一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）公司监事会于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全体监事发出第八 届监事会第二十次会议通知。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-058 大唐电信科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （五）会议由公司监事会主席段茂忠先生主持，公司部分高级管理人员列席 了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认为，公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、上 海证券交易所相关规定的要求，内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情 况。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-059 大唐电信科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关规定，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大唐电信"）将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 2021 年 12 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准 大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972 号），核准公司非公开发行人 民币普通股（A 股）190,839,694 股募集配套资金，发行价格为每股 5.24 元，本 次发行共募集资金人民币 999,999,996.56 元。 公司于 ...

大唐电信科技股份有限公司 关于对信科（北京）财务有限公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》的要求， 大唐电信科技股份有限公司(以下简称"大唐电信")通过查验信科（北京）财务有限公 司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等证件资料，并查阅了 财务公司2024年6月30日的资产负债表、2024年1-6月的利润表、现金流量表，对其经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2011 年 11 月 22 日注册登记，系依照《中华人民共和国公司法》、《企 业集团财务公司管理办法》等有关法律法规的规定，经国家金融监督管理总局(原中国 银行保险监督管理委员会)批准成立的非银行金融机构，财务公司注册资本 10.00 亿元。 现法定代表人为：肖波；公司类型：有限责任公司（法人独资）；企业注册地址：北京 市海淀区学院路 40 号一区。统一社会信用代码：91110000717831362U。 2021年1月25日，中国信息通信科技集团有限公司（以下简称"集团"）受让了电信 科学技术研究院有限公司持有的财务公司的全部股权， ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-054 大唐电信科技股份有限公司 第八届董事会第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式向全体董事 发出。 同意公司调整 2024 年日常关联交易预算。具体内容详见上海证券交易所网 站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告》。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘欣、冉会娟、马建 成、谢德平回避表决。表决结果为通过。 （二）审议通过《关于公司召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 公司定于 2024 年 9 月 4 日召开 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见 上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2024 年 第四次 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-056 大唐电信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 4 日 至 2024 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-055 大唐电信科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序。 公司及下属子公司根据业务开展需要调增日常关联交易预算27,814.00万元， 其中：增加关联人贷款预算20,000.00万元、增加关联人财务费用预算190.00万 1 本关联交易需提交股东大会审议。 日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成 较大的依赖。 元、增加向关联人购买原材料预算457.50万元、增加向关联人提供劳务预算 6,000.00万元、增加接受关联人提供的劳务预算8.00万元、增加与关联人其他预 算1,158.50万元；调减向关联方销售产品、商品预算4,398.00万元。具体如下： | 单位：人民币万元 | | --- | | 关联交易类别 | 关联方名称 | 调整预算 | | --- | --- | --- | | 向关联人购买原材料 | 中芯国际集成电 ...

大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在进行重大资产购买及 重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成中国证券监督管理委员会 规定的上市公司重大资产重组。 关于公司重大资产重组实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-053 一、公司重大资产重组的基本情况 大唐电信科技股份有限公司 大唐电信科技股份有限公司董事会 2024年7月26日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十三条的规定，自完成相关批 准程序之日起六十日内，本次重大资产重组未实施完毕的，上市公司应当于期满 后次一工作日将实施进展情况报告，并予以公告；此后每三十日应当公告一次， 直至实施完毕。公司于2024年1月9日、2024年2月6日、2024年3月6日、2024年4 月3日、2024年4月30日、2024年5月29日、2024年6月27日分别披露了《大唐电信 科技股份有限公司关于公司重大资 ...

关于大唐电信科技股份有限公司 重大资产重组标的资产减值审核报告 您可使用手机"打一打"或进入"注册公计师行业统一监管平台（http://acc.ml/-.gov.eg/ 进行业务 发布使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ml/-.gov.en） - 进行业务 会计师事务所(转张率通合 关于大唐电信科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之标的资产减值审核报告 [2024]京会兴专字第 00470053 号 大唐电信科技股份有限公司全体股东: 我们接受大唐电信科技股份有限公司(以下简称"大唐电信")委托,审核 了后附的大唐电信编制的《关于大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试报告》(以下简称"减值测试报告")。 一、管理层的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令【第 214 号】)的有关 规定,以及大唐电信与电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有 限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙)、中 国国有企业结构调整基金股份有限公司、北京金融街资本运营中心等签订 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-051 大唐电信科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）本次监事会会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件方式向全体监事 发出。 （三）本次会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 业绩承诺期满标的资产减值测试情况的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满标的资产减值 测试情况的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。 特此公告。 大唐电信科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 16 日 1 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-050 大唐电信科技股份有限公司 第八届董事会第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 业绩承诺期满标的资产减值测试情况的议案》。 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件方式向全体董事 发出。 （三）本次会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 特此公告。 1 大唐电信科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 2 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满标的资产减值 测试情况的公告》。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 3 票 ...