衢州信安发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证股东会依法行使职权，规范上市公司行为，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)等有关规定及《公司章程》，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。股东会应当在《公司 法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股 东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所（以下简称证券交 易所），说明原因并公告。 第六条 公司召 ...

董事和高级管理人员 持有公司股份及其变动管理制度 第一条 根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规以及《公司章程》的相关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的 管理。公司董事、高级管理人员的配偶、父母、子女买卖本公司证券的，参照本制 度执行。 衢州信安发展股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份，但在融资融券的情况下还包括登记在其信用账 户内的公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员计划买卖本公司证券的，应当在买卖前三 个交易日内填写《买卖本公司证券问询函》（附件一）并提交董事会，由董事会 秘书具体负责确认。董事会秘书收到《买卖本公司证券问询函》后，应当核查公 司信息披露及重大事项进展等情况，形成同意或反对的明确意见，填写《有关买 卖本公司证券问询的确认函》（附件二），并于《买卖本公司证券问询函》所计划 的交易时间前将其交与问询人 ...

第一条 为了进一步改善公司治理结构，加强与投资者和潜在投资者（以下 统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，建立公司和 投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、规范运作、提升公司 的投资价值，提高公司的核心竞争力，实现公司的投资价值和股东利益最大化， 切实维护投资者利益。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的 第三条 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉。 第四条 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 衢州信安发展股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第五条 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； 第六条 提高公司透明度，促进公司诚信自律规范运作， ...

衢州信安发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强公司银行信用和担保管理，规避 和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范 性文件以及《衢州信安发展股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规 定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司为全 资子公司、控股子公司提供的担保。 第三条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司的一切对外担保 行为。 第四条 公司对担保事项实行统一管理，由公司财务管理中心负责管理。未 经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请其他单 位为其提供担保。 第五条 公司对外提供担保，应提交董事会或者股东会进行审议。 第六条 应由股东会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交股 东会审议。须经股东会审批的对外担保,包括下列情形： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保； （二 ...

内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性 文件及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于衢州信安发展股份有限公司，全资子公司、控股子 公司和参股并实行实质性管理的子公司参照执行。 第三条 内部审计的内容包括被审计单位的资产负债情况、财务收支情况、 内部控制执行和财务制度建设情况等。 第四条 公司审计部是公司实施经济监督的部门，依照国家法律、法规和 政策，以及本公司的规章、制度，对指定审计的单位及部门的财务收支和经济效 益进行审计监督、评价，独立行使审计监督权，同时接受国家审计机关对审计业 务的指导和监督。 衢州信安发展股份有限公司 （三）协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要 内容，并在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为； （四）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划 的执行情况以及内部审计工作中发现的问题； （五）每一年度结束后向审计委员会提交内部 ...

衢州信安发展股份有限公司 对外投资管理制度 第五条 公司应严格按照有关法律、行政法规、相关主管部门规定、《公司章 程》规定的权限履行对外投资的审批程序。 第六条 投资部为公司对外投资事项的主要执行部门，负责： （一）组织相关人员对投资项目调研； （二）收集自项目预选到项目完成（含项目中止）的档案资料。 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资管理，保障对外投资安全，提高对外投资效益， 依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、财政部《内部 控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规，结合《公司章程》及实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所指的对外投资，是指公司根据国家法律、法规规定，以货 币资金、实物、无形资产向其他单位投资或者购买其他单位的股票、债券等有价 证券，还包括对其他企业的兼并、联营投资。 第三条 本制度适用于公司及分公司，全资子公司、控股子公司和参股并实 行实质性管理的子公司参照执行。 第二章 对外投资的决策权限和管理部门 第四条 公司对外投资实行分级决策体系，公司股东会、董事会、总裁按照 不同的权限对投资进行审批。 1 / 3 （三）财务核算部等其他职能部门按专业领域参与 ...

衢州信安发展股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考 核工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市 规则"）、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订） 等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤 勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书 或代行董事会秘书职责的人员以公司名义向上海证券交易所办理信息披露、公司治理、 股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司董事会秘书分管董事会办公室（与公司"证券事务部"合署办公）， 处理董事会日常事务。 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月 内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第七条 ...

衢州信安发展股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。审计 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。审 计委员会主任委员须为会计专业人士。 如有两名以上符合条件的独立董事委员的，审计委员会主任委员由委员会选 举推荐，并报请董事会批准。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员 代履行职务。 第五条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可 连任。 1 / 7 第一章 总 则 第一条 为强化衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公 司的有效监督，完善公司治理结构，根据并参考《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《衢州信安发展股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本 议事规则 ...

募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护 投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则 （2025 年修订）》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注 册管理办法（2023）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》及其他法律、法规 和规范性文件的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所 备案并在上海证券交易所网站上披露。 衢州信安发展股份有限公司 第六条 公司募集资金应存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称"募 集资金专户"）集中管理。 ...

Group 1 - The core point of the news is that Quzhou Development's stock price increased by 5.05%, reaching 4.16 CNY per share, with a trading volume of 3.32 billion CNY and a turnover rate of 0.96%, resulting in a total market capitalization of 35.397 billion CNY [1] - Quzhou Development Co., Ltd. is primarily engaged in technology investment and real estate development, with real estate accounting for 88.53% of its main business revenue [1] - The company was established on February 23, 1993, and was listed on June 23, 1999, with its headquarters located at 500 Chuangjing Road, Quzhou Development Building, Hangzhou, Zhejiang Province [1] Group 2 - Huabao Fund has a significant holding in Quzhou Development, with the Huabao CSI 800 Real Estate ETF (159707) reducing its stake by 163.27 thousand shares in the third quarter, now holding 756.27 thousand shares, which represents 7.18% of the fund's net value, making it the sixth-largest holding [2] - The Huabao CSI 800 Real Estate ETF was established on November 4, 2021, with a current size of 476 million CNY, yielding a return of 1.84% this year, ranking 3995 out of 4206 in its category, and a loss of 6.08% over the past year, ranking 3985 out of 4008 [2] - The fund manager, Jiang Junyang, has been in charge for 5 years and 136 days, with the fund's total asset size at 5.614 billion CNY, achieving a best return of 30.49% and a worst return of -39.01% during his tenure [3]