第一章 总则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，更好发挥董事会功能作 用，依法合规落实董事会对经理层选聘职权，推进安徽金种子酒业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会规范化运作，根据证监会、国资委等 有关规定以及公司章程、董事会提名委员会工作细则等，制定本方案。 安徽金种子酒业股份有限公司 经理层选聘工作方案 (2025 年 12 月修订) 第二条 本方案适用于公司经理层成员。公司经理层成员一般包括公 司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书，以及公司章程 规定的其他高管人员。下属公司经理层成员选聘参照本方案执行。 第三条 经理层成员的选聘，坚持党管干部原则，坚持发挥市场机制 作用，突出政治标准，注重专业能力，坚持德才兼备、以德为先、任人唯 贤，坚持事业为上、人事相宜，坚持组织认可、出资人认可、市场认可、 职工群众认可，坚持依法依规依纪。 第四条 公司董事会根据《公司章程》等有关规定履行职责，负责制 定公司经理层选聘工作方案，聘任或者解聘公司经理层成员。 （三）具有企业或与经营生产等相关的工作经历。 （四）一般应具有大学本科及以上学历。 （五）具有正常履行职责的身体条件。 （六）符合国家法律 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2025-046 安徽金种子酒业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼 9 楼会议室 股东大会召开日期：2025年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日 至2025 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-043 安徽金种子酒业股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十 四次会议通知于 2025 年 11 月 6 日以短信及电子邮件方式送达全体监事，会议 于 2025 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开。 2、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 3、本次会议由监事会主席陈新华先生主持，本次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，以投票表决的方式通过了以下议案，并发表 如下意见： 1、审议通过《关于不再设立监事会暨修订<公司章程>的议案》 监督，维护公司和全体股东的利益。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安 徽金种子酒业股份有限公司关于不再设立监事会暨修订<公司章程 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-042 安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ◆ 本次董事会议案全部获得通过。 一、会议召开情况 1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九 次会议通知于 2025 年 11 月 6 日以短信及电子邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开。 2、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 3、本次会议由董事长谢金明先生主持。本次会议召开方式、人数和表决程 序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下 议案： （一）审议通过《关于不再设立监事会暨修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理， 规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易 等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》、《信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、全资或控股子公司， 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位 或个人。 第三条 本制度所指的信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生影响的但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、 统计数据及需报批的重大事项等所涉及的信息。 第二章 外部信息报送和使用 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关 ...

新浪财经"酒价内参"重磅上线 知名白酒真实市场价尽在掌握 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2025-039 安徽金种子酒业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员辞职情况 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理何武勇先生的书面辞 职报告。因个人原因，何武勇先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后何武勇先生不再担任公司任何职 务。 董事会 2025年12月2日 证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2025-040 ■ 二、离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，何武勇先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。何武勇先生已按照公司相关要求完成工作交接，其离任不会影响公司的正常运作及经营管 理。 公司及董事会对何武勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。 特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司 安徽金种子 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-039 安徽金种子酒业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员辞职情况 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理何武勇先生的书面辞职报告。因个人原因，何武勇先生申请辞去公司副 总经理职务，辞职后何武勇先生不再担任公司任何职务。 | | | | 原定任期到 | | 是否继续在 上市公司及 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 离任原因 | | | | | | | 期日 | | 其控股子公 | 毕的公开 | | | | | | | 司任职 | 承诺 | | 何武勇 | 副总经理 | 2025.11.30 | 2025.11.21 | 个人原因 | 否 | 否 | 二、离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，何武勇 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会已于近 日任期届满。目前，公司董事会换届选举工作尚在积极筹备中，公司正推进相 关候选人的遴选，以保证能充分利用自身专业知识为公司发展献言献策，更好 地促进公司的发展。 证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-041 安徽金种子酒业股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告 董事会 2025 年 12 月 2 日 本次公司董事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进换届选 举工作进程，尽快完成换届选举工作并履行信息披露义务。 特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司 鉴于目前董事会换届相关工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和 稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会、董事会专门委员 会和高级管理人员的任期相应顺延。 在公司董事会换届选举完成前，公司第七届董事会全体成员、董事会各专 门委员会成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继 续履行相应的义务和职责。 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-040 安徽金种子酒业股份有限公司 二、转让子公司股权进展 2025 年 12 月 1 日，金太阳药业办理完成工商变更登记和《公司章程》备 案手续，取得了颍上县市场监督管理局换发的《营业执照》。至此，公司不 再持有金太阳药业股权，金太阳药业不再纳入公司合并报表范围。 三、备查文件 1、金太阳药业《营业执照》 特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司 关于拟以公开挂牌方式转让控股子公司金太阳药业 92%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次转让子公司股权的基本情况 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开了第七届董事会第九次会议，并于 2024 年 6 月 7 日召开了 2023 年年 度股东大会，审议通过了《公司关于拟以公开挂牌方式转让控股子公司金太 阳药业 92%股权的议案》，同意公司按照国有资产处置程序，通过产权交易机 构以公开挂牌方式转让子公司安徽金太阳生化药业有限公司（以下简称 ...

人民财讯12月1日电，金种子酒（600199）12月1日公告，因个人原因，何武勇申请辞去公司副总经理职 务，辞职后何武勇不再担任公司任何职务。 ...