独立董事：杨放春、刘保钰、胡军统 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，作为大唐电信 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第八届董事会 第四十五次会议审议的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》发 表意见如下： 我们认为，公司购买董事、监事及高级管理人员责任险，符合相关法律法规 的要求，有利于进一步完善公司风险管理体系、降低运营风险，有利于保障公司 董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行 使权利、履行职责，有利于保障公司和广大投资者的权益，不存在损害股东利益 特别是中小股东利益的情形。公司董事会对上述事项的审议程序符合有关法律法 规的规定，全部董事均已回避表决，我们同意提交公司股东大会审议该议案。 大唐电信科技股份有限公司独立董事 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的意见 2024 年 1 月 15 日 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-001 大唐电信科技股份有限公司 关于公司重大资产重组实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司重大资产重组的基本情况 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在进行重大资产购买及 重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成中国证券监督管理委员会 规定的上市公司重大资产重组。 2023年10月10日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于本次 重大资产购买及重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与该重组事项有关的议 案，具体内容详见公司于2023年10月12日披露的《大唐电信科技股份有限公司第 八届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2023-038）及《大唐电信科 技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以 下简称"重组报告书"）及其摘要等公告。 2023年10月23日，公司收到上海证券交易所《关于对大唐电信科 ...

AW FIRM 法律意见书 北京市万商天勤律师事务所 北京市万商天勤律师事务所 关于 大唐电信科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 关于 法律意见书 大唐电信科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 北京市万商天勤律师事务所(以下简称"本所")接受大唐电信科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席了公司召开的 2023年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）,对本次股东大会进行见证。根据 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《大唐电信科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求,就本次股东大会的相关事宜 出具本法律意见书。 本所律师声明: 1. 公司向本所律师提供的出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材 料、电子版文件、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有 关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 2. 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-061 大唐电信科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 644,023,681 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.0233 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司 董事长刘欣先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购审批情况和回购方案内容 （一）回购审批情况 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开第 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-060 大唐电信科技股份有限公司 关于回购并注销业绩补偿股份实施结果 暨股份变动的公告 自公司首次披露回购股份事项（详见2023年4月28日披露的《大唐电信科 技股份有限公司关于控股子公司2022年度业绩承诺实现情况及补偿方案的公 告》（公告编号：2023-014））起至本公告披露前一日止，公司董事、监事、 高级管理人员、控股股东及其一致行动人，均未发生在二级市场买入或卖出公 司股票的情况。 因公司子公司大唐联诚信息系统技术有限公司（以下简称"大唐联诚"） 2022 年度未实现 2021 年发行股份购买资产时约定的承诺业绩，业绩补偿 责任人电信科学技术研究院有限公司（以下简称"电信科研院"）、大唐 电信科技产业控股有限公司（以下简称"大唐控股"）需要对公司进行业 绩补偿。公司将 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-058 大唐电信科技股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024-2026 年发展规划的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。 （二）审议通过《关于公司转让成都信息 20%股权的议案》。 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件方式向全体 董事发出。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。 同意公司将持有的大唐电信（成都）信息技术有限公司 20%股权以非公开协 议转让的方式转让给公司控股股东的下属公司大唐投资控股发展（上海）有限公 司，转让价格为 1 元。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-059 大唐电信科技股份有限公司 出售资产暨关联交易公告 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司将持有的成都信息 20%股权（对应出资额为 2,000 万元）以非公开协议 转让的方式转让给公司控股股东的下属公司大唐发展，转让价格为 1 元。本次股 权转让后，公司将不再持有成都信息的股权。 本次交易的目的和原因：成都信息持续亏损，剥离非优势业务。 2023 年 12 月 20 日，公司第八届董事会第四十四次会议审议通过《关于公 司转让成都信息 20%股权的议案》，公司董事会在审议上述关联交易时，4 名关联 董事回避，有表决权的 3 名独立董事一致同意该关联交易事项。独立董事出具了 独立意见。 本次交易不需提交公司股东大会审议。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之 1 交易简要内容：大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大唐 电信"）将持有的大唐电信（成都）信息技术有限公司（以下简称"成都 信息"）20%股权（对应出资额为 2,000 万元）以非公开协议转让的方式转 让给公司控股股东的下属公司大唐投资控股发 ...

大唐电信科技股份有限公司 独立董事关于公司关联交易的意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，作为大唐电信科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第八届董事会第四十四次会议 审议的《关于公司转让成都信息 20%股权的议案》发表意见如下： 独立董事：杨放春、刘保钰、胡军统 2023 年 12 月 20 日 我们认为，公司将持有的大唐电信（成都）信息技术有限公司 20%股权转让 给公司控股股东的下属公司大唐投资控股发展（上海）有限公司，该关联交易事 项不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，公司决策程序符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意该关联交易事项。 ...

大唐电信科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 29 日 大唐电信科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议文件 1．关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年报审计机构的议 案 ·········································································································1 议案 1： 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2023 年年报审计机构的议案 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，现将大唐电信科技 股份有限公司（以下简称"公司"）续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华所"）担任公司 2023 年年报审计机构事项提交本次股东大会审议，具体内容如 下： ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-056 大唐电信科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人，注册会计师人数：1603 人， 其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000 人。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元，2022 年度审计业务收入： 307,355.10 万元，2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元。 2022 年度上市公司审计客 ...