证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-056 山东南山铝业股份有限公司 关于调整2024年日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开公司第十一届董事会第七次会议， 审议通过了《预计 2024 年度公司控股子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia 与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案》，预计 2024 年 度交易累计发生额不高于 30 亿元，具体内容详见公司于 2023 年 12 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南 山铝业股份有限公司 2024 年年度关联交易公告》（公告编号：临 2023-064）。 截至 2024 年 9 月 30 日，与齐力铝业关联交易实际发生额约为 27.61 亿元。 （三）本次调整日常关联交易预计金额情况 公司控股子公司BAI主要从事氧化铝粉生产及 ...

山东南山铝业股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 独立董事：方玉峰、梁仕念、季猛 2024 年 10 月 29 日 山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第三次独立董事专 门会议于 2024 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开，3 名独立董事参 加了会议，经独立董事推举本次会议由梁仕念先生召集并主持,本次会议符合《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事工作 制度》的要求，独立董事本着客观、公正、公平的原则，在认真审阅相关材料的 基础上，基于本人的独立判断，对拟提交公司第十一届董事会第十三次会议审议 的议案进行了审核，并发表意见如下: 关于调整公司控股子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia 与齐力铝业有限 公司 2024 年日常关联交易预计金额的议案 我们认为：公司控股子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia 主要从事氧化铝 粉的生产及销售，2024 年氧化铝价格较去年同期价格涨幅较大，因此本次调整 关联交易金额是公司日常 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-052 山东南山铝业股份有限公司关于控股股东的 一致行动人股份解除质押及再次质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●截止至披露日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）持有公司股份总数为 2,455,435,623 股，约占公司总股本的 20.97%；其一致行动人山东怡力电业有限公司（以下简 称"怡力电业"）持有公司股份总数为 2,581,044,590 股，约占公司总股本的 22.04%。 上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途的情形。 3、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控股 股东 本次质押股 数（股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起始 日 质押到 期日 质权人 占其所持股 份比例 占公司 总股本 比例 质押融资 用途 山东怡力电 业有限公司 控股股东的 ...

山东南山铝业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展 暨权益变动比例超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动主要系公司控股股东南山集团有限公司（以下简称"南山 集团"）非公开发行的"南山集团 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司 债券（第一期）"（以下简称"本期可交债"）品种一"23 南 01EB"，债券代码"137175" 持有人换股，导致控股股东持股比例被动下降，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，南山集团及其一致行动人合计持有公司股份比例被动 减少至 43.11%。 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-051 注：1.本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限 制或被限制转让的情况。 2.本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-050 山东南山铝业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 调整换股价格的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东南山集团 有限公司（以下简称"南山集团"）的通知，南山集团2023年面向专业投资者非公开 发行可交换公司债券（第一期）（以下简称"本期可交换债券"）换股价格将进行调 整，现将有关事项公告如下： 一、控股股东可交换公司债券的基本情况 山东南山铝业股份有限公司董事会 根据有关规定和《南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券（第一期） 募集说明书》的约定，本期可交换债券目前已进入可交换债券换股期，23南01EB的 换股期持续至2026年4月21日止，23南02EB的换股期持续至2025年4月21日止。若到 期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。 二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况 2024年3月21日，经公司2023年年度股东大 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-049 山东南山铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/14 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 元~600,000,000 元 300,000,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 62,983,000 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.54% | | 累计已回购金额 | 元 220,325,639 | | 实际回购价格区间 | 元/股~4.07 元/股 2.75 | 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择 ...

南山铝业 20240925 摘要 • 南山铝业的核心投资逻辑在于其印尼氧化铝产能的持续释放和盈利能力 的提升。公司在印尼拥有 200 万吨在产氧化铝和 200 万吨在建氧化铝，以 及 25 万吨在建电解铝产能。随着这些产能逐步投放，预计未来盈利将大 幅提升。印尼丰富的铝土矿资源使得成本相比国内低约 500 元/吨，同时 享有税收优惠政策，包括免缴增值税和进口关税，以及 21 年至 40 年期间 生产的所有氧化铝利润免征所得税。 • 南山铝业在高端铝加工产能持续扩张，特别是在汽车板和航空板领域，这 些产品具有高壁垒和进入难度，目前国内供需格局良好，加工费不降反升。 公司现有 20 万吨汽车板在产能，还有 20 万吨正在试生产，预计今年内投 产，未来几年每年将稳定增长 3-4 万吨。 • 南山铝业近年来分红比例显著提升，这主要得益于印尼 200 万吨氧化铝项 目实现满产。公司发布了《未来三年股东分红回报规划》，明确表示只要 生产经营正常，每年的分红比例将不低于上一年的 40%。 • 南山铝业打造了一条完整的一体化产业链，从上游热电、氧化铅、电解到 下游高端制造如汽车板、航空板等。在国内，公司专注于高端制造，不断 ...

关于分拆所属子公司至香港联交所上市的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、本次分拆上市事项的基本情况 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将所属子公司南山铝业 国际控股有限公司（以下简称 "南山铝业国际"）分拆至香港联交所主板上市 （以下简称"本次分拆上市"）。公司已先后于 2023 年 10 月 13 日召开第十一 届董事会第四次会议，于 2023 年 11 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市 符合相关法律、法规规定的议案》《关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限 公司在香港联交所上市方案的议案》《关于〈山东南山铝业股份有限公司分拆所 属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市的预案〉》等相关议案， 具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 14 日、2023 年 11 月 29 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告信息。 二、本次分拆上市事项的进展情况 证券代码： ...

北京浩天律师事务所 关于 100020 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心 12层 12F, Fortune Financial Center, No.5.Dongsanhuan Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: +8610 6502.8888 Fax: +8610 6502.8866 6502.8877 http://www.hylandslaw.com 北京浩天律师事务所 关于山东南山铝业股份有限公司 差异化分红相关事项的法律意见书 致:山东南山铝业股份有限公司 北京浩天律师事务所(以下简称"本所")接受山东南山铝业股份有限公司 (以下简称"南山铝业"或"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股份回购规则》(以下简称"《回购规则》")、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第７号一一回购股份》(以下简称"《回购指引》")以及《山东南 山铝业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关法律、法规及规范 性文件的规定,就公司 20 ...

相关日期 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-047 山东南山铝业股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.04 元 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/10 | － | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 经公司 2024 年 3 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过，授权公司董事会全权办理公 司 2024 年半年度利润分配相关事宜。本次利润分配方案无需提交股东大会审议。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上市公司股份回购规则》 ...