Core Points - The document outlines the management measures for follow-up investments by Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. to enhance employee engagement and support strategic development [1][2] - The follow-up investment committee is established to review and approve investment proposals from subsidiaries, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2][3] - The follow-up investment personnel include key decision-makers and core management teams from both the company and the invested projects [3][4] Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The purpose of the follow-up investment management measures is to regulate the procedures for follow-up investments and to promote employee innovation and entrepreneurship [1] - The term "invested enterprises/projects" refers to those deemed significant for the group's development by the follow-up investment committee [1] Chapter 2: Follow-up Investment Management Organization - A follow-up investment committee is formed, consisting of the company's executive directors and the Chief Human Resources Officer, responsible for reviewing investment proposals [2] - Subsidiaries are required to establish execution teams to handle the formulation and management of follow-up investment plans [2] Chapter 3: Scope of Follow-up Investment Personnel - The follow-up investment personnel include core decision-making teams, investment teams, and key management and employees from the invested enterprises/projects [3] Chapter 4: Forms of Follow-up Investment - Follow-up investments can be made through a designated platform or other legal forms, primarily structured as limited partnerships [4][5] Chapter 5: Follow-up Investment Contribution Methods - Contributions must be made in cash from the personal funds of the follow-up investment personnel, with no financial support from the group or invested enterprises [5][6] Chapter 6: Follow-up Investment Costs and Returns - The follow-up investment platform will bear operational costs, while individual personnel are responsible for their own expenses [6] Chapter 7: Exit Mechanism for Follow-up Investments - The follow-up investment committee has the authority to decide on exit strategies based on various scenarios, including successful listings or transfers of invested enterprises [6][7] Chapter 8: Supplementary Provisions - The board of directors is responsible for interpreting these measures, which will take effect upon approval by the shareholders' meeting [7]

上海复星医药（集团）股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息及内幕信息知情人的管理，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》、 香港《证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "联交所《上市规则》"）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上海复星医药（集团）股份有限公司信息披露制 度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会（以下简称"董事会"）应当保证内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整，并按照本制度要求及时报送。董事长为主要责任人，董事 会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 第二章 内幕信息及其范围 第三条 本制度所指内幕信息是 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-108 上海复星医药（集团）股份有限公司 第十届董事会第一次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第一次会议（临时会议）于2025年6月24日在上海市宜山路1289号会议室以现场 与通讯（视频会议）相结合方式召开，应到会董事12人，实到会董事12人。会议由本 公司执行董事陈玉卿先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并达成如下决议： 一、选举第十届董事会董事长、联席董事长、副董事长。 选举陈玉卿先生为董事长、关晓晖女士为联席董事长、文德镛先生为副董事长。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、选举第十届董事会各专门委员会组成人员。 经董事长提名，选举产生第十届董事会各专门委员会组成人员： ...

Core Viewpoint - Fosun Pharma has completed its board of directors' re-election and appointed a new senior management team, indicating a strategic shift towards leveraging internal talent with extensive experience in the company [1][2]. Group 1: Board of Directors and Management Changes - Chen Yuqing has been appointed as the Chairman, with Guan Xiaohui as Co-Chairman and Wen Deyong as Vice Chairman [1]. - The new CEO and President, Liu Yi, will take office on June 24, 2025, alongside Co-Presidents Li Jing, Wang Xingli, and Zhang Wenjie [1]. - The majority of the new board members have long tenures within the company, showcasing a preference for internal candidates [1][2]. Group 2: Background of Key Executives - Chen Yuqing joined Fosun Pharma in January 2010 and has held various HR-related positions before becoming Co-CEO in June 2022 [1]. - Guan Xiaohui has been with the company since May 2000, previously serving as CFO and holding various leadership roles [1][2]. - Wen Deyong, who has a pharmacy background, joined Fosun Pharma in May 2002 and has held significant positions within the company [2]. Group 3: New Executive Team Profiles - Zhang Wenjie, newly appointed Executive President, was previously known for his role at Fosun Pharma's innovative drug platform, Fuhong Hanlin, and has experience in international pharmaceutical companies [3]. - Liu Yi, the current CEO, has been with the company since November 2015 and has a background in medical devices and diagnostics [3]. - Other new executives, such as Li Jing and Wang Xingli, bring solid pharmaceutical backgrounds and experience from major pharmaceutical companies [2].

EF001 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 上海復星醫藥（ 集團）股份有限公司 | | | 股份代號 02196 | | | 多櫃檯股份代號及貨幣 不適用 | | | 相關股份代號及名稱 不適用 | | | 公告標題 截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息 | | | 公告日期 2025年6月24日 | | | 公告狀態 更新公告 | | | 更新派息金額及公司預設派發貨幣、匯率、除淨日、為符合獲取股息分派而遞交股份過 | | | 更新/撤回理由 | 戶文件之最後時限、暫停辦理股份過戶登記手續之日期、記錄日期、股息派發日、代扣 | | 所得稅信息等信息 | | | 股息信息 | | | 股息類型 末期 | | | 股息性質 普通股息 | | | 財政年末 2024年12月31日 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02196） 於股東周年大會、2025年第一次A股類別股東會 及2025年第一次H股類別股東會所提呈決議案的投票結果 重選及選舉董事 取消監事會及監事退任 派發末期股息 及 暫停辦理H股股東名冊登記 上海復星醫藥（ 集團 ）股份有限公司（「本公司」）股東周年大會（「股東周年大會」）、2025年第 一 次 A 股 類 別 股 東 會（「 A 股 類 別 股 東 會」）及 2025 年 第 一 次 H 股 類 別 股 東 會（「 H 股 類 別 股 東 會」（）統稱「大會」）已於2025年6月24日（ 星期二 ）下午一時三十分假座中國上海市虹許路358 號上海天禧嘉福璞緹客酒店依次舉行。 茲 提 ...

上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 （「公司」） （ 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會戰略委員會職權範圍及實施細則 第一章 總則 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會成員由三至五名董事組成。 – 1 – 第一條 為適 應公司 戰略發 展需 要，增 強公司 核心 競爭力 ，確定 公司 發展規 劃， 健全 投資決 策程序 ，加 強決策 科學性 ，提 高重大 投資決 策的 效益和 決策 的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治 理準則》《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》（ 以下簡稱《上證所上 市規 則》）、《香港聯 合交易 所有限 公司 證券上 市規則》（ 以下 簡稱《港 交所 上市規則》）及其他有關規定， 公司設立董事會戰略委員會， 並制定本細 則。 第二條 董事 會戰略 委員會 是董 事會按 照股東 會決 議設立 的專門 工作 機構， 主要 負責對公司中長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。 第十條 戰略 規劃部 負責做 好決 策的前 期項目 分析 評估準 備工作 ，提 供公司 有關 方面的書面資料： （ 一）對公司中、長期發展戰 ...

上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 （「公司」） （ 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會審計委員會職權範圍及實施細則 第一章 總則 第二章 人員組成 第三條 審計 委員會 成員由 三至 五名董 事組成 ，該 等董事 不得在 公司 擔任高 級管 理人 員，且 獨立非 執行 董事應 當過半 數。 委員中 至少有 一名 獨立非 執行 董事為會計專業人士。 – 1 – 第一條 為保 證公司 持續、 規範 、健康 地發展 ，進 一步完 善公司 治理 結構， 加強 董 事 會 決 策 科 學 性 、 提 高 重 大 投 資 的 效 率 和 決 策 的 水 平 ， 做 到 事 前 審 計、 專業審 計，確 保董 事會對 公司經 營管 理和財 務狀況 的深 入了解 和有 效控制，實現對管理層的有效監督，根據《中華人民共和國公司法》（ 以下 簡稱《公司法》）、《上市公司治理準則》《公司章程》《上海證券 交易所股票 上市 規則》（ 以下簡 稱《上證 所上市 規則》）、《香港 聯合交 易所有 限公 司證 券上市規則》（ 以下簡稱《港交所上市規則》）及其他有關規定，公司設立董 事會審計委員會，並 ...

上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 （「公司」） （ 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會提名委員會職權範圍及實施細則 第一章 總則 第二章 人員組成 – 1 – 第一條 為規 範公司 董事、 高級 管理人 員的聘 任準 則及程 序，優 化董 事會人 員組 成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準 則》《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公 司證券上市規則》（ 以下簡稱《港交所上市規則》）及其他有關規定，公司設 立董事會提名委員會，並制定本細則。 第二條 董事 會提名 委員會 是董 事會按 照股東 會決 議設立 的專門 工作 機構， 主要 負責 對公司 董事、 高級 管理人 員的人 選、 選擇標 準和程 序進 行選擇 並提 出建議。 第三條 本細 則所稱 高級管 理人 員是指 公司首 席執 行官、 總裁、 副總 裁、財 務負 責人、董事會秘書以及《公司章程》規定的其他高級管理人員。 第四條 提名委員會成員由三至五名董事組成，獨立非執行董事佔大多數。 第五條 提名 委員會 委員由 董事 長、二 分之一以上 獨立非 執行董 事 ...

（ 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 （「公司」） 董事會薪酬與考核委員會職權範圍及實施細則 第一章 總則 第二章 人員組成 – 1 – 第一條 為進 一步健 全公司 董事 、高級 管理人 員的 考核和 薪酬管 理制 度，完 善公 司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《公司章 程》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則（》 以下簡稱《港交所上市規則》）及其他有關規定，公司設立董事會薪 酬與考核委員會，並制定本細則。 第二條 董事 會薪酬 與考核 委員 會是董 事會按 照股 東會議 設立的 專門 工作機 構， 主要 負責制 定公司 董事 、高級 管理人 員的 考核標 準並進 行考 核；負 責制 定、 審查公 司董事 、高 級管理 人員的 薪酬 决定機 制、决 策流 程、支 付與 止付追索安排等政策與方案，並對董事會負責。 第三條 本細 則所稱 高級管 理人 員是指 公司首 席執 行官、 總裁、 副總 裁、財 務負 責人、董事會秘書以及《公司章程》規定的其他高級管理人員。 第四條 薪酬與考核委 ...