证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-030 有研新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 319,368,857 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.7257 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事长杨海先生主持，会议表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大 厦 18 层 有研新材大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

北京市汉达律师事务所关于 有研新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：有研新材料股份有限公司 经本所律师核查： 本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》和 《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。 公司于 2024 年 4 月 2 日在《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网 站发布了《有研新材料股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》，于 2024 年 4 月 13 日在《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站 发布了《有研新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料》。上述 通知载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议方式、召集人、股权登记 日、投票规则、会议审议事项、出席会议对象、现场会议登记办法、参与网络投 票的程序事项。公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并在 通知中发布了具体的网络投票操作流程。 北京市汉达律师事务所（以下简称"本所"）接受有研新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所郑光远律师、林光明律师出席公司于 2024 年 4 月 17 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2023 was CNY 10,822,059,349.61, a decrease of 29.8% compared to CNY 15,253,945,207.13 in 2022[89] - Total operating costs for 2023 were CNY 10,586,144,954.42, down from CNY 14,955,763,534.84 in 2022, reflecting a reduction of 29.3%[89] - The net profit for 2023 was 214,556,000.09 RMB, a decrease of 25.5% compared to 288,248,254.43 RMB in 2022[1] - The company reported a total profit of 262,196,009.28 RMB, down from 328,277,696.49 RMB, representing a decrease of approximately 20.1%[1] - The total comprehensive income for the year amounted to CNY 413,358,768, a significant increase from CNY 87,623,793 in the previous year[92] - The total comprehensive income for the current period is 413,358,768.47, reflecting a significant increase compared to the previous period[171] - The company reported a decrease in capital contributions of 40,800.00 for the current period[167] - The net profit margin decline due to reduced revenue and increased costs, impacting overall profitability[89] Cash Flow and Assets - Cash and cash equivalents rose to CNY 1,503,892,147.85, up from CNY 1,081,462,755.76 in 2022, marking an increase of 39.2%[88] - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were CNY 1,536,593,776.98, compared to CNY 1,118,646,278.53 in the previous year, indicating a growth of 37.4%[113] - The company’s total assets increased to CNY 5,124,124,142.53 in 2023 from CNY 4,580,201,367.87 in 2022, representing an increase of 11.9%[88] - The company’s total assets at the end of the current period are 3,931,929,164.48, reflecting the company's robust asset base[169] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to RMB 1,532,416,096.51 in 2023 from RMB 1,115,899,822.08 in 2022[155] - The company’s total liabilities amounted to CNY 2,206,497,712.79, compared to CNY 1,612,485,537.67 in the previous year, reflecting an increase of 36.8%[87] - Non-current liabilities totaled CNY 477,758,423.58, compared to CNY 559,304,358.15 in the previous year, indicating a decrease of 14.6%[87] Shareholder Information - The total number of shares held by the top ten shareholders at the end of the period was 10,971,478 shares, representing 10.71% of the total shares[69] - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder during the reporting period, maintaining a holding ratio of 33.09%[72] - The top shareholder, China Yuyuan Technology Group Co., Ltd., has no related party relationships with other shareholders[70] - The number of common shareholders increased to 75,230 by the end of the reporting period, up from 73,934 at the end of the previous month[93] Corporate Governance and Compliance - The company has not disclosed any significant related party transactions during the reporting period[1] - The company has not engaged in any entrusted financial management or entrusted loan activities during the reporting period[15] - The company has not implemented any employee stock ownership plans during the reporting period[25] - The company has committed to avoiding related party transactions post-restructuring, ensuring fair pricing through market principles[56] - The company has a long-term commitment to comply with regulatory requirements regarding related party transactions, with a commitment period starting from June 6, 2013[56] - The company reported no adverse integrity issues for itself or its major shareholders during the reporting period[62] - The internal control audit was conducted by Xinyong Zhonghe Accounting Firm, with a fee of RMB 400,000[60] Environmental and Social Responsibility - The company invested 6.96 million yuan in environmental protection funds during the reporting period[33] - The company is actively promoting the development of carbon reduction technologies and cost reduction and efficiency improvement measures[35] - The company encourages the implementation of ISO 14000 environmental management system certification to enhance environmental protection levels[33] - The company has implemented measures to ensure compliance with national pollution discharge regulations[33] - The company has actively supported the development of clean extraction and separation technologies to eliminate pollution at the source[33] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming fiscal year[89] - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives for future growth[95] - The company plans to continue its market expansion and product development strategies, although specific figures and timelines were not disclosed in the report[150] Internal Control and Audit - The company’s internal control evaluation report for 2023 was approved by the board of directors[28] - The internal control audit report issued by the accounting firm was a standard unqualified opinion[31] - The company is committed to maintaining strong internal controls to ensure the accuracy of financial reporting[83] - The company has established internal control systems for subsidiaries and clarified management responsibilities[30] Changes in Capital Structure - The company has not issued any new shares or undergone any changes in its share structure during the reporting period[55] - The company repurchased and canceled 213,600 restricted shares at a grant price of 5.75 RMB/share, reducing total share capital from 847,078,332 shares to 846,864,732 shares[182] - In January 2020, the company repurchased and canceled 60,400 restricted shares, decreasing total share capital from 846,681,332 shares to 846,620,932 shares[183] - On December 10, 2021, the company approved the repurchase of 40,800 restricted shares at a price of 5.6091 RMB/share, reducing total share capital from 846,594,132 shares to 846,553,332 shares[184]

截至报告期末，公司对外担保发生额（不包括对子公司的担保）合计为人民 币 0 元，公司对子公司担保发生额合计为人民币 24,650 万元，公司对子公司担 保余额（及子公司之间的担保）合计 24,650 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经 审计净资产的 6.53%（按合并净资产计）。上述担保事项不存在逾期对外担保情 况。 有研新材料股份有限公司 独立董事关于公司 2023 年度对外担保情况的 专项说明 根据中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事工作制度的指导意见》及 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求，有 研新材料股份有限公司独立董事就公司在 2023 年度对外担保情况进行了认真核 查，本着实事求是的原则发表如下专项说明： (本页无正文,系《有研新材料股份有限公司独立董事关于公司 2023年对外担 保的专项说明》签字页) 报告期内公司未发生也不存在各种违规担保情况；报告期内的各项担保均已 按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行了法律程序；公司不存在为控股 股东及其关联人提供担保的情形。 我们认为：2023 年，公司认真贯彻执行中国证监会及上海证券交易所 ...

1 2 关于本报告 本报告是有研新材料股份有限公司发布的环境、社会及治理（ESG）报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了有 研新材 2023 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回 应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范畴 本报告为年度报告，报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出此时间范围。 编制依据 报告获取途径 您可以在《上海证券报》（www.cnstock.com）、《证券日报》 （www.zqrb.cn）、上海证券交易所（www.sse.com.cn）查 阅和下载本报告。 意见反馈 如您对本报告内容或公司的环境、社会及治理表现方面有 任何意见或建议，可通过电话（010-62023601）或电子邮箱 （stock@griam.cn）与我们联系。您的意见将帮助我们进一 步完善本报告。 本报告依据国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报 告参考指标体系》( 简称《央企 ESG 指标体系》)、《关于国 有企业更好履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上 市公司质 ...

有研新材料股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 XYZH/2024BJAA16B0059 有研新材料股份有限公司 有研新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材公司"）2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是有研新材公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 审计报告（续） XYZH/2024BJAA16B0 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-019 有研新材料股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每股分配比例：每股派发现金红利 0.138 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 重要内容提示： 2023 年度计划分派现金股利 116,824,359.82 元，占可供分配利润的 30.12%。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《2023 年度审计报 告》，本公司（母公司）实现净利润 413,358,768.47 元，根据《有研新材料股份 有限公司章程》规定，提取 10%的法定公积金 41,335,876.85 元，加以前年度未 分配利润，2023 年度可供股东分配利润为 387,913,385.66 元。 基于对公司 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-029 有研新材料股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层 有研新 材大会议室 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-018 有研新材料股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会议 通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以书面方式发出。会议于 2024 年 4 月 12 日在公 司会议室现场召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席 刘慧舟先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司 法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。 2、审议通过《2023 年年 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 有研新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 本人_夏鹏_,已充分了解并同意由提名人 有研新材料股份有限 公司董事会 提名为有研新材料股份有限公司 第九届董事会独立董 事候选人 。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 is. 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进 ...