国金证券股份有限公司 保荐人出具如下核查意见： 关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为绿能慧 充数字能源技术股份有限公司（以下简称"绿能慧充"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对《绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的 相关事项进行了核查。 本督导期为 2023 年 8 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日。 | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100 | | 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入 | 100 | | 总额之比 | | 3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括: 一、绿能慧充内部控制的基本情况 组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、资金管理、存货管理、销售管 理、采购管理、固定资产管理、工程项目管理、无形资 ...

国金证券股份有限公司 关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208 号）的核准，绿能慧充数 字能源技术股份有限公司（以下简称"绿能慧充""公司"）非公开发行 803,571,428 股人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）。公司聘 请国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐机构"）担任公司本 次发行的保荐机构。 保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的相关规定，出具 2023 年度持 续督导年度报告书。 二、上市公司信息披露审阅情况 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，保荐机构对绿能慧 充持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露 文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披 露信息进行了对比。 保荐机构认为，绿能慧充按照证券监管部门的相 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-014 二、《公司章程》拟修订情况 绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于 变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及 修订<公司章程>部分条款的议案》，现将相关内容公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司限制性股票激励计划首次授予完成，公司注册资本由人民币 665,197,213 元变更为人民币 696,647,213 元，公司股份总数由普通股 665,197,213 股变更为普通股 696,647,213 股，对《公司章程》相应条款进行修订。 | | 原条款 | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 | 公司注册资本为人民币 | | 665,197,213 元。 | | ...

| 第九章 | 通知和公告 | | | - | 41 - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 通 | | 知 | - | 41 - | | 第二节 | 公 | | 告 | - | 42 - | | 第十章 | | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | - | 42 - | | 第一节 | | | 合并、分立、增资和减资 | - | 42 - | | 第二节 | | 解散和清算 | | - | 43 - | | 第十一章 | | 修改章程 | | - | 45 - | | 第十二章 | 附 | | 则 | - | 46 - | 二○二四年四月 - 1 - | 第一章 | 总 | | 则 - | 4 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 - | 5 - | | 第三章 | 股 | | 份 - | 5 - | | 第一节 | | | 股份发行 - | 5 - | | 第二节 | | | 股份增减和回购 - | 6 - | | 第三节 | | | 股份转让 - | 7 - | | ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2024－012 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于西安子公司预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西安子公司与关联方的日常关联交易均为企业日常生产经营所需，交易 定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不会影响公司独立性，不存在损 害公司及股东利益的情形。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司（简称"西安子公司"）与外部 参股公司签署的相关日常经营协议，预计西安子公司与参股公司 2024 年度发生 日常关联交易的金额约为 6,200 万元。 （二）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 12 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过 了《关于预计西安子公司 2024 年度日常关联交易的议案》。同意将该议案提交公 司十一届董事会第十五次会议进行审议。 2、2024 年 4 月 12 日，公司召开十一届董事会十五次会议审议 ...

国金证券股份有限公司 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 重大资产出售 之 2023 年度持续督导意见 暨 持续督导工作总结报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 关于 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023年度持续督导意见暨持续督导工作总结报告 独立财务顾问声明 国金证券股份有限公司接受绿能慧充数字能源技术股份有限公司（曾用名： 山东江泉实业股份有限公司）的委托，担任 2022 年重大资产出售的独立财务顾 问。 本持续督导意见是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规的规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精 神，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易实施情况的 基础上，发表的独立财务顾问持续督导意见，旨在就本次交易实施情况做出独立、 客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及有关各方参考。本独立财务顾问特 作如下声明： 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方对所 提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对 ...

公司代码：600212 公司简称：绿能慧充 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 绿能慧充数字能源技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临2024－013 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于西安子公司 2024 年度申请综合授信额度及对子 公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：绿能慧充数字技术有限公司（以下简称"西安子公司"）。 ● 授信额度及担保金额：西安子公司（含其全资子公司）拟向包括但不限于 银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请综合授信总额度不超过 9 亿元，绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）将为西安子公 司上述综合授信额度内贷款提供连带责任保证担保，有效期自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内。 ● 特别风险提示：2024 年度担保预计金额超过上市公司最近一期经审计净 资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、申请综合授信额度及担保情况概述 （一）申请综合授信额度 （四）本次西安子公司（含其全资子公司）申请综合授信额度及对子公司 提供担保事项已经公司十一届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （金喆） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 制度的规定，作为绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促 进公司规范运作，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东， 尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人金喆，1982 年 9 月出生，中共党员，法学硕士。历任中伦律师事务所 上海分所律师，英国罗夏信律师事务所上海代表处律师，英国其礼律师事务所上 海代表处资深律师，上海市锦天城律师事务所资深顾问律师，常春藤资本法务总 监兼合规负责人，现任上海市锦天城律师事务所资深律师，2019 年 12 月至今任 绿能慧充数字能源技术股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 任期内，本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董 ...

绿能慧充董事会关于 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，绿能慧充数字能源技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止 的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208 号）核准，公司于 2023 年 8 月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）153,500,000 股，每股发行价 2.95 元，募集资金总额为 452,825,000.00 元，扣除发行手续费 人民币 14,296,923.50 元（不含税）后，募集资金净额为 438,528,076.50 元。 本次募集资金已 ...