上海紫江企业集团股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10410 号 上海紫江企业集团股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称紫江 企业）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是紫江企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二五年三月二十六日 内部控制审计报告第 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告第 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张晖明） 本人张晖明，作为上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度要求，在 2024 年度的工作 中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤 勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度本人的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人张晖明，男，1956年7月生，中共党员，经济学博士，复旦大学经济学院教 授、博士生导师，学术委员会主任；兼任复旦大学长三角研究院副院长、复旦大学企 业研究所所长、上海市哲学社会科学创新基地中国特色政治经济学研究中心首席专 家、上海市市政府发展战略研究咨询委员、上海市发展改革研 ...

经核查独立董事张晖明先生、文学国先生、徐宗宇先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任务职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性 的相关要求。 上海紫江企业集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海紫江企 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张晖明先生、 文学国先生、徐宗宇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海紫江企业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600210 公司简称：紫江企业 上海紫江企业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海紫江企业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2025-009 上海紫江企业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海紫江企业集团股份有限公司 二、 形成审计意见的基础 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-150 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10409 号 上海紫江企业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称紫江企业） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委 员会议事规则》的有关规定，审计委员会对 2024 年的审计工作进行了全面的审查， 现将履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会第九届审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由 具有专业会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会召开会议的情况 2024 年度，公司董事会第九届审计委员会共召开会议 5 次。 （一）2024 年 1 月 15 日，公司董事会第九届审计委员会召开了第三次会议，审 议并通过了如下议案，并同意将以下议案提交公司董事会审议。 1、《2023 年度报告工作计划》 2、《2023 年度财务报告审计工作相关方面安排》 （二）2024 年 3 月 25 日，公司董事会第九届审计委员会召开了第四次会议，审 议并通过了如下议案，并同意将以下议案提交公司董事会审议。 3、《2023 年度财务会计报表的意见》 4、《2023 年度内部控制审计工作相关 ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2025-007 上海紫江企业集团股份有限公司 为控股子公司提供担保额度公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 上海紫江国际贸易有限公司 上海紫丹食品包装印刷有限公司 上海紫泉包装有限公司 上海紫泉标签有限公司 上海紫泉饮料工业有限公司 上海紫日包装有限公司 上海紫江彩印包装有限公司 上海紫丹印务有限公司 上海紫江喷铝环保材料有限公司 上海紫东尼龙材料科技有限公司 上海紫江特种瓶业有限公司 上海紫丹包装科技有限公司 上海紫燕合金应用科技有限公司 上海紫江新材料应用技术有限公司 上海紫华薄膜科技有限公司 湖北紫丹包装科技有限公司 安徽紫泉智能标签科技有限公司 安徽紫江复合材料科技有限公司 上海紫东新型材料科技有限公司 1 本次担保金额及为其提供的担保余额： 本次为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度为 260,000 万元人民 币。 截止公告日，公司累计为上海紫江国际贸易有限公司提供担保 0 元人民币、为上 海紫 ...

可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 上海紫江企业集团股份有限公司 2024 年可持续发展报告 关于本报告 本报告是上海紫江企业集团股份有限公司发布的首份可持续发展报告（以下简称"本报告"），此前紫江企 业连续 4 年发布环境、社会及管治报告。本报告旨在全面且客观地向所有利益相关方展示公司 2024 年在 可持续发展领域的策略、政策、措施以及取得的阶段性成果。 报告范围 报告覆盖上海紫江企业集团股份有限公司及其下属公司，与财务报告合并报表范围一致。2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"），部分表述及数据追溯至以往年份。 编制依据 本报告编制主要参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》及上海证券交易所《上市公司自律 监管指引第 14 号——可持续发展报告》，同时结合联合国可持续发展目标（SDGs）和明晟公司（MSCI） 行业重点关注议题，确保内容符合资本市场对环境、社会和治理（ESG）的关注要求。 信息可靠性保证 本报告所使用的信息均来自紫江企业统计报告和相关文档。本公司承诺本报告不存在任何虚假记载、误导 性陈述，并对其内容真实性 ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2025-011 上海紫江企业集团股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）提供担保的基本情况 1、截至 2025 年 3 月 27 日，公司及下属子公司相互提供担保实际余额如下： | 担保人 | 被担保人 | 董事会/股东大会批准的 最高担保金额（万元） | 截至3月27日的实际 担保余额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 下属资产负债率低于 70%的子公司 | 245,000.00 | | 71,800.00 | | | 下属资产负债率高于 70%的子公司 | 25,000.00 | | 8,557.56 | 2、为了满足公司经营发展需要，2025 年 2 月 28 日-2025 年 3 月 27 日期间，公 司为下属全资子公司紫江喷铝、紫江彩印、紫丹印务、紫丹食品和下属控股子公司 紫燕合金提供了担保，发生的担保业务如下： 1 本次期间担 ...