Core Viewpoint - Zhejiang Pharmaceutical Co., Ltd. has decided to abolish its supervisory board and amend its articles of association, transferring the supervisory powers to the audit committee of the board of directors [1][2]. Summary by Sections Company Structure Changes - The supervisory board will no longer be established, and its functions will be assumed by the audit committee of the board of directors [1]. - Relevant rules and regulations concerning the supervisory board will be abolished, and the articles of association will be revised accordingly [1]. Amendments to Articles of Association - The first article of the articles of association has been revised to include employees alongside shareholders and creditors in protecting legal rights [1]. - The role of the chairman as the legal representative of the company has been clarified, including the process for appointing a new legal representative within 30 days of resignation [2]. - New provisions state that the company will bear civil liability for damages caused by the legal representative while performing duties, with the right to seek compensation from the representative if at fault [3]. Shareholder Responsibilities and Rights - Shareholders are limited to their subscribed shares in terms of liability, and the company is responsible for its debts with all its assets [4]. - The articles clarify the definition of senior management personnel, including the general manager, financial director, and other specified roles [4]. - The issuance of shares will adhere to principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shares of the same category [5][6]. Capital Increase and Share Repurchase - The company can increase capital through various methods, including public issuance and private placements, subject to shareholder approval [21]. - The conditions for share repurchase have been updated, allowing for board resolutions under certain circumstances without needing a shareholder meeting [21]. Shareholder Meeting Procedures - The procedures for convening shareholder meetings have been updated, including the rights of shareholders to propose agenda items and the requirements for valid proposals [20][21]. - The articles now specify the responsibilities of the board and management in ensuring compliance with legal and regulatory requirements during shareholder meetings [22][24].

General Provisions - The company aims to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors while regulating its organization and behavior according to relevant laws [2] - The company is established as a joint-stock company in accordance with the Company Law and other regulations, formed by the merger of three entities [2] - The company was approved for public offering of shares in 1999 and is listed on the Shanghai Stock Exchange [3] Company Structure and Governance - The registered capital of the company is RMB 961,637,750 [3] - The company is a permanent joint-stock company, with the chairman acting as the legal representative [3] - Shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares, while the company is liable for its debts with its entire assets [3][4] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to develop new pharmaceutical products, enhance public health, and maintain competitive advantages in the pharmaceutical industry [4] - The company is engaged in various activities including drug production, hazardous chemicals management, food production, and technology consulting [4][5] Share Issuance and Management - The company issues shares in the form of stocks, adhering to principles of openness, fairness, and justice [6] - The total number of shares issued by the company is 961,637,750, with a structure primarily consisting of common shares [6] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, attend meetings, supervise company operations, and request information [12] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they cannot withdraw their capital except as legally permitted [17] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [47][49] - Decisions at shareholder meetings require a majority or two-thirds majority vote, depending on the nature of the resolution [79][81] Voting and Decision-Making - Shareholder voting is conducted through a named ballot, and the results are announced immediately [90] - Related shareholders are prohibited from voting on matters that involve conflicts of interest [37]

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-019 浙江医药股份有限公司 第十届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 5 月 月 23 日以电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人。 会议由公司董事长李男行先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 选人提名的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事苍宏宇先生因工作调动原因，拟不再担任公司第十届董事会董事、薪酬 与考核委员会委员、提名委员会委员职务。 根据公司股东国投高科技投资有限公司推荐，董事会提名委员会审核通过， 拟提名邢海先生为公司第十届董事会董事候选人（候选人简历 ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-022 浙江医药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴滨海新城致远中大道 168 号浙江医药总部 2 号楼展厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融 ...

| 1. | 股东会议事规则 | 2 | | --- | --- | --- | | 2. | 累积投票制实施细则 | 12 | | 3. | 董事会议事规则 | 15 | | 4. | 独立董事制度 | 25 | | 5. | 关联交易决策规则 | 36 | | 6. | 募集资金管理制度 | 44 | | 7. | 董事会战略委员会工作细则 | 53 | | 8. | 董事会提名委员会工作细则 | 56 | | 9. | 董事会审计委员会工作细则 | 60 | | 10. | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 64 | | 11. | 董事会对董事长的授权细则 | 67 | | 12. | 董事会秘书工作细则 | 69 | | 13. | 总经理工作细则 | 73 | | 14. | 信息披露管理办法 | 80 | | 15. | 外部信息使用人管理制度 | 94 | | 16. | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 96 | | 17. | 董事会审计委员会年度报告工作规程 | 99 | | 18. | 独立董事年报工作制度 | 101 | | 19. | 董事、高管人员持股及变动管理制度 | 1 ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-020 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产 品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、其他类理财产品（如公 募基金产品）。 投资金额：不超过人民币 10 亿元或不超过最近一期经审计净资产 10%（两者孰高为准）的闲置自有资金进行委托理财。使用期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动 使用。 浙江医药股份有限公司 已履行及拟履行的审议程序：浙江医药股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 5 月 30 日召开了第十届六次董事会，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意授权公司经营管理层使用 额度不超过人民币 10 亿元或不超过最近一期经审计净资产 10%（两者孰高 为准）的闲置自有资金进行委托理财。本次授权在董事会的权限范围内， 无需提交公司股东大会 ...

浙江医药股份有限公司章程 二○二五年五月三十日 | 第一章 | 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 1 | | 第三章 | 股 | 份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 2 | | 第三节 | | 股份转让 | | 3 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 4 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | | 4 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | | 6 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | | 7 | | 第四节 | | 股东会的召集 | | 8 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | | 9 | | 第六节 | | 股东会的召开 | | 10 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | | 12 | | 第五章 | | 董事和董事会 | | 14 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | | 14 | | 第二节 | | 董事会 | | 16 | | 第三节 | | 独立董事 | | 19 | ...

1 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-021 浙江医药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月30日以通讯表决 方式召开了第十届六次董事会会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规 定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司 章程》及公司部分制度中涉及监事、监事会、股东会名称相关表述。《公司章程》 主要修订情况如下： | 《公司章程》原条文 | 《公司章程》修订后的条文 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-022 浙江医药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (四)现 ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-019 浙江医药股份有限公司 第十届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开第十届六次董事会会议。本次会议的通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人。 会议由公司董事长李男行先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 1.经提名委员会审议通过并提交董事会，董事会审议通过了《关于董事候 选人提名的议案》 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2．审议通过了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事苍宏宇先生因工作调动原因，拟不再担任公司第十届董事会董事、薪酬 与考核委员会委员、提名委员会委员职务。 1 过邢海先 ...