证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-031 海南航空控股股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配及资本公积转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三十九次会议、第十届监事 会第十次会议审议通过，尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 临时公告 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净 利润 14.95 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配的利润为-581.13 亿元。 经公司第十届董事会第三十九次会议和第十届监事会第十次会议审议通过， 公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：不 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-033 海南航空控股股份有限公司 关于 2025 年年度融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）为提高资金使用效率和收益水平，增强财务创效能力，公司及并表子公司 拟向金融机构申请无敞口低风险授信储备，根据实际需要累计开展业务金额不超过 280 亿元，用于支付经营性款项，形式包括但不限于银行承兑汇票、保函和信用证。 （三）在 2025 年年度新增授信及提款总额未突破总体融资计划的情况下，公司 及各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2025 年年度融 资计划额度可相互调剂。 二、委托授权 为提高工作效率，及时办理融资授信业务，提请授权公司董事长在 2025 年年度 新增授信及提款总额未突破总体融资计划的情况下，可内部调整公司及子公司（包括 1 临时公告 新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2025 年年度融资计划；授权各公 司管理层根据金融机构授信落实情况和本公司资金需求 ...

海南航空控股股份有限公司 关于向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步拓宽海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"） 融资渠道，优化债务结构，降低财务成本，根据《公司法》《证券法》《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司运营需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请 注册发行不超过人民币 20 亿元的中期票据。具体情况如下： 一、本次中期票据发行方案 临时公告 （一）注册及发行规模：公司拟向交易商协会申请注册不超过 20 亿元的中期票 据，具体发行规模将以公司在交易商协会注册的金额为准。 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-034 二、本次发行中期票据的授权事项 为合法、高效地完成本次中期票据发行工作，依照《公司法》、《证券法》等法律 1 临时公告 （二）发行时间：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在交易商协会 ...

海南航空控股股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-04486 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WI IVIGE Certified Public Accountan Room 2206 22/F Xuevuan International No.1 Zhichun Road.Haidian Dist Belling.China. 100083 审计报告 大信审字[2025]第 1-04486 号 海南航空控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海南航空控股股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我 ...

大信审字[2025]第 1-04487 号 海南航空控股股份有限公司 内控审计报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了海 南航空控股股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WINGE Certified Public Accountal Room 2206 22/F. Xuevuan International To No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-04487 号 海南航空控股股份有限公司全体股东: WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路１号 Room 2206 22F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. ...

海南航空控股股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-04289 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accounta & 1 문 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 06 No.1 Zhichun Road. Haidian Dist Belling China 100083 8627668 (UH) 89327668 www.daxincna.com.co 营业收入扣除情况 专项审核报告 我们接受委托,审计了海南航空控股股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东 权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 04 月 29 日出具大信审字[2025]第 1-04486 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《海南航空 控股股份有限公司 2024 年度营业收入扣 ...

一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 戴新民，男，安徽全椒人，1962 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历， 注册会计师。1983 年参加工作，曾任安徽工业大学商学院教授、系主任，南京 理工大学经济管理学院教授、系主任。在会计、财务和审计等专业领域内发表学 术论文 60 余篇，主持课题 10 余项。现任海南航空控股股份有限公司、安徽皖维 高新材料股份有限公司、深圳市赛为智能股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 在 2024 年度任职期间，未直接或间接持有公司股票；与公司董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；未从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他权益； 也不存在《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规规定的不得担任独立 董事的情形。 独立董事述职报告 海南航空控股股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（戴新民） 作为海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）的独 立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关 ...

独立董事述职报告 海南航空控股股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（张晓辉） 作为海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）的独 立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定。在 2024 年度 的工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独 立意见，忠实履行独立董事职责。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张晓辉，男，1965 年 8 月出生，籍贯江苏省，毕业于中国政法大学。1984 年参加工作，律师执业 40 年，现任海南航空控股股份有限公司独立董事、"一带 一路"律师联盟海口中心主任、海南省法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委 员会仲裁员、中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）海南调解中心副主席、 中国检查网法律咨询专家、海南国际仲裁院仲裁员、中国海事仲裁委员会仲裁员、 中华全国律师协会常务理事、最高人民法院案件评查委员会委员、中国检察网咨 询专家、海南省法官、检察官遴选委员会委员等职务，历任海南中邦律师事务所 ...

独立董事述职报告 海南航空控股股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（吴成昌） 作为海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）的独 立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定。在 2024 年度 的工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独 立意见，忠实履行独立董事职责。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴成昌，男，1957 年 4 月出生，籍贯江苏省，中共党员，毕业于中国民航 飞行学院飞机驾驶专业，二级飞行员。1980 年参加工作，现任海南航空控股股 份有限公司独立董事，历任中国国际航空股份有限公司机长、教员、飞行主任， 中国民用航空局飞行标准司处长、副司长，中国民用航空西北地区管理局党委书 记，中国民用航空局安全总监，中国航空运输协会副理事长等职务。 （二）独立性情况 在 2024 年度任职期间，未直接或间接持有公司股票；与公司董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；未从 ...

独立董事述职报告 1 海南航空控股股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（姜山赫） 作为海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）的独 立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定。本人于 2024 年 7 月 16 日起任职公司独立董事，工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真 审议各项议题，对相关事项发表独立意见，忠实履行独立董事职责。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姜山赫，男，1964 年 4 月出生，朝鲜族，中共党员，中国人民大学在职研 究生学历。现为北京浩天律师事务所合伙人，中共全联并购公会党委委员/监事、 全国律师协会西部讲师团成员、清华大学法学院联合导师、首都法学法律高级人 才、北京资本市场专家服务团队成员、北京光环新网科技股份有限公司（300383） 独立董事、北京市总工会劳模法律服务团队成员等职务；曾担任北京市铭泰律师 事务所合伙人、主任兼党支部书记，最高人民检察院民事行政诉讼监督案件专家 委员会委员、中国人民政治协商会议北 ...