证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-055 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年报审计机构的议案》。 大唐电信科技股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式向全体董 事发出。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。 公司定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第四次临时股东大会。 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年报审计 机构，聘期一年，年度审计费用 98.31 万元，并提请公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公 司续聘会计师事务 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-057 大唐电信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-054 大唐电信科技股份有限公司 关于公司下属子公司重大诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次诉讼的基本情况 北京神州泰岳系统集成有限公司（下称"神州泰岳"）就与大唐电信科技股 份有限公司（下称"公司"）控股子公司大唐微电子技术有限公司（下称"大唐 微电子"）、北京实利通和科技发展有限公司（下称"实利通和"）间的合同纠纷， 向北京市海淀区人民法院（下称"海淀法院"）提起 12 个诉讼，起诉金额合计 173,770,613.08 元。公司于 2023 年 12 月 5 日收到海淀法院送达的 12 个涉诉案 件之中 3 个案件的一审判决书，3 个案件的起诉金额合计 42,734,089.88 元。公 司不服前述一审判决，将向北京市第一中级人民法院提起上诉。详见公司分别于 2022 年 4 月 30 日、7 月 26 日、8 月 11 日披露的《大唐电信科技股份有限公司 涉及诉讼、仲裁的公告》（公告编号：2022-038 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-053 大唐电信科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决已下达 公司下属子公司所处的当事人地位：被告 涉案的金额：12 个涉诉案件起诉金额合计 173,770,613.08 元，本次公 告涉及的 3 个案件的起诉金额合计 42,734,089.88 元 是否会对上市公司损益产生负面影响：因公司前期已在账面全额确认涉 诉合同相关应付款项，本次判决不会对公司损益产生负面影响。 二、本次诉讼的一审判决情况 公司于 2023 年 12 月 5 日收到北京市海淀区人民法院送达的 12 个涉诉案件 之中 3 个案件的一审判决书，判决情况如下： 重要内容提示: （一）案号(2022)京 0108 民初 20463 号 关于公司下属子公司重大诉讼进展的公告 一、本次诉讼的基本情况 1、神州泰岳与实利通和于 2016 年 10 月 27 日签订的《购销合同》、大唐微 电子与神州泰岳于 2016 年 11 月 17 日签订 ...

一、公司重大资产重组的具体情况 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在进行重大资产购买及 重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成中国证券监督管理委员会 规定的上市公司重大资产重组。 2023年10月10日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于本次 重大资产购买及重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与该重组事项有关的议 案，具体内容详见公司于2023年10月12日披露的《大唐电信科技股份有限公司第 八届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2023-038）及《大唐电信科 技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以 下简称"重组报告书"）及其摘要等公告。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-052 大唐电信科技股份有限公司 关于公司重大资产重组实施进展及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年10月23日，公司收到上海证券交易所《关于对 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-051 大唐电信科技股份有限公司 涉及诉讼、仲裁公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司近日累计涉及 的诉讼、仲裁事项进行了统计，诉讼、仲裁金额合计为：人民币 71,277,894.98 元。具体情况如下： 一、诉讼基本情况 重大诉讼、仲裁案件的金额合计为：人民币 69,702,727.18 元，其他诉讼、 仲裁案件的金额为：人民币 1,575,167.80 元。 重大诉讼、仲裁案件的基本情况如下： （一）北京神州泰岳系统集成有限公司诉大唐半导体设计有限公司、北京 实利通和科技发展有限公司案 1、案件当事人 原告：北京神州泰岳系统集成有限公司 被告：大唐半导体设计有限公司 被告：北京实利通和科技发展有限公司 累计涉案的金额：人民币 71,277,894.98 元 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次公告相关已判决案件涉及的 债权前期已充分计提减值损失，对公司损益无影响；本次公告相 ...

关于变更独立财务顾问持续督导主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大唐电信科技股份有限公司近日收到中银国际证券股份有限公司（以下简 称"中银证券"）发来的《关于变更独立财务顾问主办人的通知》，具体内容如 下：中银证券作为大唐电信科技股份有限公司 2021 年发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易项目之独立财务顾问，因独立财务顾问主办人吴宗博先生 工作变动，不再担任持续督导的独立财务顾问主办人。为切实做好持续督导工 作，中银证券已委派李高鑫先生接替吴宗博先生担任独立财务顾问主办人，继 续履行后续持续督导职责。 李高鑫先生简历：中银证券创新融资部副总裁，中国政法大学法学学士。曾 参与正元地信科创板 IPO、中裕铁信创业板 IPO、大唐电信重大资产重组、西宁 特钢市场化债转股及重大资产重组等项目。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-050 大唐电信科技股份有限公司 特此公告。 大唐电信科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 25 日 1 ...

V&T LAW FIRM 万商天勤律师事务所 北京市万商天勤律师事务所 关于 大唐电信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市万商天勤律师事务所 北京市万商天勤律师事务所(以下简称"本所")接受大唐电信科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席了公司召开的 2023年第三次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会进行见证。根据 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《大唐电信科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求,就本次股东大会的相关事宜 出具本法律意见书。 本所律师声明: 1.公司向本所律师提供的出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材 料、电子版文件、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有 关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 2.本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-049 大唐电信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 99 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 64,669,244 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 4.9226 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司 董事长刘欣先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、议案名称：关于本次重大资产购买及重大资产出售暨关联交易符合相关法律、 法规规定的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"大唐电信"）于 2023 年 10 月 12 日披露了《大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关 联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）及相关文件。2023 年 10 月 23 日，公司收到上海证券交易所《关于对大唐电信科技股份有限公司重大资产 重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2023】3333 号，以下简称"《问询函》"）。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-047 大唐电信科技股份有限公司关于 《大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大 资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要修订 说明的公告 根据《问询函》的相关要求，公司对重组报告书及其摘要进行了修订，修订 的主要内容如下（如无特别说明，本说明中的简称与《大唐电信科技股份有限公 司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的简称 具有相同含义）： | 章节 | 标题 | 主要修订内容 | | ...