绿能慧充董事会关于 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，绿能慧充数字能源技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止 的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208 号）核准，公司于 2023 年 8 月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）153,500,000 股，每股发行价 2.95 元，募集资金总额为 452,825,000.00 元，扣除发行手续费 人民币 14,296,923.50 元（不含税）后，募集资金净额为 438,528,076.50 元。 本次募集资金已 ...

国金证券股份有限公司 关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司 一、担保情况概述 根据 2024 年的经营规划和业务发展需要，公司全资子公司绿能慧充数字技 术有限公司（含其全资子公司）拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机 构申请融资授信，申请授信总额度不超过 90,000 万元，公司将为绿能慧充数字 技术有限公司上述授信额度内贷款提供连带责任保证担保。 上述事项是为了满足公司全资子公司业务发展需要，符合公司整体发展战略， 有利于提升公司整体效益；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活 动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险处于公司可控 范围内。 经核查，保荐人认为：绿能慧充对子公司提供担保额度事项已经公司董事会 审议通过，相关程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 对子公司提供担保额度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为绿能慧 充数字能源技术股份有限公司（以下简称"绿能慧充"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证 券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规 定，2023 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现 将履职情况总结报告如下： 一、 董事会审计委员会成员组成情况 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事江日初先生、金喆女士及董事翟 宝星先生 3 名成员组成，其中江日初先生为会计专业人士，担任审计委员会主任 委员。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第十一届董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如 下： | 召开日期 | 届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 2023/1/30 | 2023 年第一次审 | 《关于 2022 年度业绩预亏情况的说明》 | | | 计委员会会议 | | | 2023/4/28 | 2023 年第二次审 | 1、《关于 年年 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 2023 年 7 月 21 日，公司召开第十一届董事会第八次（临时）会议，以全 票同意审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事 务所作为本公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。该议案于 2023 年 8 月 7 日经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事对上 述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司关于会计师事务所聘任的 标准、方式和审议程序合法合规。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和绿能慧充数字能源技术股份有限 公司(以下简称"公司")的《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） ...

国金证券股份有限公司 关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为绿能慧充数字能源技 术股份有限公司（简称"上市公司""公司"或"绿能慧充"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简 称"《持续督导工作指引》"）等相关法规规定，担任本次发行持续督导的保荐机 构。 本督导期为 2023 年 8 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日。 保荐机构于 2024 年 4 月 8 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查 情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 4 月 8 日对上市公司进行了现场检查。参加人员为保 荐代表人徐学文、项目组成员刘伟。 在现场检查过程中，保荐机构结合上市公司的实际情况，查阅、收集了上市 公司有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈、沟通，实施了包括审 核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独 立性以及与控股股东及 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 12 日 绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，绿能慧充数字 能源技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事江日初、 李炜、金喆的独立性意见进行评估并出具以下意见： 经核查独立董事江日初、李炜、金喆的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

一、 日常关联交易基本情况 西安子公司 2024 年度日常关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为绿能慧 充数字能源技术股份有限公司（以下简称"绿能慧充"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规和规范性文件的相关规定，对绿能慧充预计西安子公司 2024 年度日常 关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见： 根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司与外部参股公司签署的相关日 常经营协议，预计西安子公司与参股公司 2024 年度发生日常关联交易的金额约 为 6,200 万元。 国金证券股份有限公司 关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司预计 四、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：绿能慧充预计西安子公司 2024 年度日常关联交易事 项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，相关程序符合《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 ...

(一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-016 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会主席辞职的情况 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 邓院平先生因工作原因申请辞去公司监事会主席、监事的书面辞职报告。 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临 2024－015 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选监事候选人的公告 二、补选监事候选人的情况 为保证公司监事会的正常运行，公司于 2024 年 4 月 12 日以现场与通讯相结 合的方式召开了第十一届第九次监事会议，审议通过了《关于补选第十一届监事 会监事候选人的议案》，会议决定补选魏煜炜女士为公司第十一届监事会监事候 选人，监事任期至本届监事会届满为止，该议案尚需提交公司股东大会审议。（魏 煜炜女士简历附后） 特此公告。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司监事会 二〇二四年四月十三日 1 为避免公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》等有关规定，邓 院平先生的辞职自公司股东大会选举出新的监事之日起生效。公司将尽快按照相 关程序补选新 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2024－011 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 2 日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司十一届九次 监事会会议的通知。公司于 2024 年 4 月 12 日上午 11:00 以现场和通讯相结合的方 式召开了十一届九次监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事 会主席邓院平主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所 作决议合法有效。 本次监事会会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 上述议案需提交股东大会审议。 2、审议并通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 监事会认为： （1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定； （2）年度报告的内容和格式符合中国证监 ...