哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年 4 月 1 日 哈尔滨空调股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 目 录 哈尔滨空调股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程……2 议案一：关于为控股子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支行 申请授信业务提供担保的提案…………………………………3 议案二：关于为控股子公司向苏州银行股份有限公司扬州分行申请授信业 务提供担保的提案………………………………………………6 议案三：关于为控股子公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请授信业 务提供担保的提案………………………………………………9 1 哈尔滨空调股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二、推选监票人：大会设监票人 4 人，其中律师 1 人，监事会推选 1 人，出席会议股东推选 2 人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上 签名。对监票人人选采用鼓掌方式通过。 三、审议会议议案： 1、《关于为控股子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支行 申请授信业务提供担保的提案》； 2、《关于为控股子公司向苏州银行股份有限 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-004 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时董事会会 议通知于 2024 年 3 月 10 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2024 年 3 月 15 日上午 9：00 以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际到会 9 人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长丁盛同志主持。 会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于为控股子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支行申 请授信业务提供担保的提案》 同意公司《关于为控股子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支行 申请授信业务提供担保的提案》。 同意公司控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司（以下简 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-005 哈尔滨空调股份有限公司 八届十三次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 同意公司《关于为控股子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支行 申请授信业务提供担保的提案》。 同意公司控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司（以下简称"仪征永 辉"）因生产经营以及业务发展需要向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支 行申请授信业务，授信额度为人民币 2,000.00 万元，期限 3 年，授信品种为流 动资金贷款，由仪征永辉股东哈空调、郑明惠、徐晴提供连带责任保证。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）八届十三次监事会会议通知 于 2024 年 3 月 10 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 3 月 15 日在公司十二楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际到会 3 人。会议由监事会主席桑艳萍同志主持。会议的召集、召开程序符合法律法规和 《公司章程》 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-006 哈尔滨空调股份有限公司 关于为控股子公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 2024 年 3 月 15 日,公司召开 2024 年第二次临时董事会会议，审议通过了《关 于为控股子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支行申请授信业务提 供担保的提案》《关于为控股子公司向苏州银行股份有限公司扬州分行申请授信 业务提供担保的提案》《关于为控股子公司向南京银行股份有限公司扬州分行申 请授信业务提供担保的提案》,同意公司为控股子公司仪征永辉因生产经营以及 业务发展需要向邮储银行申请授信额度 2,000.00 万元提供担保；向苏州银行申 请授信额度 2,000.00 万元提供担保；向南京银行申请授信额度 2,000.00 万元提 供担保。董事会授权公司经营层办理上述相关事项。 截至本公告日，公司已实际为仪征永辉提供的担保余额为 6,600.00 万元（不 含本次担保）。具体详见公司 2022 年 10 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临 2024-007 哈尔滨空调股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：本次股东大会所采用的表决方式是 现场投票和网络投票相结合的方式 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 31 日 至 2024 年 4 月 1 日 投票时间 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-003 哈尔滨空调股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 2024 年 2 月 7 日 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）根据《关于加快推动哈尔滨 市制造业高质量发展实现工业强市若干政策措施》（哈政规〔2021〕10 号）、《哈 尔滨市制造业企业流贷贴息政策实施细则》（哈工信规〔2021〕7 号），于 2024 年 2 月 6 日收到哈尔滨市松北区工业信息科技局 2022 年度制造企业流贷贴息政 策奖励人民币 505.00 万元。 二、补助的类型及对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号---政府补助》的相关规定，上述奖励资金属于 与收益相关的政府补助，作为"其他收益"直接计入公司当期损益，预计该项奖 励资金将增加公司 2024 年度利润总额人民币 505.00 万元。具体数据以会计师事 务所审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 哈尔滨空调股份有限公司董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-001 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 ● 本次董事会会议全体董事出席。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时董事会会 议通知于 2024 年 2 月 1 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长丁盛同志主持。会议 的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司投资新建年产 120 万台套新能源材料及配套项目的提案》 同意公司《关于控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司投资新建年产 120 万台套新能源材料及配套项目的提案》。 同意控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司在仪征市投资新建 ...

●投资实施主体：仪征市永辉散热管制造有限公司（系哈尔滨空调股份有 限公司控股子公司）（以下简称"仪征永辉"） ●投资项目内容：新建 3 条新能源铝型材料及配套产品生产线，年生产工 业铝型材、建筑铝型材等 120 万（台）套 ●投资项目名称：新建年产 120 万台套新能源材料及配套项目（一期） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-002 哈尔滨空调股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告 ●投资金额：约人民币 1.64 亿元（预估数，存在不确定性） ●资金来源：仪征永辉自有流动资金人民币0.48亿元、自筹资金人民币1.16 亿元（以上预估数，存在不确定性） ●相关风险提示： 1、投资规模风险：本项目一期投资金额为约 1.64 亿元，资金来源为仪征 永辉自有流动资金人民币 0.48 亿元、自筹资金人民币 1.16 亿元。该数据为预 估数，存在不确定性，该金额不具有约束力。后续根据项目投资情况，可能存 在项目投资金额不及 1.64 亿元的 ...

一、本次仲裁的基本情况 2018年3月15日，公司将王岗厂区资产、天功公司位于王岗厂区资产在哈尔滨 产权交易中心公开挂牌，挂牌转让底价分别为7,454.32万元、632.94万元。挂牌 公告期20个工作日，具体内容详见哈尔滨产权交易中心转让公告（公告号： 201803013），土地使用权为租赁取得，本次转让资产不包括土地使用权。2018年4 月18日，公司收到哈尔滨产权交易中心出具的动态报价结果通知单，王岗厂区资 产成交价格为7,456.04万元；天功公司位于王岗厂区资产成交价格为633.09万元， 受让人：应赫公司。2018年4月27日公司及天功公司与应赫公司签署《资产转让协 议》，转让价格分别为7,456.04万元、633.09万元。 公司及天功公司与应赫公司就土地使用权转让问题发生了争议。应赫公司向 哈尔滨仲裁委员会提起仲裁申请，哈尔滨仲裁委员会于 2022 年 12 月 13 日受理， 仲裁申请人应赫公司申请解除与仲裁被申请人 2018 年 4 月 27 日签订的《资产转 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2023-039 哈尔滨空调股份有限公司 及全资子公司涉及仲裁结果执行完毕公告 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2023-038 哈尔滨空调股份有限公司 及全资子公司涉及仲裁结果进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、本次仲裁的基本情况 2018 年 3 月 15 日，公司将王岗厂区资产、天功公司位于王岗厂区资产在哈 尔滨产权交易中心公开挂牌，挂牌转让底价分别为 7,454.32 万元、632.94 万元。 挂牌公告期 20 个工作日，具体内容详见哈尔滨产权交易中心转让公告（公告号： 201803013），土地使用权为租赁取得，本次转让资产不包括土地使用权。2018 年 4 月 18 日，公司收到哈尔滨产权交易中心出具的动态报价结果通知单，王岗 厂区资产成交价格为 7,456.04 万元；天功公司位于王岗厂区资产成交价格为 633.09 万元，受让人：应赫公司。2018 年 4 月 27 日公司及天功公司与应赫公司 签署《资产转让协议》，转让价格分别为 7,456.04 万元、633.09 万元。 公司及天功公司与应赫公司就土地使用权转让问题发 ...