证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2024-094 衢州信安发展股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,399 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,623,098,981 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.8275 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长付亚民先生主持，会议的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 楼会议室 ( ...

关于落实"提质增效重回报"行动方案之 股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 万元~30,000 万元 15,000 | | 回购价格上限 | 2.92 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 6,350.07 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.75% | | 实际回购金额 | 万元 15,052.60 | | 实际回购价格区间 | 1.63 元/股~2.91 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2024-093 衢州信安发展股份有限公司 公司第十一届董事会第二十九次会议于 2024 年 7 月 8 日审议并通过了《 ...

衢州信安发展股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会 会议资料 关于为关联方提供担保的议案 本次提供的担保系针对存量债务的延期，非新增担保。 各位股东： 二、被担保人基本情况 新湖集团成立于 1994 年 11 月，统一社会信用代码： 91330000142928410C，注册资本 34,757 万元，黄伟先生和其配偶李 萍女士分别持股 57.62%、24.71%；注册地：杭州市西湖区西溪路 128 号 1201 室；法定代表人：黄伟；经营范围：能源、农业、交通、建 材工业、贸易、投资等。 一、担保情况概述 2024.10.15 经股东大会审议通过，公司于2023年10月与中信银行杭州分行签 订了《最高额保证合同》，为公司股东浙江新湖集团股份有限公司（以 下简称"新湖集团"）提供连带责任保证担保，对应融资本金5亿元， 融资到期日为2026年10月。现公司拟与中信银行杭州分行签订相关协 议，同意对原担保项下延期后的债务（融资到期日变更至2029年10 月）提供连带责任保证。 1 衢州信安发展股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会 注 1：实际发生日期以经金融机构审批通过的协议签署日为准 注 2：公司与 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-092 衢州信安发展股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股子公司启东新湖投资开发有限公司（以下 简称"启东新湖"）、香港新湖投资有限公司（以下简称"香港新湖"） 担保金额：为启东新湖提供担保金额 0.74 亿元，为香港新湖提供 担保金额 7.81 亿元。截至目前，公司已实际发生的对外担保余额合 计 234.42 亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对 控股子公司及控股子公司间的担保余额合计 170.58 亿元。 无逾期对外担保 本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项的进展 公司第十一届董事会第二十六次会议、2023 年年度股东大会审 议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，公司拟对子公司提供担 1 保，其中对 30 家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余 额不超过 245 亿元，对 5 家合营和联营公司（含控股子公司对合营和 联营公司）担保余额不超过 15 亿 ...

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2024-091 衢州信安发展股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 10 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 楼公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 股东大会召开日期：2024年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第八次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2024-090 衢州信安发展股份有限公司 关于为关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司股东浙江新湖集团股份有限公司（以下简称 "新湖集团"） 担保金额：为新湖集团提供担保金额 5 亿元，本次提供的担保系针 对存量债务的延期，非新增担保。截至目前，公司已实际发生的对外 担保余额合计 234.88 亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保）， 其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计 171.04 亿元，对 新湖集团及其控股子公司提供的担保余额合计 27.72 亿元。 本次担保需提交公司股东大会审议 一、担保情况概述 1 新湖集团及其实际控制人提供了反担保 无逾期对外担保 （一）经股东大会审议通过，公司于2023年10月与中信银行杭州 分行签订了《最高额保证合同》，为新湖集团提供连带责任保证担保， 对应融资本金5亿元，融资到期日为2026年10月。现公司拟与中信银 行杭州分行签订相关协议，同意对原担保项 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2024-088 一、 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整回购股 份价格上限的议案》 详见公司公告临 2024-089 号。 二、 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为关联 方提供担保的议案》 本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事林俊波回避表决。本议案由其他 6 名非关联董事进行审 议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 详见公司公告临 2024-090 号。 衢州信安发展股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"本公司"）第十二届董 事会第六次会议于 2024 年 9 月 27 日以书面传真、电子邮件等方式 发出通知，于 2024 年 9 月 29 日以通讯方式召开。公司应参加签字 表决的董事 7 名，实际参加签字表决的董事 7 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 ...

回购股份的进展 暨关于调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2024-089 衢州信安发展股份有限公司 公司第十一届董事会第二十九次会议于 2024 年 7 月 8 日审议并 通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（以下简称 《回购股份方案》）：为维护公司价值及股东权益，公司拟通过集中竞 价交易方式回购公司股份，回购股份金额：不低于人民币 15,000 万 元，不超过人民币 30,000 万元；回购股份价格不超过 2.50 元/股（详 见公司公告临 2024-055）。 二、回购股份的进展情况 1 为保障回购股份方案的完成，公司拟将股份回购价格上限由 2.50 元/股调整为 2.92 元/股。 除调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容未发生变 化。 本次调整回购股份方案无需提交股东大会审议。 相关风险提示：公司股票价格持续超出回购股份方案披露的价格 上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。 ...

国浩律师(杭州) 事务所 关 于 衢州信安发展股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 法律意见书 W FIRM (HANGZHO 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(杭州)事务所 衢州发展 2024 年第七次临时股东大会法律意见书 贵公司已向本所承诺:公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实 和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露,无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具目前发生或存在的事实 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2024-087 衢州信安发展股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 509 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,984,081,984 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.5746 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长付亚民先生主持，会议的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...