证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2024-029 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、会议召开情况 1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 八次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以短信及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日上午在公司总部九楼会议室召开，采取现场与线上相结合的方 式进行表决。 2、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 3、会议由监事会主席陈新华先生主持，本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案： 二、会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，以投票表决的方式通过了以下议案，并发 表如下意见： 安徽金种子酒业股份有限公司 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2024-031 安安安安安安安安安安安安安 安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安 一、战略委员会（9 人） 主任委员：谢金明 委员：赵伟、魏强、何秀侠、杨红文、金彪、薛军、吕本富、樊勇 二、审计委员会（5 人） 主任委员：樊勇 委员：谢金明、赵伟、吕本富、薛军 三、薪酬与考核委员会（5 人） 主任委员：薛军 委员：谢金明、魏强、吕本富、樊勇 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 8 月 26 日，安徽金种子酒业股份有限公司（下称"公司"）在公 司总部九楼会议室（以现场与通讯相结合的方式）召开第七届董事会第十一 次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。根据 公司第七届董事会董事变化情况，为充分发挥董事会各专门委员会的专业职 能，进一步完善公司治理结构，公司结合目前实际情况，对第七届董事会各专 门委员会成员进行了调整，具体调整情况如下： 事谢金明、何秀侠、独立董事樊勇、薛军；以上各专门委员会组成公司第七届 董事会 ...

天津师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽金种子酒业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下 称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")《上市公司股东大会 规则》(下称《股东大会规则》以及《安徽金种子酒业股份有限公司公司章程》(下称 《公司章程》)等有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽金种子酒业股份有限公司 (以下简称"公司")委托,指派毛文斌、朱华耀律师(下称"天禾律师")出席公 司 2024年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会"),对本次股东大会相关事项 进行见证,并出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而做出的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依法对所 出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据有关法律、法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责的精神,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决 程序及其他相关法律问题发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 E乐弹 Jn 事 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2024-026 安徽金种子酒业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合 《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于更换公司董事的议案》 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 921 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 183,476,486 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 30 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、程序文件 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 二、会议议案 | | | 议案一、关于更换公司董事的议案 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 安徽金种子酒业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、大会介绍 1、主持人宣布现场会议开始 董事长谢金明先生介绍出席会议的公司董事、监事、高级管理人员、见证律师 等有关人员 2、董事、总经理何秀侠女士向大会报告出席现场会议的股东、股东代表及其 代表的有表决权的股份数额 3、董事、总工程师杨红文先生宣读会议须知 二、会议议案报告 序号 议案名称 报告人 1 关于更换公司董事的议案 谢金明 现场会议时间：2024年7月30日14:30 现场会议地点：阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室 主持人：董事长谢金明先生 2024 年第一次临时股 ...

证券研究报告 | 公司深度 | 白酒Ⅱ 分析师：杨骥 执业证书号：S1230522030003 yangji@stocke.com.cn ❑ 金种子酒是安徽地产名酒之一，2022 年华润入股，对公司从品牌、组织、渠道 等方面进行全面重塑。在"一体两翼"品牌战略指导下，公司坚定"做强底盘， 提质增效，做大馥合香，再创新辉煌"的战略，2024 年将采取"6+3+2"策略， 聚焦馥 7/馥 9+头号种子/特贡+柔和/金 6 六款核心产品。短期来看，公司底盘产 品在渠道覆盖率提升叠加百元价格带扩容趋势强的背景下有望延续放量；中长 期来看，随着省内消费升级趋势持续，馥合香系列及头号种子单品培育成熟后 有望给公司带来新的业绩增量，带动金种子品牌价值回归。 ❑ 华润强势入局，组织+渠道+品牌全面重塑。1）组织重塑：管理团队重建，具有 丰富工作经验的华润系老兵全面进驻，实现组织架构完善、流程制度优化。2） 战、春耕行动、中秋百日战和春节攻坚战等市'场营销主题行动为抓手，对终端 店、消费者端进行直接费用投放拉动动销，并不断深化安徽以及环安徽地区的渠 道布局，目前环皖地区渠道布局完成率超 70%，省外重点市场渠道布局超 80%。 ...

增持（维持） 证券分析师 熊鹏 资格编号：S0120522120002 邮箱：xiongpeng＠tebon.com.cn 研究助理 市场表现 -69% -57% -46% -34% -23% -11% 0% 11% 23% 2023-07 2023-11 2024-03 金种子酒 沪深300 [Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 金种子酒(600199.SH) 2024 年 07 月 13 日 所属行业：食品饮料/白酒Ⅱ 当前价格(元)：12.53 邮箱：yousc3＠tebon.com.cn 1.《金种子酒（600199.SH）：中高端 酒引领成长，改革创新继续深化》， 2024.5.5 2.《金种子酒（600199.SH）："春节攻 坚战"效果良好，24Q1 同比扭亏》， 2024.4.16 3.《金种子酒（600199.SH）：白酒业 务 高 增 ， 毛 利 率 大 幅 提 升 》， 2023.10.29 投资要点 事件 1：公司发布 2024 年半年度业绩预告，预计 24H1 实现归母净利润 1000- 1500 万元，上年同期归母净利润-3781 万元，扭亏为盈；预计 24H1 实 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2024-025 安徽金种子酒业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 30 日 至 2024 年 7 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2024-023 安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 一、会议召开情况 1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议通知于 2024 年 7 月 2 日以短信及电子邮件方式发出，会议如期于 2024 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、本次会议由董事长谢金明先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于更换公司董事的公告》。 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议： 1 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2024-024 安徽金种子酒业股份有限公司 关于更换公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 7 月 12 日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于更换公司 董事的议案》。具体情况如下： 公司董事侯孝海先生拟不再担任公司第七届董事会董事，以及董事会战 略委员会、薪酬与考核委员会委员相关职务。根据《公司法》《公司章程》及 相关法律法规的规定，经公司股东推荐和公司董事会提名委员会审查，同意 提名赵伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。 公司第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议对本次董事候选人提 名程序及资格进行了审查，认为赵伟先生符合相关法律法规、中国证券监督 管理委员会及上海证券交易所关于非独立董事任职资格的规定。 上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。任期自股东大 会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止。 ...