安徽金种子酒业股份有限公司 "三重一大"集体决策制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）决策行 为，提高决策水平，防范决策风险，保证公司的科学发展，根据《中华人民共和 国公司法》《中国共产党党章》《关于进一步推进国有企业贯彻落实"三重一大" 决策制度的意见》以及《公司章程》等相关要求，结合公司实际制定本制度。 第二条 本制度所称"三重一大"是指公司的重大决策事项、重要人事任免 事项、重大项目安排事项及大额度资金运作事项。 重大决策事项：是指依照有关法律法规、公司章程、制度规定，应当由党委 会、股东会、董事会、总经理办公会、职工代表大会决定的事项。 重要人事任免事项：是指公司董事、高级管理人员以及其他经营管理人员的 职务调整事项。 重大项目安排事项：是指对公司资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装 备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。 大额度资金运作事项：是指超过规定限额的资金调动和使用。 第三条 公司决定"三重一大"事项，坚持遵循以下原则： （一）党的领导。在完善公司治理中加强党的领导，充分发挥党委领导作用。 （二）集体决策原则 ...

（2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）股东及董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列减持行为： （一）大股东减持：即公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人（以下统 称 "大股东"）减持股份；大股东减持其通过上海证券交易所集中竞价交易方式 买 入的公司股份或者减持其参与公开发行股份而取得的公司股份，根据《上海证 券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》 的规定执行； 安徽金种子酒业股份有限公司 股东及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 （二）特定股东减持：即大股东以外的股东，减持其所持有的公司 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 12 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规 避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标， 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件以及《安徽金种子酒业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股子公司是指公 司持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 对外投资的原则 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第四条 公司应当根据投资目标和规划，合理安排资金投放结构，科学确定 投资项目，拟订投资方案，重点关注投资项目的收益和风险。公司选择投资项目 应当突出主业，谨慎从事股票投资或衍生金融产品等高风险投资。 公司境外投资还应考虑政治、经济、法律、市场等因素的影响。 公 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 全面风险管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为了防范、控制和化解公司在复杂多变的经营环境中，随时可能发 生或出现的风险与危机，保证公司战略目标的实现和公司经营的持续、稳定、健 康发展，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内 部控制应用指引》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本办法适用于公司各部门及各子公司的风险管理工作。 第三条 本办法所称风险，是指在公司未来发展过程中,各种不确定性对公司 实现其战略及经营目标的影响。 第四条 本办法中所称全面风险管理，是指公司围绕战略目标，通过在管理 的各环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建 立健全风险管理体系，为实现风险管理的总体目标提供保证的过程和方法。 第二章 风险管理的目标、原则与框架 第五条 公司风险管理的总体目标： （一）保证经营的合法合规及公司内部规章制度的贯彻执行； （二）保证将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （三）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，保护公司不 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司") 对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事务的管理，在充分维护公司股东利益的基 础上更好地参与社会公益和慈善事业、积极履行社会责任，有效提升公司品牌 形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及控股子公司自愿无偿将其 有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系 的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第五条 权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个 人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实公司正当的捐赠意愿，要 符合公益的目的，不得将捐赠资产挪作他用，必要时有权要求受赠人定期向公 司通报捐赠落实情况。 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-044 安徽金种子酒业股份有限公司 关于不再设立监事会暨修订《公司章程》及制定、修 订公司部分治理制度的公告 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召 开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于不再设立监事会暨修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分治理 制度的议案》，现将具体内容公告如下： 一、关于不再设立监事会的说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年 修订）》（以下简称"《章程指引》"）等规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《安徽金种子酒业股份有限公司 监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过不再设立监事会事项前，公司第七届监事会仍将严 格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继 续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督， 维护公司和 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1633号文《关于核准安徽金种子 酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向新华基金管理股份有限 公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等3名特定投资者非公开发行人民币普通 股（A股）10,202.18万股，每股发行价格人民币5.65元，募集资金总额为人民币 57,642.33万元，根据有关规定扣除发行费用人民币820.00万元后，公司实际募 集资金净额为人民币56,822.33万元。该募集资金已于2019年4月1日全部到位。 上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字 [2019]3464号《验资报告》验证。 公司非公开发行股票募集资金拟用于以下项目： 证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-045 安徽金种子酒业股份有限公司 关于募集资金投资项目调整建设内容并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召 开第七届董事会第十九次会议及 ...

第一章 总则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，更好发挥董事会功能作 用，依法合规落实董事会对经理层选聘职权，推进安徽金种子酒业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会规范化运作，根据证监会、国资委等 有关规定以及公司章程、董事会提名委员会工作细则等，制定本方案。 安徽金种子酒业股份有限公司 经理层选聘工作方案 (2025 年 12 月修订) 第二条 本方案适用于公司经理层成员。公司经理层成员一般包括公 司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书，以及公司章程 规定的其他高管人员。下属公司经理层成员选聘参照本方案执行。 第三条 经理层成员的选聘，坚持党管干部原则，坚持发挥市场机制 作用，突出政治标准，注重专业能力，坚持德才兼备、以德为先、任人唯 贤，坚持事业为上、人事相宜，坚持组织认可、出资人认可、市场认可、 职工群众认可，坚持依法依规依纪。 第四条 公司董事会根据《公司章程》等有关规定履行职责，负责制 定公司经理层选聘工作方案，聘任或者解聘公司经理层成员。 （三）具有企业或与经营生产等相关的工作经历。 （四）一般应具有大学本科及以上学历。 （五）具有正常履行职责的身体条件。 （六）符合国家法律 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2025-046 安徽金种子酒业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼 9 楼会议室 股东大会召开日期：2025年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日 至2025 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-043 安徽金种子酒业股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十 四次会议通知于 2025 年 11 月 6 日以短信及电子邮件方式送达全体监事，会议 于 2025 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开。 2、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 3、本次会议由监事会主席陈新华先生主持，本次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，以投票表决的方式通过了以下议案，并发表 如下意见： 1、审议通过《关于不再设立监事会暨修订<公司章程>的议案》 监督，维护公司和全体股东的利益。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安 徽金种子酒业股份有限公司关于不再设立监事会暨修订<公司章程 ...