安徽金种子酒业股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一条 为进一步完善安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 公司董事会下设战略与 E ...

安徽金种子酒业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为和运作程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的 规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。董事会应当依法履行职 责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第三条 本规则对公司全体董事，列席董事会会议的其他有关人员均具有约 束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中：独立董事 3 名，设董事长 1 人，可 以设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任。但董事会中兼任公司高级管理人员的董事 人数总计产得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司独立董事占董 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《安徽金种子酒业股份有限 公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励 计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公 司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件及《安徽金种子酒业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面报告， 自公司收到通知之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 除《公司章程》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； 第五条 董事 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事 会审计委员会职责、强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职 业操守，保证足够的时间和精力履行工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为五人，为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事至少为三人，由独立董事中会计专业人士担任召集人。会计专业 ...

第三条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员，公司各部门以及下属 全资、控股子公司的负责人，控股股东、实际控制人及其负责人，以及与年 报信息披露工作有关的其他人员。 安徽金种子酒业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司 年度报告（以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任 意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司 信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《信息 披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职 责或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发 生重大差错或其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。 本制度所称年报信息披露的重大差错，是指在报告期内发生重大会计差 错更正、重大 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 资产减值准备管理制度 （2025 年 12 月修订） 为规范企业内部财务管理体制，根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会 计准则》，结合公司的实际情况，制定《资产减值准备管理制度》。 本办法充分体现谨慎性原则，保证公司的可持续发展，维护投资者的合法权 益，真实反映财务状况和经营成果。 本办法构成公司内部的财务管理体系的组成部分，规范公司内相关的财务核 算，保证核算完整、准确，符合国家的法律法规。 一、债权投资 按照摊余成本进行后续计量，在资产负债表日计算金融工具 （或金融工具组合）预期信用损失。如果该预期信用损失大于该工具（或组合） 当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，计入当期损益。 二、坏账准备 公司采用备抵法核算坏账损失。期末应收款项坏账准备参考 历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞 口与整个存续期预期信用损失率，对于存在客观证据表明存在减值，单独进行减 值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的或 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征 划分为若干组合，编制应收款项账龄与整 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 反舞弊管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了防治舞弊，加强安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公 司"）治理和内部控制，降低公司风险，规范经营行为，维护公司和股东合法权 益，确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》《企 业内部控制基本规范》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度主要明确了反舞弊工作的宗旨、舞弊的概念及形式；反舞弊 常设机构；反舞弊的责任归属；反舞弊工作内容；舞弊的举报、调查和报告；舞 弊的补救措施和处罚。 第三条 反舞弊工作的宗旨是规范公司董事、高级管理人员及所有员工的行 为，促使所有相关人员严格遵守相关法律法规、职业道德及公司规章制度，防止 损害公司及股东利益的行为发生。 第四条 本制度适用于公司各职能部门、直接或间接全资子公司、直接或间 接控股子公司（以下统称"子公司"）。 （一）全资子公司：指公司拥有 100%股权的子公司。 （二）控股子公司：指公司持股 50%以上，或未达 50%但能够决定其董事会半 数以上成员的组成，或通过协议或其他安排能够实际控制的子 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 对外担保管理制度 (2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和部门规章以及《公 司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以自有资产或信誉为其他单位或 个人（含公司控股子公司）提供的担保，包括：公司为债务人（被担保方）进 行资金融通，向债权人提供保证、抵押、质押担保，以及反担保（包括第三人 为公司向公司债权人提供担保时要求公司提供的反担保；公司向被担保方提供 担保时，被担保方向公司提供的反担保）。 本制度所述的对外担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 本制度适用于公司及公司控股或参股子公司（以 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 及高级管理人员的产生，优化董事会及管理层组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员任期届满前，除非出现《中华人民共和国公司法》《公司章程》 或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高 ...