大唐电信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 1 日 大唐电信科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议文件 | 1.关于修订《公司章程》的议案···································································1 | | --- | | 2.关于修订《董事会议事规则》的议案··························································6 | | 3.关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 ·······································7 | 议案 1： 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，落实独立董事制度改革的相关要 求，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对《公司章程》中的独立董事章 节和董事会专门委员会的职责进行了修订。 同时，根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于大唐电信科技股份有限公 司 2022 年业绩承诺实现情况及补偿方案 ...

大唐电信科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、总则 第一条 为完善大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 及《大唐电信科技股份有限公司章程》，特制定本议事规则。 第二条 公司在董事会中设置战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。 董事会专门委员会（以下简称"委员会"）对董事会负责，委员会的提案应提交 董事会审议决定。 第三条 委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见。有关费用由 公司承担。 第四条 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 公司应当为委员会提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董 事会秘书等专门部门和专门人员协助委员会履行职责，承担工作联络、会议组织、 材料准备和档案管理等日常工作。公司各职能部门是各委员会的办事机构，负责 处理委员会交办的具体事务。 二、人员构成和任期 第五条 各委员会设主任一名，委员若干名。各委员会的人数、人选、主任 及变更调整等由董事会确定。 第六条 各委员会成员全部由董事组成。 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-004 大唐电信科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 落实独立董事制度改革的相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》，同时基于大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购并注 销业绩补偿股份、减少注册资本事项，公司于 2024 年 1 月 15 日召开第八届董事 会第四十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》 进行修订。本次主要修订条款如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 | 第六条 公司注册资本 130,961.6829 万元。 | | | 131,370.8906 万元。 | | | 2 | 第 二十条 公司 的股份总 数为 | 第二十条公司的股份总数为 130,961.6829 万股， | | | 131,370.8906 万股，均为普通股。 | 均为普通股。 | ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-002 大唐电信科技股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）公司董事会于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出第八 届董事会第四十五次会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 1 月 15 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 408 会议室以现场结合通讯表决方式召开。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。独立董事杨放春、独立董 事胡军统因公务以通讯方式表决。 （五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 关于修订<公司章程>的公告》和《大唐电信科技股份有限公司章程》（草案）。 表决结果：同意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，降低运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进董事、监 事、高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责，保障公司和广大投资 者的权益，根据相关法律规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。 1．投保人：大唐电信科技股份有限公司 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-005 大唐电信科技股份有限公司 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第八届董事会第四十五次会议、第八届监事会 第十五次会议，审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。 公司董事、监事作为被保险人，全体董事、监事均回避表决，独立董事对该议案 发表了独立意见，该议案直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告 一、董监高责任险具体方案 独立董事认为，公司购买董事、监事及高级管理人员责任险，符合相关法律 法规的要求，有利于进一步完善公 ...

大唐电信科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-003 （一）审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》。 鉴于公司监事作为被保险人，属于利益相关方，全体监事均回避表决，本议 案直接提交公司股东大会审议。 特此公告。 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）公司监事会于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式向全体监事发出第八 届监事会第十五次会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 1 月 15 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 408 会议室以现场表决方式召开。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 （五）会议由公司监事会主席段茂忠先生主持，公司部分高级管理人员列席 了会议。 二、监事会会 ...

大唐电信科技股份有限公司 董事会议事规则 （本草案尚需提交股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范大唐电信科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会及其 成员的行为，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《大唐电信 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本规则。 第二条 在公司存续期间，均应设置董事会。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人， 可以设副董事长。 第四条 董事由股东大会选举产生，任期三年，但因换届任期未满三年或因 其他原因不再担任董事职务的除外。任期届满，可以连选连任，但独立董事连任 时间不得超过六年。 公司董事不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任何人士经股东大会选 举均可当选董事。 第五条 公司根据自身业务的需要，可以减少董事会成员。但董事会成员任 何变动，包括减少董事会人数、罢免或补选董事均应由股东大会作出决定。 第六条 当董事人数不足公司章程规定人数的三分之二时，应召开公司临时 股东大会，补选董事。 第三章 基本职责 第七条 根据《 ...

大唐电信科技股份有限公司 章 程 （本草案尚需提交股东大会审议） 一九九八年八月通过 二○○○年九月第一次修订 二○○三年六月第二次修订 二○○四年一月第三次修订 二〇〇五年六月第四次修订 二〇〇六年六月第五次修订 二○○七年三月第六次修订 二○○七年八月第七次修订 二○○七年九月第八次修订 二○○八年四月第九次修订 二○○九年四月第十次修订 二○一○年四月第十一次修订 二○一○年九月第十二次修订 二○一一年五月第十三次修订 二○一二年九月第十四次修订 二○一二年十二月第十五次修订 二○一四年四月第十六次修订 二○一四年九月第十七次修订 二○一六年十二月第十八次修订 二○一八年五月第十九次修订 二○一九年十二月第二十次修订 二零二二年一月第二十一次修订 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 ...

大唐电信科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士 ...

大唐电信科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善大唐电信科技股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作,根据中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及 《大唐电信科技股份有限公司公司章程》《大唐电信科技股份有限公司独立董事 工作制度》的有关规定,并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。管理层及相 关部门须给予配合。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供所必需的工作条件和人员支持。公 司指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专门会议 的召开，承担工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。公司各职 能部门是独立董事专门会议的办事机构，负责处理独立董事专门会议交办 ...