002036 号 中牧实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中牧实业股份有限公司(以下简称"中牧股份公司")财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 ...

中牧实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和中牧 实业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委 员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 2024 年 1 月 9 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2024 年第 一次临时会议，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务审计和内 部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会已对中审亚太进行 了审查，认为其能够按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审 计工作，出具的审计报告能够反映公司的财务状况和经营成果，出具 的审计结论符合公司实际情况，同意续聘中审亚太执行公司 2023 年 度财务审计业务和内部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计 96 万元， ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-019 2017 年 12 月 28 日，中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会 2017 年第六次临时会议审议通过《关于认购职工住宅的议案》，同意认购公 司实际控制人中国农业发展集团有限公司（以下简称"中国农发集团"）所属子 公司开发建设的"北京市朝阳区双桥中路 10 号土地建设中央国家机关职工住宅 项目"（以下简称"双桥项目"或"该项目"）的部分职工住宅，关联交易金额为 7,128 万元。交易对方为中国农垦集团有限公司（甲方，以下简称"中垦公司" 或"建设单位"）和中农发置业有限公司（乙方，以下简称"农发置业"），其中 甲方是"双桥项目"建设单位，乙方是"双桥项目"代建管理监督单位。甲方、 乙方均为中国农发集团所属子公司，系公司关联法人。该事项履行董事会决策程 序后，公司与中垦公司、农发置业签订了《集资建房协议书》，依据协议条款， 公司向指定账户支付集资认购款项总价款的50%，即3,564万元。协议约定于2020 年 12 月 31 日前，依照国家法律法规，将经竣工验收合格且符合协议约定的住宅 交付给公司，因不可抗力导致无法正 ...