山东南山铝业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-026 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.12 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/4/22 | － | 2024/4/23 | 2024/4/23 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 3 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 分派无送转股份，所以送转比例为 0，流通股份变动比例为 0。 由于公司本 ...

北京浩天律师事务所 关于 山东南山铝业股份有限公司 差异化分红相关事项的 法律意见书 中国 · 北京 二〇二四年三月 ander 北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 100020 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 12 层 12F, Fortune Financial Center, No.5,Dongsanhuan Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: +8610 6502.8888 Fax: +8610 6502.8866 6502.8877 http://www.hylandslaw.com 北京浩天律师事务所 关于山东南山铝业股份有限公司 差异化分红相关事项的法律意见书 致:山东南山铝业股份有限公司 北京浩天律师事务所(以下简称"本所")接受山东南山铝业股份有限公司 (以下简称"南山铝业"或"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股份回购规则》(以下简称"《回购规则》")、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引 ...

Investment Rating - The report maintains an "Add" rating for Nanshan Aluminum [2][4]. Core Views - The company's performance has been impacted by declining aluminum prices, with a focus on high-end aluminum materials to drive future growth [2][4]. - The company achieved a revenue of 28.844 billion yuan in 2023, a decrease of 17.47% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 3.474 billion yuan, down 1.18% year-on-year [2][4]. - The company is actively developing high-value-added products, with automotive plates, aerospace plates, and power battery foils accounting for approximately 30% of total aluminum product gross profit, an increase of 8.84 percentage points year-on-year [2][4]. Financial Summary - In 2023, the company reported a net profit of 3.474 billion yuan, with a non-recurring net profit of 2.715 billion yuan, reflecting a year-on-year decrease of 29.03% [2][4]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.2 yuan per 10 shares (including tax) [2][4]. - The projected net profits for 2024-2026 are 3.975 billion, 3.600 billion, and 3.847 billion yuan, respectively, with corresponding EPS of 0.34, 0.31, and 0.33 yuan [4][5]. Project Developments - The Indonesian alumina project has been fully operational since October 2022, significantly increasing alumina production and sales in 2023 [3][4]. - The company is also expanding its production capacity for electrolytic aluminum and carbon projects, expected to be completed by mid-2026 [4][5]. - The company is committed to green development and is advancing its recycling aluminum projects, which will enhance energy efficiency and reduce emissions [4][5]. Shareholder Returns - The company has initiated a three-year shareholder return plan, committing to repurchase at least 300 million yuan of shares annually from 2024 to 2026 [4][5]. - The dividend payout ratio for 2023 is set at 40.44% of the net profit attributable to shareholders [4][5].

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-025 山东南山铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 截至 2024 年 3 月 31 日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购股份 20,162,300 股，占公司总股本的比例约 为 0.172%。最高成交价格为 3.39 元/股，最低成交价格为 2.75 元/股，支付资 金总额为人民币 60,754,750 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日分别召开了第十一届董事会 第七次会议、2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司部分社会公众股份，用于注销并减少公司注册资本。 本次回购股份的资金总额不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 6 亿 元（含），回购股份价格不超过人民币 4.43 元/股，回购数量不低于 6,772.01 万股（含）且不超过 13,544.02 万股（含），具体回购数量及金额以回 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company for the first time [1]. Core Insights - The company is expanding its upstream industrial chain overseas and focusing on high-end aluminum processing, which is expected to become a second growth curve [1]. - The company has a competitive advantage in the automotive aluminum sheet business, with a projected increase of 200,000 tons of new capacity expected to come online in 2024 [2]. - The company has successfully entered the aviation aluminum supply chain for the C919 aircraft, with a clear growth trajectory in aviation aluminum [2]. - The company is tapping into the high-end battery foil market, benefiting from the rapid increase in the penetration rate of new energy vehicles [2]. - The company is enhancing its upstream aluminum oxide capacity in Indonesia while phasing out outdated electrolytic aluminum capacity, allowing it to fully benefit from the industry's improving conditions [2]. - The company plans to significantly increase its dividend and share repurchase ratio, enhancing shareholder returns [2]. Financial Forecast and Valuation - The company is expected to achieve revenues of 338.57 billion, 367.22 billion, and 385.33 billion yuan for 2024-2026, with year-on-year growth rates of 17.38%, 8.46%, and 4.93% respectively [2]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be 39.33 billion, 42.20 billion, and 45.69 billion yuan for the same period, with growth rates of 13.20%, 7.30%, and 8.27% respectively [2]. - The corresponding price-to-earnings ratios for 2024-2026 are expected to be 10.03, 9.35, and 8.64, which are lower than comparable companies' valuations [2].

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-024 山东南山铝业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,217,875,715 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.5646 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅 (三) 出 ...

山东南山铝业股份有限公司 2023 年独立董事年度述职报告（季猛） 本人作为山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 独立董事，现将本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 2023年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人以及与其存在利害关系 的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，在维护 公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立 董事的作用。 一、独立董事情况 （一）基本情况 本人研究生学历，一级律师，高级职称。2009 年 2 月至 2011 年 10 月任山 东方遒律师事务所合伙人、律师；2011 年 10 月至今任山东博翰源律师事务所党 支部书记、执行主任、高级合伙人、律师；2023 年 7 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、 且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、 不在直 ...

山东南山铝业股份有限公司 2023 年独立董事年度述职报告（梁仕念） （一）基本情况 本人研究生学历，正高级会计师，同时具有律师资格。2015 年 7 月至 2017 年 12 月任山东省注册会计师协会副秘书长；2017 年 12 月至 2019 年 6 月任山东 省注册会计师协会副会长兼常务副秘书长；2019 年 6 月至今任山东省注册会计 师协会副会长兼秘书长。 本人兼职情况：2022 年 7 月至今任茂硕电源科技股份有限公司独立董事； 2023 年 6 月至今任江苏益客食品集团股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、 且没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不 在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名 股东单位任职； 本人作为山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 中国证监会、上海证券交易所等监管部门有关规定，勤勉、独立的履行独立董事 的职责 ...

北京浩天律师事务所 2023 年年度股东大会之法律意见书 致:山东南山铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则(2022 修订 )》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范 性文件及《山东南山铝业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有 关规定,北京浩天律师事务所接受山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派本所凌浩律师、段君僖律师出席并见证公司 2023 年年度股东大会 会议(以下简称"本次股东大会"),并出具本法律意见书。 HYLANDS LAW FIRM 100020 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 12 层 12F, Fortune Financial Center, No.5,Dongsanhuan Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: +8610 6502.8888 Fax: +8610 6502.8866 6502.8877 http://www.hy ...

山东南山铝业股份有限公司 2023 年独立董事年度述职报告（方玉峰） 本人作为山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 的独立董事，2023年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及《山东南山铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东 南山铝业股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，诚信、勤勉 地履行独立董事的职责。2023年度，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注 和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，积极参与公司决策，对公司治理结 构的完善和促进规范运作起到了积极作用。现将具体工作情况汇报如下： 一、独立董事情况 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、 且没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不 在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名 股东单位任职； 1 2、本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任 职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不 ...