证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-018 哈尔滨空调股份有限公司 九届四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）九届四次监事会会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出 席监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席桑艳萍同志主持。会议的召集、 召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事认真审议，表决情况如下： （一）《2024 年度监事会工作报告》 同意公司《2024 年度监事会工作报告》。 同意将该工作报告提交 2024 年年度股东大会审议。 同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。 （二）《关于监事 2024 年度薪酬的提案》 同意公司《关于监事 2024 年度薪酬的提案》。 公司监事会依据公司《2024 年度高级管理人员薪酬考核与分配方案》《高级 管理人员薪酬考核管理办法 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-017 哈尔滨空调股份有限公司 九届二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关 于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-020）。 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。 （二）《2024 年度财务决算报告》 同意公司《2024 年度财务决算报告》。 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。 （三）《2024 年度利润分配预案》 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）九届二次董事会会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 4 月 26 日上午 9：00 在公司十二楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际 到会董事 9 人。全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长丁盛同志主 持。会议的召集、召 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-021 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分红比例：每股派发现金红利0.01元（含税）；公司不送红股，也 不进行资本公积转增股本。 截至2024年12月31日，哈尔滨空调股份有限公司(以下简称"公司")母公司 报表中期末未分配利润为人民币214,571,773.68元。经公司董事会决议，公司 2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配、公积金转增股本方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税），截至2024年12月31日， 公司总股本38,334.0672万股，以此计算合计拟派发现金红利3,833,406.72元（含 税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额人民币 7,666,813.44元（含税）。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例104.23%。 公司不送红股，也不进行资本公积转增股本。 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计 报 告 AUDIT REPORT 哈尔滨空调股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.cn）"进行室 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.cn）"进行室 。 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字 (2025)003761 号 哈尔滨空调股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"哈空调公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、哈空调公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于哈尔滨空调股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac 报告编码: 京25017VBEM 目 | 一、专项审核报告 | -2 | | --- | --- | | 二、2024 年度营业收入扣除情况明细表 | | 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第2号一业务办理》（以下简称"自律监管指 南")的规定,哈空调公司管理层编制了后附的《哈尔滨空调股份有限公司2024 年度营业收入扣除情况表》。按照上市规则和自律监管指南的规定编制和披露营 业收入扣除情况表,并保证其真实性、准确性及完整性是哈空调公司管理层的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 报 告 AUDIT REPORT 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 cc.mof.gov.cn) 报告编码 : 京25N2SHW7U 目 | 一、审计报告 | I – ર | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | ર-6 | | 5. 资产负债表 | 7—8 | | 6. 利润表 | 9 | | 7. 现金流量表 | 10 | | 8. 股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 13-103 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants ...

哈尔滨空调股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 王忠巍 作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律法规的规定以及《公 司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年度的工作中，谨慎、认真、勤勉、 尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，积极推动公司健康发展，充分发挥自 身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。 本人经公司于2024年8月30日召开的2024年第三次临时股东大会被选举为 公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。现就本人2024年度任职期 间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王忠巍，男，1978年6月出生，中共党员。毕业于华中科技大学经济法学专 业，法学硕士。曾任某部参谋、某部队装备部副处长、处长；航天宏图信息技术 股份有限公司黑龙江子公司总经理。现任哈尔滨工程大学资产经营有限公司企业 发展部主任。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 ...

哈尔滨空调股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 徐 燕 本人作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"或"哈空调"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律法规 的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，认真履行职责，维护 公司规范化运作，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就截至2024年8月30的履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 徐燕，女，1973年8月出生，本科学历，高级工程师，1995年毕业于哈尔滨 工业大学计算机学院计算机工程与应用专业；1997年毕业于哈尔滨工业大学成人 教育学院会计学专业；1999年毕业于哈尔滨工业大学人文学院思想政治教育专 业；2002年哈尔滨工业大学研究生院企业管理专业结业。曾任哈尔滨红光锅炉集 团有限公司总经理办公室主任、副总经理。现任哈尔滨红光锅炉集团有限公司总 经理、哈尔滨市道外区政协副主席（不驻会）。2020年10月至2024年8月担任本 公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024年度，公 ...

本人作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"或"哈空调"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律、法规 的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，持续关注公司法人治理结构、规 范运作，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保证公司运作的 合理性和公平性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就截至2024年8月30日的履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 哈尔滨空调股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 李文，女，1968年出生，1990年毕业于哈尔滨工业大学工业经济专业；1995 年毕业于黑龙江商学院财务会计专业，学士学位；2005年毕业于东北农业大学农 业经济管理专业，硕士学位；会计学教授。现任哈尔滨商业大学教研室主任、哈 尔滨市松北区政协常委、黑龙江省教育会计学会理事、黑龙江省人大立法专家， 哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司独立 ...

哈尔滨空调股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 白 云 作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律法规的规定以及《公 司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年度的工作中，谨慎、认真、勤勉、 尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，积极推动公司健康发展，充分发挥自 身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。 本人经公司于2024年8月30日召开的2024年第三次临时股东大会被选举为公 司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。现就本人2024年度任职期间 的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 白云，女，1973年11月出生，九三学社。毕业于东北农业大学，会计学专业， 管理学硕士。曾在哈尔滨市财经学校任教、光智科技股份有限公司独立董事。现 任哈尔滨学院经济管理学院会计系教授、第十六届哈尔滨市人大代表、哈尔滨市 科佳通用机电股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上 ...