证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临 2023-061 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届十三次（临时）董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届十三次（临时）董事 会会议的通知。公司于 2023 年 11 月 20 日上午 10：00 以通讯方式召开了公司十 一届十三次（临时）董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董 事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过 了以下议案： 1、审议并通过《关于公司投资建设咸阳研发及生产制造基地项目的议案》。 为满足企业发展需要，公司拟与咸阳经济技术开发区管理委员会签订《绿能 慧充咸阳研发及生产制造基地项目投资合同》，公司计划在咸阳经济技术开发区 投资建设"咸阳研发及生产制造基地项目"，项 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临2023-063 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 6 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2023－062 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于公司拟投资建设咸阳研发及生产制造基地项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、本次投资事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施； 2、本次投资项目建设周期较长，该项目不会对公司当期业绩产生实质性影 响，项目建成后，可能面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险； 3、截至 2023 年三季度末，公司货币资金余额为 41,134.10 万元，本次投资 项目投资金额较大，可能会对公司现金流造成影响，增加财务风险；资金能否按 期到位尚存在不确定性，投资、回购过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资 渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险；项目投资金额为预估数， 项目实际推进过程中可能会发生变化，具体投资金额以实际发生的金额为准。请 投资者注意相关风险； 4、本次投资项目的建设模式为：由咸阳经济技术开发区管理委员会指定平 台公司代公司依法取得项目用地并进行项目工程建设，目前公司除需支付代征代 建定金外 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2023-058 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予 部分激励对象名单及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予部分人数：本次激励计划首次授予部分的激励对象 人数由 158 人调整为 151 人。 限制性股票授予数量：本次激励计划首次授予部分的限制性股票数量由 3,150.00 万股调整为 3,146.50 万股，预留授予的限制性股票数量不变，本次激励 计划限制性股票由 3,937.00 万股调整为 3,933.50 万股。 根据绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定及公 司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 11 月 13 日召开了公司十 一届十二次（临时）董事会会议、十一届八次（临时）监事会会议，审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股 ...

广东华商律师事务所 关于 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整 及首次授予事项的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二三年十一月 深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦21A-3层、第22A、23A、24A、25A、26层 | 释义 | | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一节 律师声明 | | | | 4 | | 第二节 正 文 | | | | 6 | | 一、本次调整及首次授予的批准与授权 | | | | 6 | | 二、本次调整的具体内容 | | | | 7 | | 三、本次激励计划首次授予事项 | | | | 8 | | （一）本激励计划的首次授予日 | | | | 8 | | （二）本次授予的授予对象、授予数量与授予价格 | | | | 9 | | （三）本次授予的授予条件 | | | | 9 | | 四、结论意见 | | | | 11 | 释义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 绿能慧充、公司、 上市公司、本公司 | 指 | 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 | | --- | ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 何小山 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 2 | 聂永军 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 3 | 王静 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | | 4 | 侯宁 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 5 | 李超 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 6 | 张震辉 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 7 | 闫东 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 8 | 吕述鑫 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 9 | 李强 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 10 | 步怀进 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 11 | 杜洋洋 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 12 | 黄煊惟 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 13 | 高茜茜 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2023-059 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开十一届十二次（临时）董事会会议和十一届八次（临时）监事会会议， 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会 认为《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计 划》"）规定的授予条件已经成就，同意确定 2023 年 11 月 13 日为首次授予日， 向 151 名激励对象首次授予限制性股票 3,146.50 万股，授予价格为 4.39 元/股。 现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 20 日，公司召开十一届五次（临时）董事会会议 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临 2023-057 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 本公司及监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 十一届八次（临时）监事会决议公告 公司于 2023 年 11 月 10 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司 十一届八次（临时）监事会会议的通知。公司于 2023 年 11 月 13 日上午 11:00 以 现场与通讯结合的方式召开了公司十一届八次（临时）监事会会议，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席邓院平主持。出席本次监事会会议的 监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议所作决议合法有效。本次监事会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励 对象名单及授予数量的议案》 监事会认为：公司董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律 ...

关于变更注册资本完成工商变更登记的公告 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临 2023-060 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开了十一届十次（临时）董事会会议及 2023 年 10 月 30 日召开了 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分 条款的议案》，具体内容详见公司 2023 年 10 月 14 日、2023 年 10 月 31 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订《公司 章程》部分条款的公告》（公告编号：2023-044）、《公司 2023 年第二次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2023-053）。 近日，公司已完成了相关工商登记手续，并取得由临沂市行政审批服务局换 发的营业执照，变更后的营业执照相关信息如下： 公司名称：绿能慧充数字能源技术股份有限公司 特此公告 ...

独立董事针对《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对 象名单及授予数量的议案》发表独立意见：公司董事会对 2023 年限制性股票激 励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临 2023-056 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届十二次（临时）董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届十二次（临时） 董事会会议的通知。公司于 2023 年 11 月 13 日上午 10：00 以现场和通讯相结合 的方式召开了公司十一届十二次（临时）董事会会议，会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名。会议由董事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会 议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本 次董事会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过 ...