北京德恒律师事务所 关于海南航空控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于海南航空控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于海南航空控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 德恒 01G20230479-4 号 致：海南航空控股股份有限公司 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开。北京德恒律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德恒律师"） 出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《海南航 空控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就 本次会议的召集、召开 ...

临时公告 证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2024-019 海南航空控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省海口市美兰区机场路 9 号海航基地运行楼 7 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 临时公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 58 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 58 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 0 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 21,146,087,862 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 21,146,087,862 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-018 海南航空控股股份有限公司 2024 年 3 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月，海南航空控股股份有限公司及所属子公司（以下简称"本集团"） 合并主要运营数据如下： | 载运量 | 2024 | 年 3 月 | | 2024 年累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数值 | 环比变动 | 同比变动 | 数值 | 同比变动 | | | | （%） | （%） | | （%） | | 收入客公里（RPK）（百万） | | | | | | | 国内 | 8287.41 | -11.82 | 17.26 | 26114.08 | 19.98 | | 地区 | 11.56 | 1.55 | 150.01 | 33.68 | 309.36 | | 国际 | 1109.65 | 5.16 | 220.92 | 3138.7 ...

海南航空控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二〇二四年四月 1 海南航空控股股份有限公司 关于与非关联方共同增资公司全资子公司 的议案 各位股东、股东代表： 海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或 "公司"）拟与海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南 机场"）下属子公司海南海岛临空产业集团有限公司（以下简 称"海岛临空"）签署增资协议，计划共同增资公司全资子公 司海南农源投资有限责任公司（以下简称"海南农源"）。其中， 海航控股以持有的海南福顺投资开发有限公司（以下简称"福 顺投资 " ） 100% 股 权 作 价 1,030,182,351.99 元 及 现 金 676,576,714.89 元向海南农源出资；海岛临空以其持有的海南 航良工程管理服务有限公司（以下简称"海南航良"）100%股 权作价 293,240,933.12 元向海南农源增资。福顺投资及海南航 良下属核心资产为海口海航大厦（以下简称"海航大厦"）。具 体情况如下： 一、交易概述 （一）本次交易基本情况 1.海航大厦基本情况 福顺投资及海南航良下属核心资产为海航大厦，海航大厦 总建筑面积约 12.76 万 ...

海南农源投资有限责任公司 审计报告 天职业字[2024]22593 号 目 录 - 审计报告 ---------- 2023 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 15 日财务报表 2023 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 15 日财务报表附注 审计报告 天职业字[2024]22593 号 海南农源投资有限责任公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的海南农源投资有限责任公司(以下简称"农源投资")财务报表,包括 2024年 3 月 15 日的资产负债表,2024年 1 月 1 日-3 月 15 日、2023 年度的利润表、现金流 量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 农源投资 2024年 3 月 15 日的财务状况以及 2024年 1 月 1 日-3 月 15 日、2023 年度的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于农 ...

海 南 福 顺投 资 开发 有 限 公司 审计报告 天职业字[2024]3239 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 4 2023 年度财务报表附注 10 审计报告. 天职业字「2024］3239 号 海南福顺投资开发有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的海南福顺投资开发有限公司(以下简称"福顺投资")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表, 2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 福顺投资 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 您可使用手机"扫一扫"或进入 审计报告(续) 天职业字[2024]3239 号 四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于福顺投资,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 海南海岛临空产业集团有限公司与海南航空控股股份有限公司 拟以股权作价出资涉及海南农源投资有限责任公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中威正信评报字(2024) 第 5046 号 第一册 共一册 中威正信（北京）资产评估有限公司 2024 年 4 月 3 日 475 Commen 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4611020007461201202400056 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中威正信评估委托合同(2024)3-5018号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中威正信评报字(2024)第5046号 | | | 海南海岛临空产业集团有限公司与海南航空控股股 | 报告名称: | 份有限公司拟以股权作价出资涉及海南农源投资有 | | 限责任公司股东全部权益价值 | | | | 评估结论: | 0.00元 | | | 评估报告日: | 2024年04月03 | | | 评估机构名称: | 中威正信 | 叶估有限公司 | | 黄音舒 | 员编号:46 ...

海南福顺投资开发有限公司 审计报告 天职业字[2024]22568 号 海南福顺投资开发有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的海南福顺投资开发有限公司(以下简称"福顺投资")财务报表,包括 2024年 3 月 15 日的资产负债表,2024年 1 月 1 日-3 月 15 目、2023 年度的利润表、现金流 量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 福顺投资 2024年 3 月 15 日的财务状况以及 2024 年 1 月 1 日-3 月 15 日、2023 年度的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于福顺投资,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 天职业字[2024]22568 号 录 -- 审计报告 - 2023 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 15 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 海南海岛临空产业集团有限公司与海南航空控股股份有限公司 拟以股权作价出资涉及海南福顺投资开发有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中威正信评报宇(2024) 第 5045 号 第一册 共一册 中威正信（北京）资产评估有限公司 2024年4月3日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4611020007461201202400060 | | --- | --- | | 合同编号: | 中威正信评估委托合同 (2024)3-5018号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中威正信评报字(2024)第 5045号 | | 报告名称: | 海南海岛临空产业集团有限公司与海南航空控股股 份有限公司拟以股权作价出资涉及海南福顺投资开 | | | 发有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 1,030,182,351.99元 | | 评估报告日: | 2024年04月03日 | | 评估机构名称: | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 黄音舒 (资产评估师) 会员编号:4610000 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 海南海岛临空产业集团有限公司与海南航空控股股份有限公司 拟以股权作价出资涉及海南航良工程管理服务有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中威正信评报字（2024）第 5044 号 第一册 共一册 中威正信（北京）资产评估有限公司 2024 年 4 月 3 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4611020007461201202400062 | | --- | --- | | 合同编号: | 中威正信评估委托合同 (2024)3-5018号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中威正信评报字(2024)第5044号 | | 报告名称: | 海南海岛临空产业集团有限公司与海南航空控股股 份有限公司拟以股权作价出资涉及海南航良工程管 | | | 理服务有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 293,240,933.12元 | | 评估报告日: | 2024年04月03日 | | 评估机构名称: | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 黄音舒 (资产评估师) 会员编号:46 ...