综上，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。 衢州信安发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，公司董事会就期内在任的独立董事薛安克、蔡家楣、 徐晓东，及期内换届新任独立董事汪冬华、马莉艳、梁春雨的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事薛安克、蔡家楣、徐晓东、汪冬华、马莉艳、 梁春雨的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主 要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 衢州信安发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 ...

衢州信安发展股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相 关规定，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"）2024年的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健 所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、天健会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 组织形式 | 年 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | ...

公司代码：600208 公司简称：衢州发展 衢州信安发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 衢州信安发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-022 衢州信安发展股份有限公司 关于为关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）公司前期与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区 支行、龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行等分别签订了相关 协议，为新湖集团提供担保金额8.64亿元。现公司拟同意对原担保项 下延期后的债务继续提供连带责任保证，具体情况如下： 1、2024年6月，公司与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开 发区支行签订了《最高额保证合同》，为新湖集团提供连带责任保证 担保，对应融资本金2.8亿元，融资到期日为2025年06月。现公司拟 与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订相关协议， 1 被担保人名称：公司股东浙江新湖集团股份有限公司（以下简称 "新湖集团"） 担保金额：为新湖集团提供担保金额 8.64 亿元，本次提供的担保 系针对存量债务的延期，非新增担保。截至目前，公司已实际发生的 对外担保余额合计 197. ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-025 2、公司第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外提 供财务资助的议案》，本次交易尚需提交公司股东大会审议。 3、股东方向项目公司提供财务资助符合地产项目的运作惯例， 公司参股公司南通启新置业有限公司（以下简称"南通启新"）系 公司与合作方共同设立进行项目开发，根据项目需要及股东约定， 公司与合作方按照股权比例同比例向其提供财务资助，在本次财 务资助经股东大会审议通过后的 12 个月内预计新增资助金额合 计不超过 5000 万元。 本次交易不构成关联交易，也不属于《上海证券交易所股票上市 规则》禁止提供财务资助的情况。 本次交易尚需提交公司股东大会审议。 有利于开发项目的正常推进，保障合作各方的经济利益；项目公司在 充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，富余资金按股权比例 向股东提供财务资助有利于提高资金使用效率，保障合作各方的经济 利益。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用。 衢州信安发展股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-034 衢州信安发展股份有限公司 以上数据为阶段统计数据，未经审计。 特此公告。 衢州信安发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第一号——房地产》等的要求，公司现将 2025 年一季度公司房地产业务主要经营数据披露如下： 一、2025 年 1-3 月，公司无新增土地储备；公司无新增新开工 面积和新竣工面积；实现结算面积 3.96 万平方米和结算收入 3.6 亿 元，同比下降 57.99%和 84.69%，其中权益结算面积 3.25 万平方米、 权益结算收入 3.13 亿元；合同销售面积 11.52 万平方米，合同销售 收入 79.55 亿元，同比增加 56.11%和 758.60%，其中权益销售面积 7.59 万平方米、权益销售金额 42.54 亿元，同比增加 71.34%和 607.03%。 二、截至 2025 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-033 本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项的进展 一、担保进展情况 衢州信安发展股份有限公司 关于对子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股子公司贵州新湖能源有限公司（以下简 称"贵州新湖"）、浙江智新科技有限公司（以下简称"智新科技"） 担保金额：为贵州新湖提供担保金额 5 亿元、为智新科技提供担保 金额 2 亿元。截至目前，公司已实际发生的对外担保余额合计 197.24 亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对控股子公司 及控股子公司间的担保余额合计 151.33 亿元。 无逾期对外担保 （一）为满足子公司日常经营发展需要，2025年4月7日，公司及 控股子公司海南金颂投资有限公司（以下简称"海南金颂"）等分别 与中国东方资产管理股份有限公司江西省分公司签署了《保证协议之 补充协议》、《质押协议之补充协议》和《抵押协议之补充协议》， 为控股子公司贵州新湖提供担保，担保金额为5亿元 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-019 衢州信安发展股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备概述 为客观公允地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，根据 《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求， 基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的 各项资产进行减值测试，并对存在减值迹象的资产相应计提了减值准 备。公司本次计提各项减值准备合计 132,013.74 万元，具体情况如 下： | 项目 | 本期发生额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | | | 应收账款坏账准备 | -970.62 | | 其他应收款坏账准备 | 41,783.42 | | 预计担保损失 | 12,645.56 | | 小计 | 53,458.36 | | 二、资产减值准备 | | | 存货跌价准备 | 67,892.45 | | 长期股权投资减值准备 | 7,941 ...

衢州信安发展股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规 定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职， 现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健所"）2024 年度履行监督职责的情况进行汇报。 一、天健会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 | 年 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,356 | | 人 | | 员数量 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-024 衢州信安发展股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 公司境外资产在公司总资产中占有一定比例，存在境内外资金流 动及外币兑换需求。为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成 的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇套期保值业务，根据外汇 资产负债状况、外汇收支业务规模及外币兑换需求，充分利用远期结 售汇的套期保值功能及外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的 资产保值，降低汇率波动对公司的影响，增强本公司财务稳健性。 1 为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司 拟开展远期结售汇等外汇套期保值业务，套期保值合约金额不超过 18 亿元人民币（或等值外币），在上述额度及有效期内，资金可滚 动使用。 履行的审议程序：本事项已经董事会独立董事专门会议和董事会审 计委员会 2025 年第三次会议和第十二届董事会第十三次会议审议 通过。本次交易可能构成关联交易，需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险等 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇套期 保值产品仍存在一定的风 ...