浙江医药股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《浙江医药股份有限公司章程》、《董事会审计委员 会年度报告工作规程》等有关规定，浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，充分发挥审计和风控管理方面的专长， 在公司内部审计、审阅公司财务报告、评估内控有效性等工作上向董事会提出了 指导性意见，认真履行审计委员会的相关职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 1、2023 年 1 月 10 日，以通讯表决方式召开了审计委员会 2023 年第一次会 议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度审计工作计划的议案》。 2、2023 年 4 月 25 日，公司 2022 年度董事会召开前，以现场方式召开了审 计委员会 2023 年第二次会议，审议通过了《公司 2022 年财务决算报告》、《关于 天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司 2022 年度审计工作的总结报告》、 《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》、《关于续聘会计 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥2,249,164,467.20, an increase of 11.98% compared to ¥2,007,935,140.53 in Q1 2023[3] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥2,131,384,649.46, up 12.04% from ¥1,902,448,267.47 in Q1 2023[3] - Net profit for Q1 2024 was ¥79,363,327.86, a decrease of 5.67% from ¥84,072,216.08 in Q1 2023[6] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.11, unchanged from Q1 2023[9] - The company reported a decrease in comprehensive income attributable to shareholders of the parent company to ¥105,942,678.05 in Q1 2024 from ¥114,760,535.24 in Q1 2023[9] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 109,649,638.31, a decrease of 3.44% year-on-year[32] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.11, down 8.33% year-on-year[32] Assets and Liabilities - Total liabilities increased to ¥2,843,313,612.30 in 2024 from ¥2,793,145,986.32 in 2023, reflecting a growth of 1.80%[1] - Total equity rose to ¥10,066,454,398.02 in 2024, compared to ¥9,986,393,769.89 in 2023, marking an increase of 0.80%[1] - The total assets reached ¥12,909,768,010.32 in 2024, up from ¥12,779,539,756.21 in 2023, indicating a growth of 1.02%[1] - The company's total liabilities include short-term borrowings of ¥235,258,900.00, up from ¥200,223,000.00 at the end of 2023[19] - The total assets at the end of Q1 2024 amounted to CNY 12,909,768,010.32, a 1.02% increase from the end of the previous year[35] - The equity attributable to shareholders at the end of Q1 2024 was CNY 9,738,930,248.61, up 1.12% from the previous year-end[35] Cash Flow - The company's cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amount to ¥1,584,294,142.41, an increase from ¥1,460,026,640.19 at the end of 2023[16] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 23,170,551.20, reflecting a 16.23% increase compared to Q1 2023[32] - The company reported a net cash inflow from investment activities of CNY 57,775,844.87, compared to a net outflow of CNY 43,592,829.71 in the same period last year[27] - Cash inflow from financing activities for Q1 2024 was CNY 285,000,000.00, significantly higher than CNY 100,000,000.00 in Q1 2023[27] - The net increase in cash and cash equivalents for the first quarter of 2024 was RMB 124,267,502.22, compared to a decrease of RMB 33,644,180.56 in the previous period[42] - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of the first quarter of 2024 was RMB 1,584,107,142.41, up from RMB 1,404,265,086.35 at the end of the previous period[42] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 65,647[11] - The largest shareholder, New Changxing Changxin Investment Development Co., Ltd., holds 208,192,361 shares, accounting for 21.57% of the total shares[11] - The total number of shares held by major shareholders and the top ten unrestricted shareholders was reported, with specific numbers for each shareholder[39] - The total number of shares held by Zhang Yongli was 10,325,300, while Wang Xiuying held 5,587,300 shares[39] - The company reported a total of 13,240,709 shares involved in margin trading and securities lending by major shareholders[39] - The company has no related party relationships or concerted actions among the major shareholders[39] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥196,215,236.98, up 17.66% from ¥166,709,820.29 in Q1 2023[6] Operational Status - The company has not indicated any significant changes in its operational strategies or new product developments during the reporting period[13] - There are no significant reminders for investors regarding the company's operational status during the reporting period[13] - The report indicates that there are no significant changes in the financial reporting structure for the current year[45] - The company does not apply the new accounting standards or interpretations starting from 2024[45] Performance Metrics - The company experienced a decrease in the weighted average return on net assets to 1.13%, down by 0.09 percentage points compared to the previous year[32]

第九届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-003 浙江医药股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江医药股份有限公司第九届十七次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日上午在 浙江医药总部 1 号楼 401 会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的 通知和材料于 2024 年 4 月 1 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应参加董 事十一人，实际参加董事十一人，独立董事陈乃蔚先生、吴晓明先生以及董事刘 中先生通过视频方式出席会议。会议由公司董事长李春波先生主持，公司监事及 其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和 要求。 二、会议审议情况 1.董事会审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2．董事会审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3．董事 ...

浙江医药股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | | | | ...

浙江医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-006 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1.基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 组织形式 | 年 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | | 人 | | | 签署过证券服务业务审计报 ...

浙江医药股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | ...

浙江医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈乃蔚） 作为浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着为全体股 东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事规则》等法律法规的规定和要求，并以《公司章程》和《公司独立董 事制度》为指引，忠实履行了独立董事职责，主动了解公司的经营情况，对重大 事项发表意见、提出建议，切实维护了公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人陈乃蔚，1957 年生，法学博士，法学教授。1983 年至 1995 年任华东政 法大学经济法系教研室主任、副教授，1995 年至 2002 年任上海交通大学法律系 主任、教授，2002 年至 2015 年任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，2005 年 至 2017 年任复旦大学法学院教授，2013 年至 2022 年 8 月任复旦大学高级律师 学院执行院长。2002 年至今任中国科技法学会常务副会长，2015 年至今任上海 自贸区知识产权协会会长，2019 年至今任上海仲裁协会副会长。 （二 ...

浙江医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吴晓明） 作为浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着为全体股 东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事规则》等法律法规的规定和要求，并以《公司章程》和《公司独立董 事制度》为指引，忠实履行了独立董事职责，主动了解公司的经营情况，对重大 事项发表意见、提出建议，切实维护了公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人吴晓明，1954 年生，中共党员，博士研究生学历，教授。1993 年 5 月 至 1997 年 6 月在中国药科大学任教，历任副教授、教授、副校长、常务副校长； 1997 年 6 月至 2013 年 1 月在中国药科大学担任教授、博士生导师，并担任校长 职务；2013 年 1 月至 2019 年 6 月在中国药科大学药物科学研究院担任教授、博 士生导师。 （二）独立性情况说明 经过自查，我对自身的独立性情况进行以下说明： 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属、主要 社会关 ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-009 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司 第九届十七次董事会，审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划第二个 解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销相关限制性股票的议案》，鉴于 13 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格；同时鉴于第二个解除限 售期公司层面业绩考核目标未达成、不符合解除限售条件，公司决定对前述激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 3,337,250 股进行回购注销，回购总 价款约为 29,000,000 元（如在实施回购之前，出现激励计划中需对回购价格进 行调整情形的，回购价格将做相应调整），资金来源为自有资金。该部分股份注 销后公司注册资本将由 964,975,000 元变更为 961,637,750 元。（详见公司同日 在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》与《证 券时报》披露的《浙江医药关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销相关限制性股票的公告》）。 本次公司减少注册资本， ...

浙江医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 浙江医药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江医药股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈乃蔚先生、裘益政先 生、夏青女士、吴晓明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事陈乃蔚先生、裘益政先生、夏青女士、吴晓明先生的任职 经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...