证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-065 大唐电信科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基于大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购并注销业绩补偿 股份、减少注册资本事项，公司于 2024 年 9 月 11 日召开第八届董事会第五十五 次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》进行修订。 主要修订如下： | 序号 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本 130,961.6829 万元。 | 第六条 | 公司注册资本 130,360.3541 万元。 | | 2 | 第二十条 | 公司的股份总数为 130,961.6829 | 第 二 十 条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | | | 万股，均为普通股。 | | 130,360.3541 | 万股，均为普通股。 | 上述修订尚须获得公司股东大会的批准，尚需在工商管理 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-064 大唐电信科技股份有限公司 出售资产暨关联交易公告 2024 年 9 月 11 日，公司第八届董事会第五十五次会议审议通过《关于公司 转让参股企业国兴网络、南京云科股权和北京云科财产份额的议案》。公司董事 1 交易简要内容：大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大 唐电信"）将所持有的国兴网络有限公司（以下简称"国兴网络"）37.23% 股权、南京云科股权投资基金管理有限公司（以下简称"南京云科"） 40%股权和北京云科创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"北京云 科"）20%财产份额以非公开协议转让的方式转让给公司控股股东中国信 息通信科技集团有限公司（以下简称"中国信科集团"）的间接全资子 公司联芯科技有限公司（以下简称"联芯科技"），转让价格为 9,847.76965 万元。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易尚需提交公司股东大会审议。 会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权的三名非关联董事一致 同意该关联交易事项。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本次交易尚需提交公司股东大会 ...

北京云科创新投资合伙企业（有限合伙） 审计报告及财务报表 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日止 目 录 | 一、审计报告 | | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1. | 资产负债表 | 1—2 | 页 | | 2. | 利润表 | 3 | 页 | | 3. | 现金流量表 | 4 | 页 | | 4. | 所有者权益变动表 | 5—6 | 页 | | 5. | 财务报表附注 | 7—23 | 页 | 审 计 报 告 [2024]京会兴审字第 00470216 号 大唐电信科技股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了北京云科创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称北京云科合伙 企业）财务报表，包括 2024 年 5 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年 1-5 月、2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了北京云科合伙企业 2024 年 5 月 31 日、 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-062 大唐电信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司 董事长刘欣先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司调整 2024 年日常关联交易预算的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- ...

北京大成律师事务所 关于 大唐电信科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 115 致:大唐电信科技股份有限公司 北京大成律师事务所(以下简称"本所")接受大唐电信科技股份有限公司(以下 简称"公司")委托,指派本所李孟扬律师、唐慧敏律师出席公司 2024年第四次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会进行见证并出具本《法律意见 书》。 本法律意见书根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师 事务所证券法律业务执业规则(试行)》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会")《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》等有关法律、法规和规 范性文件的要求以及《大唐电信科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》的相 关规定而出具。 本所律师声明: 本所律师出具本《法律意见书》的前提为: 1、公司向本所律师提供的出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、 电子版文件、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复 印件材料与正本原始材料一致 ...

因公司控股子公司大唐联诚信息系统技术有限公司（以下简称"大唐联诚"） 2023 年度未实现 2021 年发行股份购买资产时约定的承诺业绩，业绩补偿 责任人电信科学技术研究院有限公司（以下简称"电信科研院"）、大唐 电信科技产业控股有限公司（以下简称"大唐控股"）需对公司进行业绩补 偿。公司分别以人民币 1.00 元的总价格对上述业绩补偿责任人应补偿的 公司股份进行回购并全部予以注销。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 8 月 28 日出 具的《证券过户登记确认书》，电信科研院、大唐控股合计持有公司的 6,013,288 股股票已过户至公司回购专用证券账户。公司本次回购的股份数 量为 6,013,288 股，占回购前公司总股本的 0.46%，回购总价款为人民币 2.00 元。 实施回购注销股票 6,013,288 股后，股份总数将由 1,309,616,829 股变更为 1,303,603,541 股 ， 公司 注 册资 本 由 1,309,616,829 元 人 民 币变更 为 1,303,603,541 元人民币。 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 ...

大唐电信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 4 日 大唐电信科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议文件 1.关于公司调整 2024 年日常关联交易预算的议案············································1 议案 1： 关于公司调整 2024 年日常关联交易预算的议案 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将大唐电信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）调整 2024 年日常关联交易预算的议案提交本次股东大会审议，具体内 容如下： 一、日常关联交易基本情况 （二）日常关联交易调整情况 1.日常关联交易预算调整情况 公司及下属子公司根据业务开展需要调增日常关联交易预算27,814.00万元，其中： 增加关联人贷款预算20,000.00万元、增加关联人财务费用预算190.00万元、增加向关 联人购买原材料预算457.50万元、增加向关联人提供劳务预算6,000.00万元、增加接受 关联人提供的劳务预算8.00万元、增加与关联人其他预算1,158.50万元；调减向关联方 销售产品、商品预算4,398. ...

2023年10月23日，公司收到上海证券交易所《关于对大唐电信科技股份有限 公司重大资产重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2023】3333号）（以下 简称"《问询函》"）。根据《问询函》的相关要求，公司及中介机构对有关问 题进行了认真分析，就相关问题做出了回复，并按照《问询函》的要求对重组报 告书及其摘要的部分内容进行了修订。具体内容详见公司于2023年11月7日披露 的《大唐电信科技股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对大唐电信科技股份 有限公司重大资产重组草案信息披露的问询函〉的回复公告》（公告编号： 2023-046）、《大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联 交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要等公告。 2023年11月10日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 〈大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年11月11 日披露的《大唐电信科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2023-049）。 二、本次重大资产重组实施进展 证券代码：6 ...

（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 （五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-057 大唐电信科技股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）公司董事会于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出第八 届董事会第五十四次会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 21 日在北京市海淀区学院路 40 号院研五楼 会宁会议室以现场表决方式召开。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘欣、冉会娟、马建 成、谢德平回避表决。表决结果为通过。 （三）审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告>的议案》。 二、董事会会议审议情况 （一）审 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥426,412,071.05, representing a decrease of 33.25% compared to the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥87,893,833.53, with a significant decline in performance[15]. - The net cash flow from operating activities was -¥191,993,731.05, indicating a worsening cash flow situation[16]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,679,220,134.31, down 7.05% from the end of the previous year[16]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 19.86% to ¥248,419,726.13[16]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -¥0.0472, an improvement from -¥0.0669 in the same period last year[17]. - The weighted average return on net assets was -22.1415%, a decrease of 2.70 percentage points compared to the previous year[17]. - The company reported a non-recurring profit of 23,977,635.27 CNY after accounting for tax and minority interests[18]. - The company reported a net loss of ¥7,694,219,886.74, compared to a loss of ¥7,632,402,486.98 year-over-year[86]. - The company’s total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY -37,539,299.14, compared to CNY -67,510,297.18 in the same period of 2023[93]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from investment activities was negative at RMB -85,485,192.81, compared to RMB -15,668,653.07 in the previous year[24]. - The net cash flow from financing activities improved to RMB 33,771,772.92 from RMB -129,301,017.95 year-on-year[24]. - Cash and cash equivalents decreased by 50.15%, from RMB 494,053,593.34 to RMB 246,269,188.80[25]. - The company reported a significant increase in cash inflow from financing activities, totaling 1,093,000,000.00 RMB, compared to only 35,000,000.00 RMB in the same period last year[97]. - The company recorded an investment cash outflow of 85,488,192.81 RMB, compared to 15,672,671.25 RMB in the previous year, indicating increased investment activity[97]. Market and Industry Position - The integrated circuit industry in China is experiencing significant recovery and growth, driven by market demand, technological innovation, and policy support[19]. - The security chip business has maintained stable supply in the financial and social security sectors despite a decline in overall demand[19]. - The company has established a leading position in the 5G market, focusing on specialized mobile communication and broadband applications[20]. - The company is actively exploring new market segments to expand its security chip business[19]. - The low-orbit satellite industry is expected to see explosive growth in satellite launches by 2026, driven by policy support and technological innovation[19]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company aims to enhance operational efficiency and effectiveness while focusing on its core business strategy of "security chips + special communication"[22]. - The company plans to focus on the "safety chip + special communication" dual-engine strategy for sustainable development in the second half of 2024[23]. - The company is actively involved in research and development of new technologies and products in the integrated circuit and telecommunications sectors[32]. - The company plans to expand its market presence through strategic acquisitions and investments in technology firms[29]. Environmental and Social Responsibility - The company reported a collection of 3,300 tons of treated wastewater and 340 tons of rainwater, saving a total of 3,640 tons of tap water compared to the same period last year[39]. - The company has successfully passed the ISO 14001 environmental management system certification annual supervision audit as of March 2024[39]. - The company is committed to reducing carbon emissions by upgrading old equipment and implementing energy-saving measures, including replacing old air conditioning units with energy-efficient models[42]. - The company purchased agricultural products worth CNY 110,360 to support poverty alleviation efforts in Henan Province[43]. - The company donated learning supplies valued at CNY 6,000 to students at Wenshuan Temple Primary School in Henan Province[43]. Related Party Transactions and Commitments - The actual controller and shareholders have made long-term commitments to avoid competition with the company, effective since December 13, 2018[44]. - The company has commitments to reduce and standardize related party transactions, also effective since December 13, 2018[44]. - The company has a long-term commitment to ensure independence from its controlling shareholders[45]. - The company reported a non-operating fund occupation from related parties totaling CNY 4,051,937.55, which represents 0.64% of the latest audited net assets[50]. - The company has committed to reducing the asset-liability ratio and ensuring no shareholding reduction or plans for reduction during the restructuring process[49]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in significant litigation, with a total claim amount of ¥173,770,613.08 related to 12 cases against Datang Microelectronics and Beijing Shilitong Technology Development Co., Ltd.[54]. - Datang Microelectronics has initiated lawsuits to recover ¥89,266,900.00 in unpaid contract amounts from Shanghai Huacheng Trading Group and Guangying Dihua Cheng (Wuhan) Trading Co., Ltd.[54]. - The company has faced challenges in recovering debts, with multiple court rulings not in favor of Datang Microelectronics regarding claims against Guangying Dihua Cheng (Wuhan) Trading Co., Ltd.[54]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 67,848[76]. - The largest shareholder, Telecom Science and Technology Research Institute Co., Ltd., holds 291,312,872 shares, accounting for 22.24% of the total shares[76]. - The top three shareholders collectively own 48.70% of the total shares[76]. - The company has not reported any changes in share capital structure during the reporting period[76]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements have been prepared in accordance with the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status[114]. - The company has not made any changes to its significant accounting policies or estimates during the reporting period[176]. - The company recognizes revenue, expenses, and profits from newly acquired subsidiaries from the acquisition date to the end of the reporting period[122]. - The company applies expected credit loss accounting for impairment of financial assets measured at amortized cost and certain other financial instruments[131].