安徽金种子酒业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(薛军) 作为安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规,以及《公司章程》等 相关规章制度的规定,本着客观公正独立的原则,勤勉尽职地履行独立董事的职 责和义务,通过不同渠道和方式及时了解公司生产经营和发展状况,出席公司股 东大会、董事会和专门委员会会议,积极履行职责,为保障股东利益、提升公司 价值发挥了重要作用。 现将 2024 年度履行职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历 本人薛军,1974年11月生,意大利罗马第二大学法学博士,现任北京大学 法学院教授、北京大学电子商务法研究中心主任,博士生导师。面向法学博士研 究生、法学硕士研究生、法律硕士生和法学本科生,主讲民法、电子商务法、个 人信息保护法、罗马法方面的课程。现任公司独立董事。 经 2022 年 11 月 21 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过,担 任公司第七届董事会独立董事。 (二)是否存在影响独立性的 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）发展的 长远战略规划，增强公司的核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，同 时提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，进一步保护公司相关方利益， 加强公司履行社会责任的能力和意识，实现企业和社会的可持续发展。根据《公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 —可持续发展报告（试行）》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负 责对公司长期发展战略和重大战略投资决策进行研究并提出建议，指导和监督公 司 ESG 管理相关工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名或以上董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"） ESG（环境、社会和公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和 国公司法》、《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》、中国证监会《上市公 司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律法规、规 范性文件、业务规则等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"ESG 职责"，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务，包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本制度所称"利益相关方"，是指其利益可能受到公司决策或经营 活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估公司 ESG 职 责的履行情况，定 ...

一、独立董事的基本情况 (一)个人履历 安徽金种子酒业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(吕本富) 作为安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 严格按照《公司法》《让券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关法律、法规的规定及《公司 章程》的有关规定和要求,勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责,不受公司控 股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响,积极出 席公司股东大会和董事会,充分发挥自身在经济、管理、电子商务等方面的专业 特长,对公司的重大事项发表独立意见,充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度履行职责的情况汇报如下: 本人吕本富,1965年10月生,国家创新与发展战略研究会副会长、中国科 学院大学经管学院教授、博士生导师,数字经济专家。2000年在中国社会科学院 研究生院获博士学位,2006至2012年任中国科学院大学经管学院副院长,2013 至今任国家创新与发展战略研究会副会长(副理事长)。现任公司独立董事。 经 2022年 11 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-014 安徽金种子酒业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 单位：万元 | 预计金额与 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 实际发生金 | 实际发生金 | 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额 | | 额 | 额差异较大 | | | | | 的原因 | | | | | | 向关联方销售白酒 | 安徽金种子集团有限公 | 300.00 | 56.85 | | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | 合计 | | 300.00 | 56.85 | ● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。 ● 公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 27 日，该项议案经独立董事专门会议审议后提交第七届 董事会第十四次会议审议通过 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽金种子酒业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 金种子酒业股份有限公司（以下简称"金种子酒"或"公司"）非公开发行股票 的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本着勤勉尽责、诚实守信原 则，对金种子酒 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]1633 号）核准，安徽金种子酒业股份有限 公司于 2019 年 4 月向新华基金管理股份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限 公司等 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）102,021,822 股，每股 发行价格人民币 5.65 元，募集资金总额为人民 ...

公司代码：600199 公司简称：金种子酒 安徽金种子酒业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽金种子酒业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-015 安徽金种子酒业股份有限公司 关于公司及全资子公司2025年度拟向各银行申请综合授 信额度和公司为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次申请授信额度：安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司（以下简称"阜阳金种子"）2025 年度拟向银行申请总额不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元人民币）的综合授 信额度。 本次提供担保预计额度：公司拟为阜阳金种子向银行申请综合授信提 供担保额度为不超过 20,000 万元，担保期限为 1 年。 本次事项尚需提交公司股东大会审议。 为满足公司及全资子公司阜阳金种子各项业务发展需要，保证充足的资 金来源，2025 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过 《关于公司及全资子公司2025年度拟向各银行申请综合授信额度和公司为子 公司提供担保的议案》。现就相关事宜公告如下： 一、授信额度情况 根据公司及 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-012 安徽金种子酒业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常生产运 营的前提下，充分利用自有资金购买安全性高、流动性好、保本型投资产品。 （二）投资理财额度及期限 公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置自有资金进行投 投资理财额度及期限：公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿 元）的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可滚动使用。自公司 董事会审议通过之日起十二个月内有效。 投资理财品种：本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安 全性高、 流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期 存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。 履行的审议程序：2025 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第十四 次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规的规定，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度 财务报告和内部控制审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况 进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本信息 1. 基本信息 2. 投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限 额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2024 年 12 月 3 ...