中牧实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 岳 虹 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我作 为中牧实业股份有限公司（以下简称"中牧股份"或"公司"）独立董 事，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切 实维护了公司整体利益和股东合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如 下： 一、基本情况 作为公司第八届董事会独立董事成员，我的基本情况如下： | （一）工作履历及专业背景 | | --- | | | 姓名 | 专业背景 | | | 近五年工作履历 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 岳 | 虹 | 会计 | 2007.9 | 至今 | 北京城市学院教授、高级会计师 | （二）兼职情况 无兼职情况。 （三）独立性情况的说明 8. 本人符合法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业 务规则和《公司章程》规定的独立性要求。 作为中牧股份第八届董事会独立董事，我不存在任何影响本人担任 公司独立董事独立性的关系及其他情况。具体有： 1. 本人及本人直 ...

股票代码 600195 总股本(万股) 102,115 流通 A 股市值(亿元) 100 [Table_Summary] ⚫ 事件：公司发布 2023 年年度报告。23 年公司营收 54.06 亿元，同比-8.24%， 其中贸易、化药、饲料、生物制品分别实现收入 20.84 亿元、12.64 亿元、10.26 亿元、10.09 亿元，同比分别为-0.51%、-12.09%、-6.91%、-16.77%；归母净 利润为 4.03 亿元，同比-26.73%；扣非后归母净利润为 2.79 亿元，同比-30.26%。 单季度来看，23Q4 公司营收 12.47 亿元，同比-29.37%；归母净利润 0.06 亿 元，同比-95.93%；扣非后归母净利润为-0.37 亿元，同比-199.72%。 ⚫ 受养殖行情低迷影响，23 年公司收入&盈利下行。2023 年公司业绩下滑的主 要原因是下游养殖行情低迷带来的动保产品需求下降、价格低迷等情况。23 年 公司综合毛利率 19.76%，同比-1.83pct；期间费用率为 15.17%，同比+0.67pct。 单季度来看，23Q4 公司综合毛利率 16.75%，同比-4.59p ...

中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第九次临时 会议通知于 2024 年 3 月 13 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议 于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由 董事长王建成先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 关于公司控股子公司提供担保的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-012 为满足公司控股子公司乾元浩生物股份有限公司的全资子公司南京乾元浩生 物科技有限公司建设项目的需要，南京乾元浩生物科技有限公司向中国建设银行股 份有限公司南京新街口支行申请 1.45 亿元的固定资产贷款，同意乾元浩生物股份 有限公司为其全资子公司提供全额、连带责任担保，担保额度不超过人民币 1.45 亿 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-013 中牧实业股份有限公司 关于控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：南京乾元浩生物科技有限公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中牧实业股份有限公司的 控股子公司乾元浩生物股份有限公司为其全资子公司南京乾元浩生物科技有限 公司提供融资借款担保金额为人民币 1.45 亿元。截至本公告披露日，中牧实业 股份有限公司及控股子公司向南京乾元浩生物科技有限公司已提供担保余额为 0（不包含本次担保）。 一、担保情况概述 为满足中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司乾元浩生物 股份有限公司（以下简称"乾元浩"）的全资子公司南京乾元浩生物科技有限公 司（以下简称"南京乾元浩"）建设项目的需要，南京乾元浩拟向中国建设银行 股份有限公司南京新街口支行申请 1.45 亿元的固定资产贷款，乾元浩将为其提 供全额、连带责任担保，担保额度不超过人民币 1.45 亿元。 2024 年 3 月 1 ...

中牧实业股份有限公司独立董事工作细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中牧实业股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件 和《中牧实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉尽 职义务。独立董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则、《公司章程》及本细则的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司利益，特别是保护中小股东的合法权益不受损害。独立董 事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或与 公 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中牧实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中牧实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 金证法意 2024 字 0205 第 0080 号 1 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。 金证法意 2024 字 0205 第 0080 号 致：中牧实业股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受中牧实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所吴涵律师、侯玉振律师（以下简称"本所律师"） 出席公司于 2024 年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-009 中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第五次临时 会议通知于 2024 年 2 月 1 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议 于 2024 年 2 月 4 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由 董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 一、关于修订《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意修订《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》部分条款。 该 议 事 规 则 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2024 年 ...

中牧实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确中牧实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会" 或"委 员会"）职责，强化董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《中牧实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等 有关规定，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向 董事会负责并报告工作，在董事会领导下负责审核公司的财 务信息及披露、审查内部控制制度等工作。 第三条 审计委员会全体人员对公司及全体股东负有诚 信与勤勉尽职义务，应当按照相关法律法规、公司章程及本 议事规则的要求，认真履行职责，维护公司利益，特别是中 小股东的合法权益。审计委员会中独立董事应当独立履行 职责，不受公司主要股东、实际控制人或与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。 第二章 审计委员会组织机构 第四条 ...

中牧实业股份有限公司独立董事 专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中牧实业股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等有关法律法规、规范性文件和《中牧实业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同 推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职 时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责权限 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论，并由 全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易 ...

调整前：岳虹女士（召集人）、唐功远先生、吴冬荀先生 调整后：岳虹女士（召集人）、唐功远先生、李学林先生 特此公告 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-010 中牧实业股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第八届董 事会 2024 年第五次临时会议，审议通过了《关于调整中牧实业股份有限公司第八 届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治 理机构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会决定对董事会审计委 员会委员进行调整，将担任公司董事兼总经理的吴冬荀先生调整为董事李学林先生， 任期自第八届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过之日起至第八届董事会任期 届满之日止。 调整前后的董事会审计委员会委员情 ...