国浩律师(杭州) 事务所 关 于 衢州信安发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致:衢州信安发展股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席贵公司于 2025年 2 月 26 日在杭州市余杭区创景路 500 号衢州发展大厦 18 楼会议室召开的公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大 会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")等 法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《衢州信安发展股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序 的合法性,参加会议人员资格和会议召集人资格的合法性,会议表决程序及表决 结果的合法有效性发表意见,本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该 等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 IKM (HANGZHOL) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 ...

衢州信安发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025.2.26 1 衢州信安发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 关于接受关联方担保并向关联方提供反担保的议案 各位股东： 一、担保情况概述 （一）为充分提高融资效率，优化融资结构，根据公司业务发展 及生产经营资金需要，公司实际控制人衢州工业控股集团有限公司 （以下简称"衢州工业集团"）及/或其控股子公司拟为本公司及本公 司控股子公司的相关融资业务提供担保，公司拟提供等额反担保。 经初步测算并协商一致，衢州工业集团及其控股子公司本次提供 的担保总额度不超过人民币15亿元，主要用于公司向银行、金融机构 及其他业务合作方申请授信融资业务提供担保，担保方式包括但不限 于保证、抵押、质押或多种担保方式相结合等，实际担保金额以与银 行、金融机构及其他业务合作方最终签订的担保协议为准，上述担保 额度有效期自公司股东大会批准之日起 12 个月（即相关协议签署日 需在此期间），担保额度在有效期内可循环滚动使用，并可根据公司 实际融资规划在相关授信方之间进行合理分配。 公司需根据每笔担保实际情况向担保方支付不超过融资本金1% 的担保费，并提供等 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-007 衢州信安发展股份有限公司 关于接受担保并提供反担保的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司需根据每笔担保实际情况向担保方支付不超过融资本金1% 的担保费，并提供等额反担保，反担保方式包括但不限于保证、抵押、 质押或多种担保方式相结合等，反担保保证金额、方式和期间等具体 以双方协商为准。 重要内容提示： 公司实际控制人衢州工业控股集团有限公司（以下简称"衢州工业 集团"）及/或其控股子公司拟为本公司及本公司控股子公司的相关融 资业务提供总额不超过 15 亿元的担保，公司拟提供等额反担保。 截至目前，公司已实际发生的担保金额为 219.83 亿元（不包含对 发行美元债券提供的跨境担保），占公司最近一期经审计净资产的比 例为 51.44%，其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计 155.82 亿元，对衢州工业集团及其控股子公司提供的担保余额 0 元。 本次接受担保并提供反担保构成关联交易，需提交公司股东大会 审议。 一、接受 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-008 衢州信安发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市余杭区创景路 500 号衢州发展大厦 18 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日 股东大会召开日期：2025年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 否 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-006 详见公司公告临 2025-007 号。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于发行境 外债券的议案》 衢州信安发展股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届董事会第十一次会议于 2025 年 2 月 7 日以书面传 真、电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 2 月 10 日以通讯方式召 开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议审议并通过了以下议案： 一、以 5 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于接受关 联方担保并向关联方提供反担保的议案》 本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事付亚民、何锋回避表决。本议案由其他 5 名非关联董事 进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 公司或公司 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-005 关于控股股东增持股份计划实施完成 暨落实"提质增效重回报"行动方案的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划：公司控股股东衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"衢州智宝"）基于对公司未来发展前景的信心以及公司 价值的认可，拟自 2024 年 7 月 16 日起 6 个月内，通过上海证券交易 所交易系统集中竞价方式增持本公司股份，增持金额不低于 5000 万 元，不超过 10000 万元，增持价格不高于 3.80 元/股。 衢州信安发展股份有限公司 1 二、增持计划的主要内容 基于对公司发展前景的信心及公司价值的认可，衢州智宝计划自 2024年7月16日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统集中竞价方 式增持本公司股份，增持金额不低于5000万元，不超过10000万元， 增持价格不高于3.80元/股（详见公司公告临2024-059、2025-004）。 三、本次增持计划的实施结果 截至202 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-004 衢州信安发展股份有限公司 1 关于控股股东调整增持股份计划 暨落实"提质增效重回报"行动方案的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原增持计划：公司控股股东衢州智宝企业管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称"衢州智宝"）基于对公司未来发展前景的信心以及公 司价值的认可，拟自 2024 年 7 月 16 日起 6 个月内，通过上海证券交 易所交易系统集中竞价方式增持本公司股份，增持金额不低于 5000 万元，不超过 10000 万元，增持价格不高于 2.00 元/股。 增持计划的调整：增持价格由不高于 2.00 元/股调整至不高于 3.80 元/股，增持资金来源自有资金和银行贷款，增持计划的其他内 容不变。 一、增持计划相关情况 （一）增持主体的基本情况 1、增持主体：衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙），为公司 控股股东 2、本次增持前，衢州智宝及其关联人衢州市新安广进智造股权 投资合伙企业(有限合伙)（以下 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2024-102 衢州信安发展股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长付亚民先生主持，会议的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；财务总监潘孝娜女士列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,746 | | - ...

国浩律师(杭州) 事务所 关 于 衢州信安发展股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会 法律意见书 FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(杭州)事务所 衢州发展 2024 年第九次临时股东大会法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 衢州信安发展股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会 法律意见书 致:衢州信安发展股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席贵公司于 2024年 12月 12日在杭州 ...

衢州信安发展股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会 会议资料 2024.12.12 1 衢州信安发展股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会 关于为关联方提供担保的议案 各位股东： 一、担保情况概述 2 动资金贷款合同》，为新湖集团提供连带责任保证担保，对应融资本 金2亿元，融资到期日为2025年01月。现公司拟与建设银行杭州宝石 支行签订相关协议，同意对原担保项下延期后的债务（融资到期日变 更至不晚于2028年01月）提供连带责任保证。 4、2024年4月，公司与农业银行杭州城西支行签订了《最高额保 证合同》，为恒兴力提供连带责任保证担保，对应融资本金1.82亿元， 融资到期日为2025年4月。现公司拟与农业银行杭州城西支行签订相 关协议，同意对原担保项下延期后的债务（融资到期日变更至不晚于 2028年4月）提供连带责任保证。 本次提供的担保系针对存量债务的延期，非新增担保。 二、被担保人基本情况 （一）新湖集团成立于 1994 年 11 月，统一社会信用代码： 91330000142928410C，注册资本 34,757 万元，黄伟先生和其配偶李 萍女士分别持股 57.62%、24.71%；注册 ...