证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-080 浙江瀚叶股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议通知 于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件和书面方式发出。于 2023 年 12 月 12 日以现场 结合通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事会主席虞卫 兴先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江瀚叶股份有 限公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案： 一、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-075）。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的 议案； 表决结果： ...

浙江瀚叶股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《浙江瀚叶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上（含二分之一）独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

浙江瀚叶股份有限公司 关于亨通财务有限公司的风险评估报告 公司名称：亨通财务有限公司 金融许可证机构编码：L0180H332050001 法定代表人：江桦 注册资本：140,000 万元 企业性质：有限责任公司 注册地址：吴江经济技术开发区中山北路 2288 号 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验亨通财务有限公 司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅 包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 亨通财务有限公司是经国务院银行业监督管理机构批准开业的非银行金融 机构，具有独立的法人资格，现持有有效的《营业执照》和《金融许可证》。公 司控股股东亨通集团有限公司（以下简称"亨通集团"）持有财务公司 52%的股 权，为其控股股东；亨通集团控股子公司江苏亨通光电股份有限公司持有财务公 司 48%的股权。 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相 ...

浙江瀚叶股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《浙江瀚叶股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事 会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第四至第六条规定补足委员人数。 独立董事辞职将导致薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合本细则 或者法律法规、 ...

浙江瀚叶股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规和《浙江瀚叶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规、《独立董事管理办法》《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事人数应不少于公司董事会成员总数的三分之一，其中至少包 括一名会 ...

浙江瀚叶股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江瀚叶股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第六条 募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"募集 资金专户"）集中管理，财务部应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录 募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。募集资金专户不得存放非募集 资金或用作其它用途。 第七条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行 ...

浙江瀚叶股份有限公司 关联交易决策权限与程序规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江 瀚叶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市场 独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通过合 同明确有关成本和利润的标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露； （四）关联股东及董事回避原则； （五）公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要时应 当聘请证券律师、专业评估师或独立财务顾问发表意见； 第三条 公司不得直接或者通过子公司向董事、监 ...

浙江瀚叶股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：证券投资（包括但不限于境内外上市的股票市场投资、债券市场 投资、证券回购、公募基金、交易所基金，新股配售和申购、上市公司增发或配股 以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为） 投资金额：不超过人民币 2 亿元（含 2 亿）的自有资金进行证券投资，在该 额度内用于投资的资金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金 额包含在本次预计投资额度范围内。 证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-079 审议程序：公司于 2023 年 12 月 12 日召开第九届董事会第七次会议，审议 通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审 议批准。 特别风险提示：证券投资受宏观经济政策、市场环境、证券市场波动等因素 影响，存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、投资概述 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 ...

浙江瀚叶股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《浙江瀚叶股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责,向董事会报告工作。 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 审计委员会下设内控审计部为日常办事机构，负责日常工作联络、会 议组织和材料准备等工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给 予配合。内控审计部行使内部审计监督权，依法检查会计账目及其相关资产，对 财务收支的真实性、合法、有效性进行监 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-075 风险提示：公司2024年度日常关联交易预计金额94,651.10万元较2023年度 日常关联交易预计金额4,060.00万元大幅增加，主要系公司控股子公司亨通精密铜 箔科技（德阳）有限公司5万吨/年电解铜箔项目建设投产后2024年度铜箔生产量增 加，公司向关联方江苏亨通精工金属材料有限公司采购原材料预计同比增加 90,000.00万元。由于铜箔产业及其原材料市场环境存在变化的可能性，公司向关联 方采购原材料的金额与本次预计金额可能存在差异。提醒投资者注意投资风险。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易事项定价政策和定价依 据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会使上市公司对关联 方形成较大的依赖。 浙江瀚叶股份有限公 ...