福建福日电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 福建福日电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建福日电子股份有限公司（"本公司"或"公司"） 选聘（包括新聘、续聘、改聘）会计师事务所行为，确保公司聘用合格的审计机构， 提升公司财务信息披露质量，根据相关法律法规和《公司章程》制定本制度。 第二条 本制度适用于选聘对本公司及下属控股子公司年度财务会计报告 发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所。选聘除年度财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的会计师事务所，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展年度财务会计报告审 计业务。 第二章 会计师事务所选聘的基本要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下基本要求： （一）具有独立的主体资格、具有监管部门要求的执业资质； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和内控制 度； （三）具有良好的社会声誉和执业质量记录，具备承担相应审计风险的能 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2024 年第五次临时会议通知及材 料分别于 2024 年 6 月 11 日、6 月 12 日以微信及邮件等方式送达，并于 2024 年 6 月 19 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关 法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司继续向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行 申请敞口金额为 1 亿元人民币综合授信额度的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-030 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 1 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露 的《福建福日电子股份有限公司关于转让控股子公司福建福瑞兴国际贸易有限 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-032 福建福日电子股份有限公司 关于转让控股子公司 福建福瑞兴国际贸易有限公司 65%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟以不低于经福建省 国资委备案的截止 2023 年 12 月 31 日福瑞兴国际贸易的股东全部权益评估价值 为依据，通过福建省产权交易中心挂牌转让福建福瑞兴国际贸易有限公司（以 下简称"福瑞兴国际贸易"）65%股权。 ●本次股权转让将在福建产权交易中心公开征集受让方，根据《上海证券 交易所股票上市规则》规定免于按照关联交易的方式审议。 ●本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组事项。 ●本次交易事项已经公司第八届董事会 2023 年第四次临时会议及第八届董 事会 2024 年第五次临时会议审议通过。 根据福建省国资委抽签结果，公司委托联合中和土地房地产资产评估有限 公司对拟转让所持有的福瑞兴国际贸易 65%股权所涉及的福 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 福建福日电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 - 01 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2024年06月07日 下午15:00-16:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 董事长 杨韬先生 副总裁、董事会秘书 吴智飞先生 上市公司接待人员姓名 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-029 福建福日电子股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）15:00-16:00 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 6 月 5 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1eRKD9OH768 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 董事长 杨韬先生； 副总裁、董事会秘书 吴智飞先生； 副总裁、财务总监 陈富贵先生； 独立董事 林丰先生（如遇特 ...

福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书 福建闽天律师事务所 关于福建福日电子股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 福建福日电子股份有限公司： 福建闽天律师事务所（下称"本所"）接受福建福日电子股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师出席公司2023年度股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和中国证券监督管理委员 会关于《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）等法律、法规和规范性文件 及《福建福日电子股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的要求，出具法律 意见书如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集，2024 年 4 月 30 日公司董事会在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 上刊登了《福建福日电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 上述公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、会议内容、参加会议对象和会 议登记办法。公司分别于 2024 年 4 月 12 日及 2024 年 4 月 30 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-028 福建福日电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 165,219,702 | 99.9684 | 52,200 | 0.0316 | 0 | 0 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 165,271,902 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.8710 | ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-026 福建福日电子股份有限公司 关于继续为所属公司广东以诺通讯有限公司 提供连带责任担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●被担保人名称：全资孙公司广东以诺通讯有限公司（以下简称"以诺通 讯"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 继续为以诺通讯分别向东莞银行股份有限公司东莞分行、浙商银行股份有限公 司东莞分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额分别为 4.8 亿元人 民币（以下"亿元"、"万元"均指人民币）、1 亿元。 上市公司累计为以诺通讯提供的担保余额为 6.96 亿元。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截止 2024 年 3 月 31 日，被担保人以诺通讯资产负债率 超过 70%，敬请投资者关注担保风险。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 5 月 15 日召开第八届董事会 2024 年第 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-027 （二）募集资金到账时间 2021 年 12 月 1 日，保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券" 或"保荐机构"）将募集资金总额扣减承销费（含税）及保荐费（含税）后的 余额 1,032,244,997.82 元于 2021 年 12 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具 华兴验字[2021]21000370382 号《验资报告》。 （三）募集资金监管协议签订情况 福建福日电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 募集资金临时补充流动资金的金额：不超过 3 亿元人民币（以下"万 元"、"亿元"均指人民币）。 募集资金临时补充流动资金的期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核 ...

关于福建福日电子股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规 范性文件的规定，作为福建福日电子股份有限公司（以下简称"福日电子"或"公 司"）非公开发行股票的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 券"或"保荐机构"）对福日电子使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金 的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕1168 号）核准，公司实际非公开发行人民 币普通股（A 股）136,540,962 股，每股面值 1 元，发行价格为 7.69 元/股。本次 非公开发行募集资金总额为人民币 1,049,999,997.78 元，扣除与发行有关的费用 19,775,047.68 元（不含税），募集资金净额为人民币 1,030,224,950.10 元，其中： ...