浙江亨通控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤 勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，公司指 定董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义向上海证券交易所办理信 息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司建立董事会秘书工作制度，并设立董事会办公室为董事会秘书分 管的工作部门，协助董事会秘书工作。 第二章 选任 第五条 公司应当聘请董事会秘书，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董 事会秘书。 第六条 担 ...

浙江亨通控股股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 目的：为规范浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，防范对外投资风险，保证投资行为合法、审慎、安全、有效，提高对 外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《浙江亨通控股股份有 限公司重大决策程序和规则》（以下简称"《重大决策程序和规则》"）及《浙江亨 通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制 度。 第二条 适用范围：公司及控股子公司。 2、按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投 资主要指具有流动性且预期持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括各 种股票、债券、基金、理财产品和分红型保险等；长期投资指不能随时变现或投 资期限超过一年的各种投资，包括但不限于下列类型：公司独资的企业或经营项 目；公司与其他独立法人或自然人合资、合作公司或开发项目；公司参股其他独 立法人实体。 第四条 公司投资管理遵循的基本原则：符合国家产业政策及相关法律法规 的规定，符合公司发展战略和规划， ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-041 浙江亨通控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第 九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关 情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使。《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监事会仍将严格按照 有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程》的修订情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件要求，公司拟在董事会架构中取消副董事长设置，结合公司治理结构调整等实际情 ...

浙江亨通控股股份有限公司 证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-042 （二）相关原料价格波动情况 | 原 材 | 料 | 2025年1-6月平均 | 2024年1-6月平均 | 变 动 | 比 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 采购价格（元/吨） | 采购价格（元/吨） | 率（%） | | | | 葡萄糖 | | 2,200.53 | 2,434.61 | -9.61 | | 主要受葡萄糖上游原 料玉米淀粉价格变动 | | | | | | | | 影响所致。 | | 煤炭 | | 687.97 | 732.36 | -6.06 | | 主要受煤炭供求关系 发生变化，煤炭市场采 | | | | | | | | 购价同比下降所致。 | 特此公告。 浙江亨通控股股份有限公司董事会 关于 2025 年半年度与行业相关的经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公 ...

浙江亨通控股股份有限公司 关于 2025 年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查 验亨通财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证 件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期 财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 亨通财务有限公司是经国务院银行业监督管理机构批准开业的非银行金融 机构，具有独立的法人资格，现持有有效的《营业执照》和《金融许可证》。公 司控股股东亨通集团有限公司（以下简称"亨通集团"）持有财务公司 52%的股 权，为其控股股东；亨通集团控股子公司江苏亨通光电股份有限公司持有财务公 司 48%的股权。 公司名称：亨通财务有限公司 金融许可证机构编码：L0180H332050001 法定代表人：嵇钧 注册资本：140,000 万元 企业性质：有限责任公司 注册地址：吴江经济技术开发区中山北路 2288 号 经营范围：许可项目： ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-043 浙江亨通控股股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）13:00-14:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日(星期四)13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 4 日(星期四)至 9 月 10 日(星期三)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（600226@zjhtkg.com） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日发布 公司 2025 年半年度报告，为便 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-044 浙江亨通控股股份有限公司 关于转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次转回资产减值准备的概述 （一）计提资产减值准备的原因 1、2017 年 12 月 20 日，浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）与宁 波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）（以下简称"浆果晨曦"）、 喻策签署《重组意向性协议》，公司拟向浆果晨曦等购买深圳量子云科技有限公司 100% 的股权，并于协议签订后向浆果晨曦支付 3 亿元交易意向金。上述交易终止后，浆果 晨曦未按照《重组意向性协议》约定向公司返还交易意向金并支付资金使用费。公司 就相关事项向浙江省德清县人民法院提起诉讼，要求浆果晨曦、喻策按照协议约定向 公司返还交易意向金并支付资金使用费及违约金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司应 收浆果晨曦交易意向金 26,620.00 万元，已计提坏账准备 26,620.00 万元。具体详见 公司披露的《关于提起诉讼的公告》 ...

浙江亨通控股股份有限公司 投资者关系管理规范 第一章 总则 第一条 为规范浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙 江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规 和规章，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解 和认同；提升公司的诚信度，建立公司良好的资本市场形象； （二 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-045 浙江亨通控股股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 重要内容提示： 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | 2.00 | 关于 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-040 浙江亨通控股股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事会 主席虞卫兴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、 法规的要求。会议审议并通过了如下议案： 一、2025 年半年度报告及摘要 3、未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 二、关于修订《公司章程》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提 ...