安徽金种子酒业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事 会审计委员会职责、强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职 业操守，保证足够的时间和精力履行工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为五人，为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事至少为三人，由独立董事中会计专业人士担任召集人。会计专业 ...

第三条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员，公司各部门以及下属 全资、控股子公司的负责人，控股股东、实际控制人及其负责人，以及与年 报信息披露工作有关的其他人员。 安徽金种子酒业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司 年度报告（以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任 意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司 信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《信息 披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职 责或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发 生重大差错或其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。 本制度所称年报信息披露的重大差错，是指在报告期内发生重大会计差 错更正、重大 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 资产减值准备管理制度 （2025 年 12 月修订） 为规范企业内部财务管理体制，根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会 计准则》，结合公司的实际情况，制定《资产减值准备管理制度》。 本办法充分体现谨慎性原则，保证公司的可持续发展，维护投资者的合法权 益，真实反映财务状况和经营成果。 本办法构成公司内部的财务管理体系的组成部分，规范公司内相关的财务核 算，保证核算完整、准确，符合国家的法律法规。 一、债权投资 按照摊余成本进行后续计量，在资产负债表日计算金融工具 （或金融工具组合）预期信用损失。如果该预期信用损失大于该工具（或组合） 当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，计入当期损益。 二、坏账准备 公司采用备抵法核算坏账损失。期末应收款项坏账准备参考 历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞 口与整个存续期预期信用损失率，对于存在客观证据表明存在减值，单独进行减 值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的或 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征 划分为若干组合，编制应收款项账龄与整 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 反舞弊管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了防治舞弊，加强安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公 司"）治理和内部控制，降低公司风险，规范经营行为，维护公司和股东合法权 益，确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》《企 业内部控制基本规范》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度主要明确了反舞弊工作的宗旨、舞弊的概念及形式；反舞弊 常设机构；反舞弊的责任归属；反舞弊工作内容；舞弊的举报、调查和报告；舞 弊的补救措施和处罚。 第三条 反舞弊工作的宗旨是规范公司董事、高级管理人员及所有员工的行 为，促使所有相关人员严格遵守相关法律法规、职业道德及公司规章制度，防止 损害公司及股东利益的行为发生。 第四条 本制度适用于公司各职能部门、直接或间接全资子公司、直接或间 接控股子公司（以下统称"子公司"）。 （一）全资子公司：指公司拥有 100%股权的子公司。 （二）控股子公司：指公司持股 50%以上，或未达 50%但能够决定其董事会半 数以上成员的组成，或通过协议或其他安排能够实际控制的子 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》、《上市公 司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规 和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于 内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的交 易或配合他人操纵证券交易价格。 第三条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当按照本 制度及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责组织和协调公司内幕信息管理的具体工作，负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 证券与法务部是公司内幕信息知情人登记报 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 及高级管理人员的产生，优化董事会及管理层组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员任期届满前，除非出现《中华人民共和国公司法》《公司章程》 或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 对外担保管理制度 (2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和部门规章以及《公 司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以自有资产或信誉为其他单位或 个人（含公司控股子公司）提供的担保，包括：公司为债务人（被担保方）进 行资金融通，向债权人提供保证、抵押、质押担保，以及反担保（包括第三人 为公司向公司债权人提供担保时要求公司提供的反担保；公司向被担保方提供 担保时，被担保方向公司提供的反担保）。 本制度所述的对外担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 本制度适用于公司及公司控股或参股子公司（以 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 内部控制评价管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司内部控制评价工作，及时发现公司内部控制缺陷，提出 和实施改进方案，确保内部控制有效运行，依据《公司法》、《企业内部控制基本 规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合本公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指由公司董事会和审计委员会实施的， 对公司内部控制有效性进行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价至少应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、 重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性。 第四条 评价依据和标准 国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 （简称："应用指引"）、《企业内部 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《安徽金种子酒业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持 一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 "三重一大"集体决策制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）决策行 为，提高决策水平，防范决策风险，保证公司的科学发展，根据《中华人民共和 国公司法》《中国共产党党章》《关于进一步推进国有企业贯彻落实"三重一大" 决策制度的意见》以及《公司章程》等相关要求，结合公司实际制定本制度。 第二条 本制度所称"三重一大"是指公司的重大决策事项、重要人事任免 事项、重大项目安排事项及大额度资金运作事项。 重大决策事项：是指依照有关法律法规、公司章程、制度规定，应当由党委 会、股东会、董事会、总经理办公会、职工代表大会决定的事项。 重要人事任免事项：是指公司董事、高级管理人员以及其他经营管理人员的 职务调整事项。 重大项目安排事项：是指对公司资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装 备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。 大额度资金运作事项：是指超过规定限额的资金调动和使用。 第三条 公司决定"三重一大"事项，坚持遵循以下原则： （一）党的领导。在完善公司治理中加强党的领导，充分发挥党委领导作用。 （二）集体决策原则 ...