本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 增持计划的基本情况：海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"或"海航 控股"）于 2024 年 7 月 1 日披露了《关于控股股东之一致行动人增持公司股份暨增持 计划的公告》（公告编号：2024-051），公司控股股东之一致行动人 American Aviation LDC.（以下简称"American Aviation"）基于对公司良好发展前景的坚定信心及对公司 长期投资价值的充分认可，于 2024 年 6 月 28 日通过集中竞价交易方式增持公司 B 股股份 2,566,204 股，占公司总股本的 0.01%。并计划自 2024 年 6 月 28 日起 6 个月 内继续通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司 B 股股份，增持股份的金额 不低于 500 万美元，不超过 1,000 万美元（含 2024 年 6 月 28 日已增持金额）。 临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-109 海南航 ...

海南航空控股股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议材料 二〇二四年十二月 目 录 | 1.关于子公司购买国产飞机的议案 3 | | --- | | 2.关于公司购买飞机备用发动机的议案 6 | | 3.关于聘任会计师事务所的议案 9 | | 4.关于选举公司监事的议案 13 | | 5.关于海航航空集团有限公司代关联方偿还债务暨关联交易的议案 15 | | 6.关于北京首都航空有限公司以飞机航材抵债暨关联交易的议案 23 | | 7.关于天津航空有限责任公司以房产抵债暨关联交易的议案 28 | | 8.关于天津航空有限责任公司以飞机航材抵债暨关联交易的议案 33 | | 9.关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案 38 | | 10.关于天津航空有限责任公司以持有的国银金融租赁股份有限公司股权抵债暨 | | 关联交易的议案 43 | | 11.关于与控股子公司 2025 年互保额度的议案 50 | （一）交易基本情况 公司控股子公司乌鲁木齐航空根据发展需要，拟与中国 商飞签订协议，向中国商飞购买40架ARJ21-700飞机。每架飞 机基本价格为3,800万美元，交易总金额不超过15.20亿美 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-106 海南航空控股股份有限公司 关于天津航空有限责任公司以持有的国银金融租赁股份有限公司 股权抵债暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津航空有限责任公司（以下简称"天津航空"）拟以其持有的国银金融租赁 股份有限公司（以下简称"国银金租"）4.99%的股权（631,274,060 股内资股，以下 简称"标的股权"或"抵债资产"）抵偿其对海南航空控股股份有限公司（以下简称 "海航控股"或"公司"）的欠款，本次抵债金额为 772,034,254.86 元人民币。 本次交易属于公司与关联方之间的关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 2024 年 12 月 18 日，公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于天 津航空有限责任公司以持有的国银金融租赁股份有限公司股权抵债暨关联交易的议 案》。本次交易尚需提交公司股东大会审议。 相关风险提示：此事项尚需 ...

海南航空控股股份有限公司 关于与控股子公司 2025 年互保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、互保情况概述 为共享金融机构授信资源，满足海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控 股"或"公司"）与控股子公司经营发展的正常需要，公司第十届董事会第三十四次 会议审议通过了《关于与控股子公司 2025 年互保额度的议案》，同意提请公司临时 股东大会批准公司与控股子公司 2025 年的新增互保额度为 158.00 亿元，其中，公司 为资产负债率为 70%以上的子公司提供新增担保额度为人民币 113.00 亿元，公司为 资产负债率低于 70%的子公司提供新增担保额度为人民币 45.00 亿元，并提请股东大 会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东 大会，此次互保授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年 12 月 31 日止。 二、控股子公司的基本情况 （一）中国新华航空集团有限公司 临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B ...

临时公告 证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2024-105 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 18 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公 司"）第十届董事会第三十四次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董 事 12 名，符合《公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议 审议并通过如下议案： 公司董事会在审议此交易事项时，关联董事祝涛、吴锋、丁拥政、邱亚鹏、陈垚、 丁国清、田海、欧哲伟已回避表决。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 8 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东需回避表决。 二、关于与控股子公司 2025 年互保额度的议案 公司董事会同意公司与控股子公司2025年的新增互保额度为158.00亿元，其中， 公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供新增担保额度为人民币 113.00 亿元， ...

临时公告 证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2024-108 海南航空控股股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会延期并增加临时 提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第五次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600221 | 海航控股 | | 2024/12/17 | － | | Ｂ股 | 900945 | 海控 B | 股 | 2024/12/20 | 2024/12/17 | 二、 股东大会延期和增加临时提案的情况说明 （一）延期的情况说明 因统筹相关工作安排，经公司审慎研究，并经公司 2024 年 12 月 18 日召开 的第十届董事会第三十四次会议审议，决定将本次股东大会召开时间延期至 2024 年 12 月 30 日。 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-104 海南航空控股股份有限公司 2024 年 11 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月，海南航空控股股份有限公司及所属子公司（以下简称"本集团"） 合并主要运营数据如下： | 载运量 | 2024 年 11 | 月 | 2024 年累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 数值 | | 同比变动（%） | 数值 | 同比变动（%） | | 收入客公里（RPK）（百万） | | | | | | 国内 | 7617.06 | 24.28 | 96711.25 | 9.77 | | 地区 | 18.17 | 81.33 | 204.16 | 6.04 | | 国际 | 1717.88 | 194.94 | 17001.88 | 149.46 | | 合计 | 9353.11 | 39.16 | 113917.29 | 19.78 | | ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020051202403208 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2024】第1959号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森评报字(2024)第2681号 | | 报告名称: | 海南航空控股股份有限公司拟接受海航航空集团有限公司以海口 琼山云翔教育培训有限公司股权抵偿航空集团及相关公司债务涉 及的海口琼山云翔教育培训有限公司股东全部权益价值资产评估 | | 评估结论: | 报告 1,000,370,255.15元 | | 评估报告目: | 2024年11月20日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | | 刘奇龙 (资产评估师) 正式会员编号:11190053 | | 签名人员: | 裴明明 (资产评估师) 正式会员编号:11210290 | | | 杨冬梅 (资产评估师) 正式会员编号:21030072 | | | 刘奇龙、裴明明、杨冬梅已实名认可 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-101 海南航空控股股份有限公司 关于关联方以资抵债暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海航航空集团有限公司（以下简称"海航航空集团"）拟以海口琼山云翔教育 培训有限公司（以下简称"云翔教育"）100%股权作价 1,000,370,255.15 元人民币抵 偿天津航空有限责任公司（以下简称"天津航空"）、北京首都航空有限公司（以下简 称"首都航空"）、金鹏航空有限责任公司（以下简称"金鹏航空"）、西部航空有限责 任公司（以下简称"西部航空"）、金鹿（北京）公务航空有限公司（以下简称"金鹿 公务"）、天津货运航空有限公司（以下简称"天津货运"）、大新华航空有限公司（以 下简称"大新华航空"）（前述主体合称"债务人"）对海南航空控股股份有限公司（以 下简称"海航控股"或"公司"）的等额债务；首都航空拟以 556 件航材作价 339,662,565.33 元人民币抵偿其对海航控股的等额债 ...

临时公告 证券代码：600221 900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2024-103 海南航空控股股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 临时公告 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交 ...