（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月15日晚间，衢州发展发布公告称，公司2025年12月15日召开2025年第五次临时股东 大会，审议《关于取消监事会并修改的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 12月15日晚间，衢州发展发布公告称，公司第十二届董事会第二十次会议审议通过《关 于选举审计委员会委员的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-074 衢州信安发展股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文 件及《公司章程》的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平， 完善公司治理结构，结合公司自身实际情况，公司需选举一名职工 代表董事。 公司于 2025 年 12 月 15 日召开职工代表大会，经与会职工审议， 免去王佳的职工代表监事职务；选举孙冰为第十二届董事会职工代 表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第十二届董事 会任期届满之日止。 截至本公告披露日，孙冰先生未持有本公司股份，与公司其他 董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之 间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他 有关部门的处罚；其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事 ...

| | | | | | 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 何锋 | 离任职务 董事、审 计委员会 成员 | 离任时间 2025 年 12 月 15 日 | 原定任期 到期日 2027 年 7 月 16 日 | 离任原因 工作原因 | 是否继续在上 市公司及其控 否 | 具体职务 / | 是否存在 未履行完 否 | 一、 董事提前离任的基本情况 二、 董事离任对公司的影响 证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-073 衢州信安发展股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 何锋先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司离职管理制 度做好交接工作。 特此公告。 衢州信安发展股份有限公司董事会 何锋先生离任会导致董事会审计委员会人数少于规则要求人数。 根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司已于 2025 年 12 月 15 日召开董事 ...

国浩律师(杭州)事务所 衢州发展 2025年第五次临时股东大会法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 衢州信安发展股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会 法律意见书 致:衢州信安发展股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席贵公司于 2025年 12月 15 日在浙江省杭州市余杭区创景路 500 号衢州发展 大厦 18 楼会议室召开的公司 2025年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称"《规范运作指 引》")等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《衢州信安发展股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就贵公司本次股东大会的召集、 召开程序的合法性,参加会议人员资格和会议召集人资格的合法性,会议表决程 序及表决结果的合法有效性发表意见,本所律师不对本次股东大会所审议的议案 内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 为出具本法律意见书,本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项讲 行 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-072 衢州信安发展股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,020 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,006,490,465 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.8379 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长付亚民先生主持，会议的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区创景路 500 号衢州发展大厦 18 楼会 议 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-075 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第二十次会议于2025年12月12日以邮件、短信等方式发出通知，于 2025年12月15日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名， 实际参加签字表决的董事七名，公司高级管理人员列席会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举审计 委员会委员的议案》 因董事、审计委员会成员何锋辞任，及职工代表大会选举出职工 代表董事的原因，依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 和规范性文件及《公司章程》的相关规定，为进一步提升公司规范运 作水平，完善公司治理结构，结合公司自身实际情况，选举职工代表 董事孙冰为审计委员会委员，任期自董事会决议通过之日起至本届董 事会任期届满时止。 衢州信安发展股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事 ...

格隆汇12月15日丨衢州发展(600208.SH)公布，公司董事会于近日收到董事、审计委员会成员何锋先生 递交的辞职报告，因工作原因，徐龙福先生申请辞去董事、审计委员会成员职务，将不继续在上市公司 及其控股子公司任职。 ...

格隆汇12月15日丨衢州发展(600208.SH)公布，公司董事会于近日收到董事、审计委员会成员何锋先生 递交的辞职报告，因工作原因，徐龙福先生申请辞去董事、审计委员会成员职务，将不继续在上市公司 及其控股子公司任职。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份方式购买广东先导稀材股份有限公司等先导 电子科技股份有限公司 48 名股东（以下简称"交易对方"）合计持有 的先导电科 95.4559%股份，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股 票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，根据标的公司未经 审计的财务数据初步判断，本次交易预计不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，本次交易预 计构成关联交易。 证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-071 衢州信安发展股份有限公司 关于发行股份购买资产事项的进展公告 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第十二届董事会第十五次会议、第 十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案， 具体内容详见公司在 2025 年 8 月 13 日刊登在上海证券交易所网站的 相关公告。 ...