大唐电信科技股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况 自查报告的公告 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"大唐电信"或"公司"）拟进行重 大资产购买及重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成中国证券监督管 理委员会规定的上市公司重大资产重组行为。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 《监管规则适用指引——上市类第1号》等法律、法规的规定，公司对本次交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的进行了自查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的自查期间为： 公司就本次重组发布首次提示性公告前6个月至《大唐电信科技股份有限公 司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》披露日，即2023年 3 ...

中银国际证券股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于对大唐电信科技股份有限公司重大资产重组草案信 息披露的问询函》 之 核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"大唐电信"） 于 2023 年 10 月 12 日披露了《大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大 资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"草案"、"重组报告书"）及相 关文件。2023 年 10 月 23 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"） 下发的《关于对大唐电信科技股份有限公司重大资产重组草案信息披露的问询函》 （上证公函【2023】3333 号，以下简称"《问询函》"）。中银国际证券股份有限公 司作为本次交易的独立财务顾问，会同公司及其他中介机构各方就《问询函》中 所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究，现就有关事项发表核查意见。 如无特别说明，本说明中的简称与《大唐电信科技股份有限公司重大资产购 买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告 书（修订稿）"）中的简称具有相同含义。 2 | 问题一、关于交易目的及交 ...

关于大唐电信科技股份有限公司 重大资产重组草案信息披露的问询函 的回复 大华核字[2023]0016380 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于大唐电信科技股份有限公司 重大资产重组草案信息披露的问询函 的回复 目 录 页 次 一、 关于大唐电信科技股份有限公司重大资产重 组草案信息披露的问询函的回复 1-33 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于大唐电信科技股份有限公司 重大资产重组草案信息披露的问询函的回复 大华核字[2023]0016380 号 上海证券交易所： 由大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"大唐电信"）转来的《关于对大唐电信科技股份有限公司重大资 产重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2023】3333 号，以下 ...

股票代码：600198 股票简称：大唐电信 上市地点：上海证券交易所 大唐电信科技股份有限公司 重大资产购买及重大资产出售 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 交易对方一 | 大唐投资控股发展(上海)有限公司 | | --- | --- | | 交易对方二 | 大唐半导体设计有限公司 | 签署日期：二〇二三年十一月 独立财务顾问 大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、完整，所引用的相关数据的真实、准确、完整。 本报告书及其摘要所述事项并不代表上海证券交易所对本次重大资产重组 相关事项的实质性判断、确认或批准。本次重大资产重组的生效和完成尚需取 得有关审批机关的批准和核准。审批机关或其它政府机关部门对本次交易所作 的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判 ...

股票代码：600198 股票简称：大唐电信 上市地点：上海证券交易所 大唐电信科技股份有限公司 重大资产购买及重大资产出售 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 交易对方一 | 大唐投资控股发展(上海)有限公司 | | --- | --- | | 交易对方二 | 大唐半导体设计有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十一月 1 大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 上市公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）；备查文件的查阅地 点为本公司办公室。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、完整，所引用的相关数据的真实、准确、完整。 本报告书及 ...

中银国际证券股份有限公司 关于大唐电信科技股份有限公司 本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的核 查意见 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"大唐电信"或"上市公司"）拟进 行重大资产购买及重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重 组"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成中国证 券监督管理委员会规定的上市公司重大资产重组行为。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 《监管规则适用指引——上市类第1号》等法律、法规的规定，中银国际证券股 份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对相 关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的自查期间为： 上市公司就本次重组发布首次提示性公告前6个月至《大唐电信科技股份有 限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》披露日，即2023 年3月28日至2023年10月12日（以下简称"自查期间"或"核查期间"）。 二、本次交易的 ...

中资资产评估有限公司 关于对 上海证券交易所《关于对大唐电信科技股份 有限公司重大资产重组草案信息披露的问询 函》之核查意见 上海证券交易所上市公司管理二部： 根据贵部《关于对大唐电信科技股份有限公司重大资产重组草案信息披露的问询 函》（以下简称：《问询函》）的要求，有关各方对《问询函》中提及的问题进行了 认真分析及回复，中资资产评估有限公司技术支持部门组织评估项目组对贵部问 询函相关问题及回复进行了认真的核查，并就资产评估相关问题出具了本核查意 见，具体内容如下： （如无特殊说明，本回复所述的词语或简称与《大唐电信科技股份有限公司重大 资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》中"释义"所定义的词语或简 称具有相同的涵义） 问题二、关于大唐半导体设计估值情况 本次交易中，大唐半导体设计评估值为28.23亿元，增值率为1.66%；2022年11 月8日，上市公司向电信科研院收购大唐半导体设计5.5931%的股权，评估值为 37.39亿元，本次交易评估值较前次评估减少9.16亿元。草案显示，本次评估 值减少主要系瓴盛科技估值下降及联芯科技对瓴盛科技持股比例减少所致。 请公司补充披露：（1）置入大唐半导体设 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-046 大唐电信科技股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对大唐电信科技股份有 限公司重大资产重组草案信息披露的问询函》的 回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"大唐电 信"）于 2023 年 10 月 12 日披露了《大唐电信科技股份有限公司重大资产购买 及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"草案"、"重组报告 书"）及相关文件。2023 年 10 月 23 日，公司收到上海证券交易所（以下简称 "上交所"）下发的《关于对大唐电信科技股份有限公司重大资产重组草案信息 披露的问询函》（上证公函【2023】3333 号，以下简称"《问询函》"）。根据 《问询函》的相关要求，公司及有关中介机构对有关问题进行了认真核查、分析 和研究，并逐项予以落实和回复，现就公司作出的回复说明内容公告如下： 如无特别说明，本说明中的简称与《大唐电信科技股份有限公司重大资产购 买及重大资产出售暨 ...

北京德恒律师事务所 关于大唐电信科技股份有限公司 重大资产购买及重大资产出售暨关联交易 事项之相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 重大资产购买及重大资产出售暨关联交易 事项之相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 德恒 01F20231352-03 号 致：大唐电信科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受大唐电信科技股份有限公司 （以下简称"大唐电信""上市公司"）的委托，担任大唐电信重大资产购买及 重大资产出售暨关联交易事项（以下简称"本次重组""本次交易"）的专项法 律顾问。就本次重组，本所已于2023年10月10日出具了德恒01F20231352-01号《北 京德恒律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出 售暨关联交易的法律意见》。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 《监管规则适用指引——上市类第1号》等有关法律、法规及 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 大唐电信科技股份有限公司 重大资产购买及重大资产出售 暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二零二三年十一月 大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明与承诺 中银证券受大唐电信科技股份有限公司委托，担任本次重大资产购买及重大 资产出售事项的独立财务顾问，就该事项向大唐电信科技股份有限公司全体股东 提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，经审慎尽职 调查后出具的，旨在对本次交易作出独立、客观和公正的评价，以供大唐电信全 体股东及有关方面参考。 本独立财务顾问特作如下声明： 一、 ...