证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-019 浙江医药股份有限公司 第十届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 5 月 月 23 日以电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人。 会议由公司董事长李男行先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 选人提名的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事苍宏宇先生因工作调动原因，拟不再担任公司第十届董事会董事、薪酬 与考核委员会委员、提名委员会委员职务。 根据公司股东国投高科技投资有限公司推荐，董事会提名委员会审核通过， 拟提名邢海先生为公司第十届董事会董事候选人（候选人简历 ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-022 浙江医药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴滨海新城致远中大道 168 号浙江医药总部 2 号楼展厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融 ...

| 1. | 股东会议事规则 | 2 | | --- | --- | --- | | 2. | 累积投票制实施细则 | 12 | | 3. | 董事会议事规则 | 15 | | 4. | 独立董事制度 | 25 | | 5. | 关联交易决策规则 | 36 | | 6. | 募集资金管理制度 | 44 | | 7. | 董事会战略委员会工作细则 | 53 | | 8. | 董事会提名委员会工作细则 | 56 | | 9. | 董事会审计委员会工作细则 | 60 | | 10. | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 64 | | 11. | 董事会对董事长的授权细则 | 67 | | 12. | 董事会秘书工作细则 | 69 | | 13. | 总经理工作细则 | 73 | | 14. | 信息披露管理办法 | 80 | | 15. | 外部信息使用人管理制度 | 94 | | 16. | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 96 | | 17. | 董事会审计委员会年度报告工作规程 | 99 | | 18. | 独立董事年报工作制度 | 101 | | 19. | 董事、高管人员持股及变动管理制度 | 1 ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-020 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产 品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、其他类理财产品（如公 募基金产品）。 投资金额：不超过人民币 10 亿元或不超过最近一期经审计净资产 10%（两者孰高为准）的闲置自有资金进行委托理财。使用期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动 使用。 浙江医药股份有限公司 已履行及拟履行的审议程序：浙江医药股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 5 月 30 日召开了第十届六次董事会，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意授权公司经营管理层使用 额度不超过人民币 10 亿元或不超过最近一期经审计净资产 10%（两者孰高 为准）的闲置自有资金进行委托理财。本次授权在董事会的权限范围内， 无需提交公司股东大会 ...

浙江医药股份有限公司章程 二○二五年五月三十日 | 第一章 | 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 1 | | 第三章 | 股 | 份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 2 | | 第三节 | | 股份转让 | | 3 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 4 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | | 4 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | | 6 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | | 7 | | 第四节 | | 股东会的召集 | | 8 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | | 9 | | 第六节 | | 股东会的召开 | | 10 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | | 12 | | 第五章 | | 董事和董事会 | | 14 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | | 14 | | 第二节 | | 董事会 | | 16 | | 第三节 | | 独立董事 | | 19 | ...

1 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-021 浙江医药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月30日以通讯表决 方式召开了第十届六次董事会会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规 定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司 章程》及公司部分制度中涉及监事、监事会、股东会名称相关表述。《公司章程》 主要修订情况如下： | 《公司章程》原条文 | 《公司章程》修订后的条文 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-022 浙江医药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (四)现 ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-019 浙江医药股份有限公司 第十届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开第十届六次董事会会议。本次会议的通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人。 会议由公司董事长李男行先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 1.经提名委员会审议通过并提交董事会，董事会审议通过了《关于董事候 选人提名的议案》 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2．审议通过了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事苍宏宇先生因工作调动原因，拟不再担任公司第十届董事会董事、薪酬 与考核委员会委员、提名委员会委员职务。 1 过邢海先 ...

Market Performance - The NMN concept index rose by 2.72%, ranking fourth among concept sectors, with 24 stocks increasing in value [1][2] - Notable gainers included Xiwang Food, ST Hongtai, and Yabao Chemical, which saw increases of 12.41%, 5.23%, and 4.44% respectively [1][2] - Decliners included Zhongsheng Pharmaceutical and Kanghui Pharmaceutical, which fell by 2.41% and 0.36% respectively [1][2] Capital Flow - The NMN concept sector experienced a net inflow of 284 million yuan, with 15 stocks receiving net inflows [2][3] - Xiwang Food led the net inflow with 130 million yuan, followed by Zhejiang Medicine and Yabao Chemical with net inflows of 59.73 million yuan and 51.62 million yuan respectively [2][3] Stock Performance - Xiwang Food had a net inflow rate of 43.86%, while ST Hongtai and Yabao Chemical had rates of 10.26% and 7.79% respectively [3][4] - Other notable stocks included Youa Shares and Hanyu Pharmaceutical, with net inflow rates of 6.93% and 5.31% respectively [3][4] - Decliners in the sector included Zhongsheng Pharmaceutical with a net outflow of 69.36 million yuan and a decline of 2.41% [4]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the decline of the artemisinin concept sector, which fell by 0.82%, ranking among the top declines in the concept sector [1][2] - Within the artemisinin concept sector, major companies such as Rundu Co., Zhejiang Medicine, and Kunming Pharmaceutical experienced significant declines, while only two stocks, Delong Huineng and Baiyunshan, saw increases of 1.06% and 0.37% respectively [1][2] - The article provides a detailed overview of the capital flow, indicating a net outflow of 58 million yuan from the artemisinin concept sector, with Rundu Co. leading the outflow at 43.43 million yuan [2] Group 2 - The article lists the top-performing concept sectors, with the military equipment restructuring concept leading with a gain of 3.92%, while the artemisinin concept was among the worst performers [2] - A table is provided showing the capital flow for various companies within the artemisinin concept, detailing their respective price changes and turnover rates, with Rundu Co. showing a significant outflow [2]