登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-069 衢州信安发展股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年12月15日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月15日 10点00 分 召开地点：浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月15日 至2025年12月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

截至发稿，衢州发展市值为353亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——已有75人遇难，1名死者为消防员，还有10名消防员受伤！记者现场直击香 港大埔火灾：燃烧的宏福苑，五级大火的五个谜团 （记者 王晓波） 每经AI快讯，衢州发展（SH 600208，收盘价：4.15元）11月28日晚间发布公告称，公司第十二届第十 八次董事会会议于2025年11月28日以通讯方式召开。会议审议了《关于制定 <董事和高级管理人员薪酬 管理制度> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，衢州发展的营业收入构成为：房地产占比88.52%，其他业务占比5.92%，其他占比 5.56%。 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-068 衢州信安发展股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025年11月28日以通讯方式召开了第十二届董事会第十 八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修改《公司章程》的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》（2025年修订版）、《上海证券交易所股票上市规则 （2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2025年5月修订）》等相关法律法规及规范性文件 的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结 合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦做出 相应修改。 公司股东大会审议通过取消监事会并修改《公司章程》事项后， 公司 ...

衢州信安发展股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-069 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市余杭区创景路 500 号衢州发展大厦 18 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日 股东大会召开日期：2025年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-067 衢州信安发展股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第十八次会议于2025年11月26日以邮件、短信等方式发出通知，于 2025年11月28日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名， 实际参加签字表决的董事七名，公司高级管理人员列席会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消 监事会并修改<公司章程>的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 详见公司公告临 2025-068 号。 （二）以7票同意，0票反对，0票弃权逐项审议通过了《关于 制定及修改部分公司治理制度的议案》 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》 《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持提名委员会工作；主任委员在委员中选举产生，并报请董事会批准。主任委 员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。 衢州信安发展股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》其他有关规定，公司董事会设立提 名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对《公司章程》所规定的提名 人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行遴选、审核和建议等，对董事 会负责。 委员中的独立董事在任期届满前可以提出辞职。如因委员中的独立董事辞 ...

衢州信安发展股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 目的：为了规范公司内部财务行为，促进公司生产经营活动的顺利 进行，加强财务管理和经济核算，根据国家相关会计制度，结合本公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公 司"），公司的全资子公司、控股子公司和实行实质性管理的参股公司参照执行。 第三条 财务管理工作应如实反映公司财务状况和经营成果，依法计算和缴 纳国家税收，维护股东权益。 第二章 财务管理体系 第四条 公司股东会、董事会及总裁依据《公司章程》和有关法律法规规定 的职责权限，负责审议批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。 公司董事会、审计委员会、公司独立董事、内部审计机构依据《公司法》《证券 法》等法律法规及《公司章程》对财务与会计工作进行监督。 第五条 公司负责人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经营业务的 真实性、合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总裁组织实施，公司 财务负责人对董事会和总裁负责。 第六条 公司设立财务总监岗位，是公司的财务负责人，全面负责和组织公 司财务管理和会计核算工作，确保公司资金有 ...

衢州信安发展股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《衢州信安发展股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 的规定，依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规，特制订本工作细则。 第二条 总裁由董事长提名，董事会聘任和解聘，并对董事会负责。 第三条 总裁每届任期三年，可以连聘连任。 第四条 根据《公司法》第 178 条规定的情形及被中国证监会确定为市场 禁入者并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总裁。 第二章 总裁工作职责 第五条 总裁全面负责公司经营管理工作，对董事会负责，行使下列职 权： （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工 作； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （九）提议召开公司董事会临时会议； （十）公司章程、董事会或法定代表人授予的其它职权，包括但不限于公 司章程规定的董事会权限之下的对外投资、资产处置、贷款决定权、签订交易合 同等。 3、遵守公司制订的《信息披露管理办法》《财务管理内部会计控制制度》及 《会计制度》等规定。 （二）遵守国家法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利 益，当其自身利益与公司和股东的利 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会设立战略委员会并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会依照《公司章程》设立的专门工作机构，主要工 作是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方 案，向董事会报告，对董事会负责。 衢州信安发展股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少一名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，如董事 长并非战略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略委员会委员 的过半数选举产生，并报请董事会批准。主任委员不能履行职务或不履行职务的， 由半数以上委员共同推 ...

衢州信安发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为规范衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《公司章程》等规定， 特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规 定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断是否存在符合《股票上市规则》规定的暂缓、豁免 情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事 后监管。 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及 国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统 称国家秘密），依法豁免披露。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披 露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信 息涉密为名进行业务宣传。 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不 ...