哈 尔 滨 空 调 股 份 有 限 公 司 2 0 2 4 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程……………………………2 | | | --- | --- | | 议案一：哈尔滨空调股份有限公司 2024 年度董事会工作报告………………………3 | | | 议案二：哈尔滨空调股份有限公司 2024 年度监事会工作报告………………………12 | | | 议案三：哈尔滨空调股份有限公司 2024 年度财务决算报告…………………………15 | | | 议案四：哈尔滨空调股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要………………………16 | | | 议案五: 哈尔滨空调股份有限公司 年度内部控制评价报告……………………17 | 2024 | | 议案六：哈尔滨空调股份有限公司 2024 年度利润分配预案…………………………18 | | | 议案七：关于支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计报酬的提案…19 | | | 议案八：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议 ...

Group 1 - Longjiang Transportation plans to reduce its shareholding by no more than 3% of the company's total shares, amounting to 39.4764 million shares, from June 4, 2025, to September 3, 2025 [1] - Shuangyi Technology intends to acquire 100% equity of Marky Industries Pty Ltd and specific assets for approximately AUD 18 million [1] - Haikong Air Conditioning's controlling shareholder has received a bank loan commitment of up to CNY 32 million for share repurchase [2] Group 2 - Zhaowei Electromechanical's shareholder plans to reduce its stake by no more than 1.50%, equating to 3.6031 million shares, from June 5, 2025, to September 4, 2025 [2] - Zhongwen Online's directors and senior management plan to collectively reduce their holdings by no more than 877,100 shares, representing 0.1203% of the total shares [2] - Liding Optoelectronics' shareholders plan to reduce their holdings by no more than 3%, totaling 12.2113 million shares, from June 5, 2025, to September 4, 2025 [4] Group 3 - Luvi Optoelectronics' shareholder plans to reduce its stake by no more than 1%, amounting to 1.9333 million shares, from June 4, 2025, to September 4, 2025 [5] - Jiejia Weichuang's controlling shareholder and concerted parties plan to reduce their holdings by no more than 0.72%, totaling 250,000 shares [7] - Yancoal Energy will no longer acquire control of Highfield Resources due to a new investment from Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd. [9] Group 4 - Yongdong Co., Ltd. plans to reduce its shareholding by no more than 1.26%, equating to 473,380 shares, from June 5, 2025, to September 4, 2025 [11] - Sanqi Interactive Entertainment plans to distribute a cash dividend of CNY 2.10 per 10 shares [12] - Salt Lake Co., Ltd. intends to acquire Highfield Resources for approximately USD 300 million to become its largest shareholder [13] Group 5 - Hainan Haiyao's shareholder plans to reduce its stake by no more than 3%, totaling 38.921 million shares, within 90 days after the announcement [14] - Lifang Pharmaceutical plans to transfer 2.2184% equity of Nanjing Mainowei Pharmaceutical Technology Co., Ltd. for CNY 22.1837 million [16] - Zhiyou Technology's shareholders plan to reduce their holdings by no more than 2.99%, totaling 11.9986 million shares, from June 4, 2025, to September 3, 2025 [18] Group 6 - Puli Tui has applied for a review of the Shenzhen Stock Exchange's decision to terminate its listing [19] - Saimo Intelligent's shareholder plans to reduce its stake by no more than 3%, equating to 16.0659 million shares, from June 4, 2025, to September 3, 2025 [20] - Entropy Technology is planning to acquire 55% equity of Longzhiyuan to gain control [21] Group 7 - Nanjing Chemical Fiber plans to acquire 100% of Nanjing Process Equipment Manufacturing Co., Ltd. through asset swaps and cash payments [22] - Beijing Lier intends to invest CNY 200 million in Shanghai Zhenliang Intelligent Technology Co., Ltd. [23]

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-032 哈尔滨空调股份有限公司 关于控股股东增持股份获得贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东哈尔滨 工业投资集团有限公司（以下简称"工投集团"）通知，工投集团与中信银行股 份有限公司哈尔滨分行（以下简称"中信哈尔滨分行"）达成合作意向，中信哈 尔滨分行向工投集团出具了《贷款承诺函》，同意为工投集团增持本公司股票提 供贷款额度，额度最高不超过人民币3,200.00万元,贷款期限不超过3年，专项用 于工投集团通过集中竞价交易方式增持公司A股股份。现将有关情况公告如下： 一、增持计划的主要内容 工投集团基于对公司未来发展信心以及对公司价值的认可，为维护公司价值 及股东权益，增强投资者信心，维护资本市场稳定，拟自2025年4月28日起12个 月内通过上海证券交易所集中竞价交易方式以自有资金或自筹资金择机增持公 司A股股份，拟增持不低于公司总股本1%股份、不超过公司总股本2%股份。相 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-032 哈尔滨空调股份有限公司 关于控股股东增持股份获得贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东哈尔滨 工业投资集团有限公司（以下简称"工投集团"）通知，工投集团与中信银行股 份有限公司哈尔滨分行（以下简称"中信哈尔滨分行"）达成合作意向，中信哈 尔滨分行向工投集团出具了《贷款承诺函》，同意为工投集团增持本公司股票提 供贷款额度，额度最高不超过人民币3,200.00万元,贷款期限不超过3年，专项用 于工投集团通过集中竞价交易方式增持公司A股股份。现将有关情况公告如下： 一、增持计划的主要内容 工投集团基于对公司未来发展信心以及对公司价值的认可，为维护公司价值 及股东权益，增强投资者信心，维护资本市场稳定，拟自2025年4月28日起12个 月内通过上海证券交易所集中竞价交易方式以自有资金或自筹资金择机增持公 司A股股份，拟增持不低于公司总股本1%股份、不超过公司总股本2%股份。相 ...

Meeting Information - The annual general meeting of shareholders for Harbin Air Conditioning Co., Ltd. is scheduled for May 30, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will be held at the 12th floor conference room, No. 7, Dianchi Street, Yingshi Road, Harbin High-tech Development Zone [1] - Shareholders can participate through both on-site and online voting, with online voting available from May 29, 2025, 15:00 to May 30, 2025, 15:00 [1][4] Voting Procedures - The voting will include both on-site and online methods, utilizing the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited's online voting system [2][4] - Shareholders must register to attend the meeting, with registration open from May 27, 2025, 9:00 to 15:00 [5] - Voting rights are limited to the number of shares held, and any excess votes will be considered invalid [3][9] Agenda Items - The meeting will review the independent directors' annual performance report for 2024 and the proposal for the annual audit remuneration [2] - There are no related shareholders required to abstain from voting on the proposals [2] Attendance Requirements - Only shareholders registered by the close of trading on the equity registration date (May 26, 2025) are eligible to attend [5] - Shareholders can appoint proxies to attend the meeting, provided they present the necessary documentation [5][8] Additional Information - Attendees are responsible for their own travel and accommodation expenses [5] - Contact information for inquiries includes a phone number and address for the company's board office [5]

哈尔滨空调股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会 决策功能，规范公司董事会审计委员会的运作，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指南第 1 号- 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《哈尔滨空调股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》 "）、公司《独立董事制度》等有关规定，结合公 司实际情况，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 （2025 年修订） 第五条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员在委员会的任职期限与其董事任职期限相 同，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务， 其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》 及本工作细则的规定，选举新的委员。 ...

哈尔滨空调股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为强化哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，规范公司董事会审计委员会的运作，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指南第 1 号- 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《哈尔滨空调股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事制度》等有关规定，结合公 司实际情况，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当均为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事两名。委员中至少有一名独立董事为 专业会计人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上（含二分之一）独 立董事或者全体董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选 举产生。 第五条 审计委员 ...

哈尔滨空调股份有限公司 章 程 （2025 年 5 月修订） 哈尔滨空调股份有限公司章程 （2025 年 5 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-029 公司向哈尔滨银行利民开发区支行申请综合授信业务是根据生产经营需要， 为满足流动资金需求，保证生产经营的顺利开展，对公司经营将产生积极影响， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。 特此公告。 哈尔滨空调股份有限公司 关于向金融机构申请办理授信业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营的需要，向 哈尔滨银行股份有限公司利民开发区支行申请授信总量金额人民币 9.50 亿元， 授信总量项下：流动资金贷款人民币 4.00 亿元、银行承兑汇票人民币 4.00 亿元、 龙信供应链平台业务人民币 1.00 亿元、法人透支账户业务人民币 0.50 亿元、授 信期限两年，担保方式：保证担保。利率最终以银行批复为准。 公司于 2025 年 5 月 9 日召开 2025 年第四次临时董事会会议，审议通过了《关 于向哈尔滨银行利民开发区支行申请办理综合授信业务的提案》。 哈尔滨空调股份有限公司董事会 202 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-028 哈尔滨空调股份有限公司 关于增补第九届董事会董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开 2025 年第四次临时董事会，审议通过了《关于增补第九届董事会董事的提案》。董事 会根据哈尔滨工业投资集团有限公司的推荐，提名毕海涛同志、彭巍同志、张辉 同志为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届 董事会任期终止之日止。（毕海涛同志、彭巍同志、张辉同志简历附后） 第九届董事会董事候选人简历 公司董事会提名委员 2025 年第一会议审议通过了公司《关于增补第九届董 事会董事的提案》。提名委员会会议决议如下：本次提名毕海涛同志、彭巍同志、 张辉同志为公司第九董事会董事候选人，程序符合有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。经审阅拟任董事个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任 公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的 ...