证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-015 浙江医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1.基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,356 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | 业务收入 | 审计业务收入 | ...

一、会计师事务所基本情况 （一）截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | | 证券业务收入 客户家数 | 18.40 亿元 707 家 | | | | 审计收费总额 | 7.20 亿元 | | | 2024 年上市公司（含 股）审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批 业，水利 ...

浙江医药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江医药股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事陈乃蔚先生、裘益政先生、 夏青女士、吴晓明先生、吴以扬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事陈乃蔚先生、裘益政先生、夏青女士、吴晓明先生、吴以 扬先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未 在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江医药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1 ...

浙江医药股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 人 | | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

一、董责险具体保险方案 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-016 浙江医药股份有限公司 关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内 更充分地行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公 司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称"董责险"），并 由董事会提请公司股东大会授权经营层具体办理董责险购买的相关事宜。 1、投保人：浙江医药股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员（具体以与保险 公司协商确定的保险合同为准） 3、累计赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年 4、保费预算：不超过 20 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同 为准） 公司第十届五次董事会审议了《关于购买董责险并授权公司经营层办理相关 事宜的议案》，全体董事均回避表决 ...

浙江医药股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《浙江医药股份有限公司章程》、《董事会审计委员 会年度报告工作规程》等有关规定，浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，充分发挥审计和风控管理方面的专长， 在公司内部审计、审阅公司财务报告、评估内控有效性等工作上向董事会提出了 指导性意见，认真履行审计委员会的相关职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 浙江医药股份有限公司第九届董事会审计委员会由独立董事裘益政先生、陈 乃蔚先生和董事储振华先生组成，委员会主任由独立董事裘益政先生担任。2024 年 6 月 18 日，公司召开股东大会进行了董事会换届选举，经十届一次董事会审议 通过，浙江医药股份有限公司第十届董事会审计委员会由独立董事裘益政先生、 吴以扬先生和董事储振华先生组成，委员会主任由独立董事裘益政先生担任。 审计委员会成员的专业背景及简历详见与本报告同日披露于上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn） ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供浙江医药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浙江医药公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浙江医药公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7380 号 浙江医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江医药股份有限公司（以下简称浙江医药公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 浙江医药公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Pharmaceutical Co., Ltd. plans to repurchase shares through centralized bidding, with the aim of enhancing investor confidence and aligning the company's stock price with its intrinsic value [1][4][5] Summary by Sections Repurchase Plan Overview - The repurchase will involve the company's issued ordinary shares (A-shares) [6] - The repurchase method will be through centralized bidding [7] - The total funds allocated for the repurchase will be between RMB 100 million and RMB 200 million [11] - The maximum repurchase price is set at RMB 20.83 per share, which is 150% of the average trading price over the previous 30 trading days [12] - The funding source will be the company's own funds or self-raised funds [13] - The repurchase period is from April 15, 2025, to April 14, 2026 [8] Purpose and Impact of the Repurchase - The purpose of the repurchase is to enhance investor confidence, align stock price with intrinsic value, and improve the long-term incentive mechanism for management and key employees [5][15] - If the repurchased shares are not utilized within 36 months, they will be canceled [19] Financial Implications - As of September 30, 2024, the company's total assets were RMB 13.43 billion, with net assets of RMB 10.34 billion and a debt-to-asset ratio of 21% [15] - The repurchase will have a minimal impact on the company's daily operations and financial health [15] Shareholder and Management Plans - The actual controller and chairman, Li Nanhang, proposed the repurchase based on confidence in the company's future [4][19] - There are no plans for share sales by the company's directors, supervisors, or major shareholders in the next three to six months [18][19] Regulatory Compliance and Procedures - The repurchase plan was approved by the board of directors and complies with relevant regulations [4][10] - The company has established a dedicated securities account for the repurchase [23]

浙江医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 3 月 21 日发布《持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公 告》（公告编号：2025-005），披露了公司持股 5%以上股东国投高科技投资有限 公司（以下简称"国投高科"）的股份减持计划，减持期间为 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 7 月 10 日，截至本报告书披露日，该减持计划尚未实施完毕。经问询， 国投高科将按原披露的减持计划实施减持，不排除在未来 3 个月、未来 6 个月根 据证券市场整体状况及自身资金需求减持公司股份，并将根据有关法律法规的规 1 回购股份的种类：浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）已发行的人 民币普通股（A 股）股票 回购股份的方式：集中竞价交易方式 回购股份的用途：员工持股计划或股权激励 回购股份的资金总额：不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含） 回购股份的价格：不超过人民币 20.83 元/股（含）（即 ...

浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开十届 四次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《浙 江医药关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-008）。 上述事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东 大会审议。 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，现将董事会公告回购股份决议 的前一个交易日（2025 年 4 月 14 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条 件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本比例 （%） 1 新昌县昌欣投资发展有限公司 208,192,361 21.65 2 国投高科技投资有限公司 150,127,573 15.61 3 香港中央结算有限公司 36,431,572 3.79 4 仙居县产业投资发展集团有限公司 17,244,632 1.79 5 陈朝晖 12,586,489 1.31 6 高健 9,083,300 0.94 7 胡昂 8,43 ...