目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4257 号 浙江医药股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江医药公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江医药股份有限公司（以下简称浙江医药公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 医药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报 ...

浙江医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吴晓明） 作为浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着为全体股 东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事规则》等法律法规的规定和要求，并以《公司章程》和《公司独立董 事制度》为指引，忠实履行了独立董事职责，主动了解公司的经营情况，对重大 事项发表意见、提出建议，切实维护了公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人吴晓明，1954 年生，中共党员，博士研究生学历，教授。1993 年 5 月 至 1997 年 6 月在中国药科大学任教，历任副教授、教授、副校长、常务副校长； 1997 年 6 月至 2013 年 1 月在中国药科大学担任教授、博士生导师，并担任校长 职务；2013 年 1 月至 2019 年 6 月在中国药科大学药物科学研究院担任教授、博 士生导师。 （二）独立性情况说明 经过自查，我对自身的独立性情况进行以下说明： 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属、主要 社会关 ...

关于出售资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2023 年 4 月 21 日，浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）与绍兴袍 江创业建设发展有限公司、绍兴市越城区斗门街道办事处三方经过友好协商，签 署《浙江医药股份有限公司关于有关资产收购协议》（"协议"），将我司拥有 的坐落于绍兴袍江斗门街道丁港、东堰地段的房屋、土地以及上述不动产范围内 的附属设施、设备等资产（以下简称"标的资产"）转让给绍兴袍江创业建设发 展有限公司,转让价格按照政府征收补偿标准执行，合计金额为人民币 400,997,335 元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《浙江医药股份有限公司关于出 售资产的公告》（公告编号：2023-006）。 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-002 浙江医药股份有限公司 二、交易进展 自前次公告以来，公司已经与绍兴袍江创业建设发展有限公司完成上述标的 资产转让手 ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-001 浙江医药股份有限公司董事会 关于获得高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到浙江省科学技术厅、 浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号：GR202333011136，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人 民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，公司自 本次通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度（2023 年-2025 年）可享受 国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。公司 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高新技 术企业证书不影响公司 2023 年度的相关财务数据。 特此公告。 浙江医药股份有限公司 2024 年 1 月 12 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日以通讯表 决方式召开了第九届十六次董事会会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，拟对《公司章程》部分条款作以下修改： 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2023-035 浙江医药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 序号 | 《公司章程》原条文 | 《公司章程》修改后的条文 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十四条 公司收购本公司股份，可 | 第二十四条 公司收购本公司股份，可 | | | 以选择下列方式之一进行： | 以通过公开的集中交易方式，或者法 | | | （一）上海证券交易所集中竞价交易方 | 律、行政法规和中国证监会认可的其他 | | | 式； | 方式进行。 | | | （二）要约方式； | 公司因本章程第二十三条第（三）项、 | | | （三）中国证监会认可的其他方式。 | 第（五）项、第（六）项规定的情形收 | | | 公司因本章 ...

浙江医药股份有限公司章程 二○二三年十二月二十七日 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | 股份转让 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 5 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 8 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 10 | | 第五章 | 董事会 | 13 | | 第一节 | 董事 | 13 | | 第二节 | 董事会 | 15 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 17 | | 第七章 | 监事会 | 19 | | 第一节 | 监事 | 19 | | 第二节 | 监事会 | 19 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 20 | | 第一节 | 财务会计制度 | 20 | | ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2023-034 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日颁布并施行的《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 8 月修订）》等法 律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部 分条款进行修订，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江医药关于修订<公司章程>的公告》。 浙江医药股份有限公司第九届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日以通讯表 决方式召开了第九届十六次董事会会议。本次会议的通知于 2023 年 12 月 14 ...

浙江医药股份有限公司 第九届十六次董事会审议的 内控制度汇编 二〇二三年十二月 | 股东大会议事规则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 累积投票制实施细则 | | 12 | | 董事会议事规则 | | 15 | | 独立董事制度 | | 24 | | 关联交易决策规则 | | 34 | | 董事会战略委员会工作细则 | | 42 | | --- | --- | --- | | 董事会提名委员会工作细则 | | 45 | | 董事会审计委员会工作细则 | | 49 | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | | 52 | 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江医药股份有限公司(以下简称公司)行为，保证股东大会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江医药股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 浙江医药股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------- ...

2023 年半年度报告 公司代码：600216 公司简称：浙江医药 1 / 150 重要提示 二、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 公司负责人李春波、主管会计工作负责人李齐融及会计机构负责人（会计主管人员）郭广山 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 无 √适用 □不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 十、 重大风险提示 十一、 其他 2 / 150 | --- | --- | --- | |--------|--------------------------------------------------------------------|-------| | 第一节 | 释义 . | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | | 第四节 | 公司治理 - | | | 第五节 | 环境与社会责任……………………………………………………………………………………………………………… ...