证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-080 衢州信安发展股份有限公司 关于为关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）本次担保已履行的内部决策程序 1 新湖集团及其实际控制人提供了反担保 无逾期对外担保 公司第十二届董事会第五次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃 权审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》，关联董事林俊波女 士回避表决。 重要内容提示： 被担保人名称：公司股东浙江新湖集团股份有限公司（以下简称 "新湖集团"） 担保金额：为新湖集团提供担保金额 2 亿元，本次提供的担保系针 对存量债务的延期，非新增担保。截至目前，公司已实际发生的对外 担保余额合计 228.47 亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保）， 其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计 164.62 亿元，对 新湖集团及其控股子公司提供的担保余额合计 27.72 亿元。 本次担保需提交公司股东大会审议 一、担保情况概述 （一）经股东大会审议通过，公司分别于2022年8月、20 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600208 公司简称：新湖中宝 衢州信安发展股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 178 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人林俊波、主管会计工作负责人潘孝娜及会计机构负责人（会计主管人员）胡倩 倩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成对公司投资 者的实质性承诺，请投资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 无 十一、其他 □适用 √不适用 2 / 178 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 编号：临 2024-077 衢州信安发展股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议 暨关于拟变更证券简称的公告 重要内容提示： 变更后的证券简称：衢州发展，公司证券代码"600208"保持不 变 本次简称变更事项以上海证券交易所最终核准结果为准，公司将 根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险 一、 公司董事会审议变更证券简称的情况 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第四次会议于 2024 年 8 月 23 日以书面传真、电子邮件等方式发出 通知，于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的 董事 7 名，实际参加签字表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议 通过了《关于拟变更证券简称的议案》：同意将证券简称"新湖中宝" 变更为"衢州发展"，公司证券代码"600208"保持不变。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 二、 公司董事会关于变更证 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 编号：临 2024-076 衢州信安发展股份有限公司 关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 19 日，新湖中宝股份有限公司（现"衢州信安发展 股份有限公司"）2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更 公司名称的议案》《关于变更公司注册地址的议案》《关于修改<公司 章程>的议案》（详见公司公告临 2024-074 号）。 2024 年 8 月 21 日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续， 并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息 如下： 名称：衢州信安发展股份有限公司 统一社会信用代码：91330000142941287T 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：林俊波 注册资本：捌拾伍亿零捌佰玖拾肆万零捌佰元 成立日期：1993年02月23日 住所：浙江省衢州市世纪大道677号601室 经营范围：煤炭(无储存)的销售。实业投资，百货、针纺织品、 五金交电、石化产品、化工产品 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第一节 | 通知 3 ...

( 机 州 ) 事 LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(杭州) 事务所 关 于 新湖中宝股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 新湖中宝 2024 年第六次临时股东大会法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 新湖中宝股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 法律意见书 致:新湖中宝股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席贵公司于 2024年8月2 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2024-075 新湖中宝股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 845 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,637,335,172 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.9948 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长林俊波女士主持，会议的召集和 召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规 和规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2024-074 新湖中宝股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 898 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,012,502,698 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.9086 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长付亚民先生主持，会议的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西溪路 128 ...

国浩律师(杭州) 事务所 关 于 新湖中宝股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 新湖中宝 2024 年第五次临时股东大会法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 新湖中宝股份有限公司 法律意见书 (机州)事務所 LAW FIRM (HANGZHOU) 地址: 杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(杭州)事务所 2024 年第五次临时股东大会 法律意见书 致:新湖中宝股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托，指派律师 出席贵公司于 2024 年 8 ...

新湖中宝股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议资料 2024.8.21 新湖中宝股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 关于为关联方提供担保的议案 各位股东： 一、担保情况概述 根据公司股东浙江新湖集团股份有限公司（以下简称"新湖集 团"）融资周转安排，公司拟于2024年8月与龙江银行股份有限公司 哈尔滨埃德蒙顿支行签订《最高额保证合同》，为新湖集团提供不超 过7.04亿元的连带责任保证担保。 本次提供的担保均为原担保到期续做，不会增加公司为新湖集团 提供的担保净额。 二、被担保人基本情况 三、担保协议的主要内容 担保协议具体情况如下： | 被 | | | | | | 融 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | 债权人 | 担保 | 发生日期 担保方式 | | | 资 | 保证期间 | 担保内容 | 是否有 | | 保 | | 额度 | | | | 期 | | | 反担保 | | 方 | | | | | | 限 | | | | | 新 | 龙江银行股份 | | | | | | | ...