浙江医药股份有限公司章程 二○二五年五月三十日 | 第一章 | 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 1 | | 第三章 | 股 | 份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 2 | | 第三节 | | 股份转让 | | 3 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 4 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | | 4 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | | 6 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | | 7 | | 第四节 | | 股东会的召集 | | 8 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | | 9 | | 第六节 | | 股东会的召开 | | 10 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | | 12 | | 第五章 | | 董事和董事会 | | 14 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | | 14 | | 第二节 | | 董事会 | | 16 | | 第三节 | | 独立董事 | | 19 | ...

1 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-021 浙江医药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月30日以通讯表决 方式召开了第十届六次董事会会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规 定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司 章程》及公司部分制度中涉及监事、监事会、股东会名称相关表述。《公司章程》 主要修订情况如下： | 《公司章程》原条文 | 《公司章程》修订后的条文 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-022 浙江医药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (四)现 ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-019 浙江医药股份有限公司 第十届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开第十届六次董事会会议。本次会议的通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人。 会议由公司董事长李男行先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 1.经提名委员会审议通过并提交董事会，董事会审议通过了《关于董事候 选人提名的议案》 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2．审议通过了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事苍宏宇先生因工作调动原因，拟不再担任公司第十届董事会董事、薪酬 与考核委员会委员、提名委员会委员职务。 1 过邢海先 ...

Market Performance - The NMN concept index rose by 2.72%, ranking fourth among concept sectors, with 24 stocks increasing in value [1][2] - Notable gainers included Xiwang Food, ST Hongtai, and Yabao Chemical, which saw increases of 12.41%, 5.23%, and 4.44% respectively [1][2] - Decliners included Zhongsheng Pharmaceutical and Kanghui Pharmaceutical, which fell by 2.41% and 0.36% respectively [1][2] Capital Flow - The NMN concept sector experienced a net inflow of 284 million yuan, with 15 stocks receiving net inflows [2][3] - Xiwang Food led the net inflow with 130 million yuan, followed by Zhejiang Medicine and Yabao Chemical with net inflows of 59.73 million yuan and 51.62 million yuan respectively [2][3] Stock Performance - Xiwang Food had a net inflow rate of 43.86%, while ST Hongtai and Yabao Chemical had rates of 10.26% and 7.79% respectively [3][4] - Other notable stocks included Youa Shares and Hanyu Pharmaceutical, with net inflow rates of 6.93% and 5.31% respectively [3][4] - Decliners in the sector included Zhongsheng Pharmaceutical with a net outflow of 69.36 million yuan and a decline of 2.41% [4]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the decline of the artemisinin concept sector, which fell by 0.82%, ranking among the top declines in the concept sector [1][2] - Within the artemisinin concept sector, major companies such as Rundu Co., Zhejiang Medicine, and Kunming Pharmaceutical experienced significant declines, while only two stocks, Delong Huineng and Baiyunshan, saw increases of 1.06% and 0.37% respectively [1][2] - The article provides a detailed overview of the capital flow, indicating a net outflow of 58 million yuan from the artemisinin concept sector, with Rundu Co. leading the outflow at 43.43 million yuan [2] Group 2 - The article lists the top-performing concept sectors, with the military equipment restructuring concept leading with a gain of 3.92%, while the artemisinin concept was among the worst performers [2] - A table is provided showing the capital flow for various companies within the artemisinin concept, detailing their respective price changes and turnover rates, with Rundu Co. showing a significant outflow [2]

本周关注点 公司公告汇总：浙江医药首次通过集中竞价交易方式回购股份440700股 截至2025年5月16日收盘，浙江医药（600216）报收于13.65元，较上周的13.33元上涨2.4%。本周，浙 江医药5月16日盘中最高价报13.85元。5月12日盘中最低价报13.29元。浙江医药当前最新总市值131.26 亿元，在化学制药板块市值排名33/151，在两市A股市值排名1192/5147。 公司公告汇总 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 浙江医药股份有限公司于2025年4月14日召开第十届四次董事会会议，审议通过了以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案。公司于2025年5月12日首次通过集中竞价交易方式回购股份440700股，占公司总 股本的0.05%，成交最高价为13.43元/股，最低价为13.31元/股，支付总金额为5895919.00元。本次回购 符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。回购价格不超过人民币20.83元/股，回购资金总 额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元，回购期限自2025年4月1 ...

Core Viewpoint - The NMN concept sector has shown a significant increase of 2.07%, leading among various concept sectors, with notable stocks like Xiwang Food and Jindawei reaching their daily limit up [1][2]. Group 1: Sector Performance - The NMN concept sector ranked first in daily gains, with 21 stocks rising, including Xiwang Food and Jindawei, which hit the daily limit up [1]. - Other sectors with positive performance include synthetic biology (2.05%), pet economy (1.98%), and dairy industry (1.67%) [2]. - The sectors with the largest declines include Huawei Pangu (-3.76%) and DRG/DIP (-3.30%) [2]. Group 2: Capital Flow - The NMN concept sector experienced a net inflow of 436 million yuan, with 17 stocks receiving net inflows, and 6 stocks exceeding 30 million yuan in net inflow [2]. - Jindawei led the net inflow with 155.31 million yuan, followed by Xiwang Food (99.59 million yuan) and Zhejiang Medicine (50.07 million yuan) [2][3]. - The net inflow ratios for Jindawei, Xiwang Food, and Zhejiang Medicine were 29.36%, 27.57%, and 15.18%, respectively [3]. Group 3: Individual Stock Performance - Jindawei saw a daily increase of 9.99% with a turnover rate of 4.82% and a net inflow of 155.31 million yuan [3]. - Xiwang Food increased by 10.07% with a turnover rate of 10.94% and a net inflow of 99.59 million yuan [3]. - Other notable performers include Yabenn Chemical (4.96% increase) and Yikang Pharmaceutical (3.02% increase) [3].

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-018 浙江医药股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2025 年 5 月 12 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 440,700 股， 已回购股份占公司总股本的比例为 0.05%，成交的最高价为 13.43 元/股，最低 价为 13.31 元/股，已支付的总金额为 5,895,919.00 元（不含交易费用）。本次 回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做 出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ...

浙江医药（600216）公告，公司于2025年4月14日董事会审议通过回购股份方案，计划以1亿元至2亿元 资金，通过集中竞价方式回购股份，用于员工持股计划或股权激励。截至2025年5月12日，公司累计回 购44.07万股，占公司总股本的0.05%，回购价格区间为13.31元/股至13.43元/股，累计使用资金589.59万 元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规及公司既定方案，公司将根据市场情况继续实施回购， 并及时披露相关进展情况。 ...