证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-021 浙江医药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/9 | － | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 18 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 961,637,750 股为基数，每股派发 现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 144,245,662.50 元。 | | | | 股份类别 | 股权登记日 | ...

Risks: Risk of changes in macroeconomic environment and geopolitics; risk of product price fluctuations; risk of lower-than-expected demand in downstream markets. ESG Comments Environmental: [Table_APPENDIX] 附录 APPENDIX [Table_disclaimer] HTIRL 分析师认证 Analyst Certification: 利益冲突披露 Conflict of Interest Disclosures 海通国际及其某些关联公司可从事投资银行业务和/或对本研究中的特定股票或公司进行做市或持有自营头寸。就本研究报告而言，以下是有关该等关系的披露事项（以下披露不能保 证及时无遗漏，如需了解及时全面信息，请发邮件至 ERD-Disclosure@htisec.com） HTI and some of its affiliates may engage in investment banking an ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 浙江医药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 □√特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 浙商资管赵媛、招商基金李佳存、长江养老叶小桃、长城财富 人员姓名 资产胡纪元、长安基金徐小勇、源乐晟欧阳明、于翼资产张亚 辉、银华基金华强强、银华基金张萍、益民基金张树声、易方 达陈峻松、熙德博远资本刘彦东、西部自营冯先涛、申万宏源 资产管理事业部陈旻、申九资产张宁、润晖贾思源、榕湖投资 胡婧怡、青骊投资赵栋、平安资产林启姜、鹏华基金李悦、摩 根基金倪权生、明曜投资曾昭雄、凯石基金许迟、凯丰投资张 同、聚鸣王广群、玖鹏资产陆漫漫、景顺长城基金、华夏张炀、 华宝基金陶庆波、华宝基金易镜明、光大保德信高睿婷、光大 保德信詹佳、工银瑞信董明斌、遁远资产覃婷、东盈投资皮熙 ...

我们也是看到今期这个唯一的这个价格有回暖公司的这个包括今天股价表现都是非常非常亮眼的那我们就是直接开始QA投资者如果有关系的问题的话可以直接和董秘来交流那我这边先抛砖引玉问一个这个问题 就是维生素E这段时间来这个价格回暖的一个主要驱动因素是什么然后怎么看这个后续价格的一个持续性以及公司是否有这个扩产的计划以及这个相关的成本优化的措施那麻烦邵总来为我们做一个分享 谢谢好的 那先说前面的问题就是维生素E最近的这个情况 是这样的就是维生素以我们从我们角度来讲就是也不完全正确吧就是我们从我们角度对这个行情的判断一开始我们认为是一个比较短期的一个回暖因为我们的主要判断依据是去年一整年维生素这个行情都不好那么可能中间渠道 包括下游的库存都是属于一个一个初心库存的状态那么到今年去年年底今年年初的时候就是渠道里面的库存可能是初心的差不多了那么整个的需求增加的情况下那么价格回暖也是一个蛮正常的状态那么就是说从年头到现在呢这个价格的确是在持续的向好那么可能 现在总体判断下来也是受益于维生素E这个单品的供给的结构比较稳定所导致的可以与之对比的就是维生素A这一块的市场的供给情况其实就没有那么像维生素E那么好所以说我们判断 两项对比下 ...

我们也是看到今期这个唯一的这个价格有回暖公司的这个包括今天股价表现都是非常非常亮眼的那我们就是直接开始QA投资者如果有关系的问题的话可以直接和董秘来交流那我这边先抛砖引玉问一个这个问题 就是维生素E这段时间来这个价格回暖的一个主要驱动因素是什么然后怎么看这个后续价格的一个持续性以及公司是否有这个扩产的计划以及这个相关的成本优化的措施那麻烦邵总来为我们做一个分享 谢谢好的 那先说前面的问题就是维生素E最近的这个情况 是这样的就是维生素以我们从我们角度来讲就是也不完全正确吧就是我们从我们角度对这个行情的判断一开始我们认为是一个比较短期的一个回暖因为我们的主要判断依据是去年一整年维生素这个行情都不好那么可能中间渠道 包括下游的库存都是属于一个一个初心库存的状态那么到今年去年年底今年年初的时候就是渠道里面的库存可能是初心的差不多了那么整个的需求增加的情况下那么价格回暖也是一个蛮正常的状态那么就是说从年头到现在呢这个价格的确是在持续的向好那么可能 现在总体判断下来也是受益于维生素E这个单品的供给的结构比较稳定所导致的可以与之对比的就是维生素A这一块的市场的供给情况其实就没有那么像维生素E那么好所以说我们判断 两项对比下 ...

股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：2024-018 浙江医药股份有限公司第十届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 18 日下午在浙江医药总部 1 号楼 401 会议室召开第十届一次董事会会议。本次 会议的通知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出。会议应参加董事 11 人， 实际参加董事 11 人，公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议由李男行先 生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 薪酬与考核委员会：裘益政（召集人）、吴以扬、苍宏宇。 1、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》； 会议一致选举李男行先生为公司第十届董事会董事长，刘中先生为公司第十 届董事会副董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司第十届董事 ...

浙江医药股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 浙江医药股份有限公司于 2024 年 6 月 18 日下午在浙江医药总部 1 号楼 401 会议室召开了第十届一次监事会会议。本次会议的通知于 2024 年 5 月 28 日以电 子邮件方式发出。会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由李哲先生主 持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 会议一致选举李哲先生为公司第十届监事会主席（监事长），简历详见附件。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：2024-019 浙江医药股份有限公司第十届一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 20 日 1 附件：监事会主席简历 李哲先生，1979年生，中共党员，北京大学金融专业硕士研究生。2002年7 月至2014年8月，历任中国高新投资集团公司高技术项目部职员、资产管理 ...

浙江医药股份有限公司章程 二○二四年六月十八日 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | 股份转让 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 5 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 8 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 10 | | 第五章 | 董事会 | 13 | | 第一节 | 董事 | 13 | | 第二节 | 董事会 | 15 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 17 | | 第七章 | 监事会 | 19 | | 第一节 | 监事 | 19 | | 第二节 | 监事会 | 19 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 20 | | 第一节 | 财务会计制度 | 20 | | 第 ...

国浩律师(上海)事务所 关于浙江医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:浙江医药股份有限公司 浙江医药股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会(以下 简称"本次股东大会")于 2024年 6 月 18 日在浙江绍兴滨海新城致远中大道 168 号浙江医药总部2 号楼展厅召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本 所"）接受公司委托,指派经办律师出席并见证本次股东大会。 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求, 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及 规范性文件和《浙江医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")出 具本法律意见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律师保证 本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,并愿意为此承担相应的 法律责任。 法律意见书 国浩律师( ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-017 浙江医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江绍兴滨海新城致远中大道 168 号浙江医药总 部 2 号楼展厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事陈乃蔚先生因工作原因未能出席 会议； 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事吴逸园先生因工作原因未能出席会议； 3、董事会秘书邵旻之先生出席了本次股东大会；其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） ...