深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二三年十一月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 4 | | 二、本次授予情况 | 5 | | 三、本次授予情况与股东大会通过的激励计划存在差异的说明 | 8 | | 四、本次授予条件成就情况的说明 | 9 | | 五、独立财务顾问意见 | 10 | | 六、备查文件及备查地点 | 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 绿能慧充、上市公司、公 | 指 | 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（证券简称：绿 | | --- | --- | --- | | 司、本公司 | | 能慧充；证券代码：600212） | | 股权激励计划、限制性股 | 指 | 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年限制性 | | 票激励计划、本激励计划 | | 股票激励计划（草案） | | 独立财务顾问报告、本报 | | ...

一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授 予数量的独立意见 公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授 予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"或"本激励计划"）的相关规定。本次调整内容在公司 2023 年第二次临 时股东大会对公司董事会的授权范围内，关联董事已根据相关法律法规及《公 司章程》的有关规定对该事项回避表决，调整程序合法、合规，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。因此，我们同意对本激励计划首次授予部分激励对 象名单及授予数量进行调整。 二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 独立董事关于十一届十二次（临时）董事会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定， 作为绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）现任的独立董事， 对于公司关于十一届十二次（ ...

1、鉴于本次激励计划首次授予部分激励对象中 7 名激励对象因离职自愿全 部放弃认购公司拟向其授予的 3.5 万股限制性股票。公司董事会根据本次激励计 划的规定及 2023 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划首次授予部分 激励对象名单及授予数量进行调整。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单（授予日）的核查意见 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关法律、法规、规章及规范性文件和《绿能慧充数字能源技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）首次授予部分 激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 调整后，公司本次激励计划首次授予部分的激励对象人数由 158 人调整为 151 人，首次授予部分限制性股票数量由 3,150.00 万股调整为 3 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 258,712,190.43 | 389.81 | 511,955,935.90 | 198. ...

2023 年半年度报告 公司代码：600212 公司简称：绿能慧充 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 152 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司经营可能存在的主要风险，敬请查看第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 152 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赵彤宇、主管会计工作负责人 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 投资者关系活动记录表 | | | | 编号：2023-001 | | | □特定对象调研 □ | 分析师 □媒体采访 | | 投资者关系活 | □业绩交流会 □ | 新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观交流 √ | 电话会议 □其他（请文字说明其他活动 | | | 内容） | | | | | 中泰证券、天风证券、民生证券、汇添富基金、广发基金、嘉实 | | 参与单位名称及人员姓名 | | 基金、景顺长城、银华基金、永赢基金、申万菱信基金、华宝基金、易方达基金、 ...

2022 年年度报告 公司代码：600212 公司简称：绿能慧充 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 207 2022 年年度报告 重要提示 三、 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵彤宇、主管会计工作负责人毛丽艳及会计机构负责人（会计主管人员）李遵明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度实现归属母公司净利润为- 9,654.04万元，上年未分配利润-84,902.77万元，本次可供股东分配的利润为-94,556.82万元。 鉴于公司累计利润亏损，公司2022年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金 转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 98,729,680.62 | 123.51 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -695,735.48 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -2,220,985.52 | 不适用 | | 性损益的净利润 ...

1 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临 2022-051 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司2022年度投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的沟通互动，构建和谐投资者关系，绿能慧充数字能 源技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2022 年 11 月 16 日参加由山东证监 局、山东上市公司协会联合举办的"山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体 接待日"活动，现将有关事项公告如下： 本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可 以登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net/）参与本次投资者集体接待 日活动，活动时间为 2022 年 11 月 16 日（星期三）14:00 至 16:00。 届时公司董事会秘书张谦先生、财务总监毛丽艳女士将通过网络在线交流形 式与投资者就公司治理、经营状况、发展战略等投资者关注的问题进行沟通。欢 迎广大投资者积极参与。 特 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 编号：2022-001 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | □ 媒体采访 \n □ 路演活动 \n □ | 其他（请文字说明其他活动 | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 长信基金、安信证券、中泰证券、中欧基金、国海证券、东证资 | | 时间 | | | | | | | | 地点 | | | | 上市公司接待 | | | | 人员姓名 | | | | | | | | | 2022 年 4 | 月通过收购绿能慧充数字技术有限公司实现 月完成对原有热电 | | | | 业务的出售，目前公司主营业务包 ...