证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-074 浙江瀚叶股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯 方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席会 议。本次会议由董事长崔巍先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《浙江瀚叶股份有限公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方 式通过了如下议案： 议案一：关于修订《浙江瀚叶股份有限公司独立董事工作制度》的议案； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江瀚叶 股份有限公司独立董事工作制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案二、关于修订《浙江瀚叶股份有限公司董事会提名委员 ...

浙江瀚叶股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为规范浙江瀚叶股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为, 有效防范公司对外担保风险, 保护公司资产安全, 维护股东利益, 根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《浙江瀚叶股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的有关规定和公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。担保形式包括保证、抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包 括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 未经公司董事会或股东大会审议批准, 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司控股或实际控 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-077 浙江瀚叶股份有限公司 关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》 暨关联交易的公告 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易基本情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第九届董事会第七次会议，会议以同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于公司与亨通财务有限公司签署<金融服务 框架协议>暨关联交易的议案》，关联董事崔巍先生、张荆京先生和吴燕女士回 避表决。董事会同意公司及公司控股子公司与财务公司按协议约定开展存款、 贷款及其他金融服务，其中公司及控股子公司存放在财务公司的每日最高存款 余额不超过 2 亿元，利率不低于同期境内商业银行的存款利率，同时不低于财 务公司吸收其他成员单位同种类存款所定的利率；财务公司向公司及控股子公 司提供的贷款等各项需使用授信额度的每日使用余额为不超过 5 亿元，贷款利 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）拟与亨 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-078 浙江瀚叶股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：券商收益凭证、固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收 益类证券产品（国债逆回购）或美元换汇定期理财。 投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币100,000万元和美元 10,000万元的自有闲置资金择机购买低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使 用。 履行的审议程序：公司于2023年12月12日召开第九届董事会第七次会议， 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。本议案尚需提交公司股 东大会审议批准。 特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动 性风险、操作风险、市场波动及政策风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第九届 董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，董 事会 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-081 浙江瀚叶股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-076 浙江瀚叶股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：浙江拜克生物科技有限公司、浙江升华拜克生物股份有限 公司(香港)、德清壬思实业有限公司、上海瀚叶能源科技有限公司、江苏瀚叶铜 铝箔新材料研究院有限公司均为公司全资子公司。亨通精密铜箔科技（德阳）有 限公司为公司控股 51%的子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为前述子公司提 供担保额度人民币 145,000.00 万元及美元 2,000.00 万元，担保总额度占公司最 近一期经审计净资产的 51.56%，占公司最近一期经审计总资产的 47.98%。截至 本公告披露日，公司对前述子公司对外担保余额为 0 万元。 ●本次担保是否有反担保：亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司其他股东将 按将其持股比例提供担保或反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：被担保人上海瀚叶能源科技有限公司系公司全资子公 ...

浙江瀚叶股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在 年度报告编制、披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等规范性文件和《浙江瀚叶股份有限公司章程》《浙江瀚叶股份有限 公司独立董事工作制度》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程 中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 在公司年报编制期间，独立董事负有保密义务。在公司年报公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容，杜绝内幕交易等违法违规行为。 第二章 具体规定 第四条 每个会计年度结束后30日内，公司管理层应向独立董事全面汇报公 司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，并安排独立董事进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第五条 公司财务总监应当在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 " ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-073 浙江瀚叶股份有限公司 关于控股股东股权结构发生变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次变动属于浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）之控股股东亨 通集团有限公司（以下简称"亨通集团"）股权结构发生变动，本次变动未导致 控股股东所持有的公司股份数量和比例发生变化。 本次控股股东股权结构变动后，公司控股股东、实际控制人均未发生变化， 公司控股股东仍为亨通集团，公司实际控制人仍为崔根良先生、崔巍先生。本次 控股股东股权结构发生变动事项，不会对公司治理和持续经营产生影响。 近日，公司接到公司控股股东亨通集团通知，获悉其股权结构拟发生变动， 现将相关情况公告如下： 亨通集团将就本次增资的申请材料提交至苏州市吴江区行政审批局办理变更 登记手续。 二、控股股东及其一致行动人合计持有公司股份情况 1 截至本公告披露日，亨通集团及其一致行动人苏州亨通永旭创业投资企业（有 限合伙）、江苏亨通投资控股有限公司、江苏亨通创业投资有限 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 158,129,931.09, representing a year-on-year increase of 34.59% compared to CNY 117,485,868.72 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for Q3 2023 was CNY 52,446,094.80, a decrease of 64.73% from CNY 149,010,880.35 in the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 51,474,357.00, an increase of 43.37% compared to CNY 36,224,953.11 in the same period last year[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.02, down 60.00% from CNY 0.05 in the same period last year[6]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 439.39 million, a slight increase from CNY 429.78 million in the same period of 2022, representing a growth of approximately 2.4%[24]. - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 159.39 million, a significant decrease compared to CNY 545.28 million in the same quarter of 2022, indicating a decline of approximately 70.8%[25]. - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was ¥162,157,471.28, a decrease from ¥545,969,123.05 in the same period last year[26]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.06, down from ¥0.18 in Q3 2022[27]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were CNY 3,930,280,443.06, an increase of 8.97% from CNY 3,318,711,397.55 at the end of the previous year[6]. - The equity attributable to shareholders of the listed company at the end of Q3 2023 was CNY 3,256,480,729.12, an increase of 2.57% from CNY 3,088,326,777.97 at the end of the previous year[6]. - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 3.93 billion, an increase from CNY 3.61 billion at the end of 2022, representing a growth of about 9.0%[22]. - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 434.67 million, an increase from CNY 338.88 million at the end of 2022, representing a growth of approximately 28.3%[22]. - The company's total equity increased to CNY 3.50 billion from CNY 3.27 billion, reflecting a growth of about 6.9%[22]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 62,594,300.00, compared to CNY 34,216,430.00 in the same period last year[6]. - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥508,954,125.40, compared to ¥276,938,067.77 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 83.5%[29]. - Cash outflow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥571,548,494.00, up from ¥315,927,951.99 in the same period of 2022[30]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was -¥62,594,368.60, compared to -¥38,989,884.22 in the same period of 2022[30]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of Q3 2023 was ¥757,025,411.82, compared to ¥683,566,287.20 at the end of Q3 2022[30]. Shareholder Information - As of September 30, 2023, Zhejiang Hanyue Co., Ltd. repurchased a total of 170,784,042 shares, accounting for 5.48% of the company's total share capital[14]. - The top shareholder, Hengtong Group Co., Ltd., holds 450,497,132 shares, representing 14.46% of the total shares[12]. - The second-largest shareholder, Suzhou Hengtong Yongxu Venture Capital Enterprise (Limited Partnership), owns 322,231,091 shares, which is 10.34% of the total shares[12]. - The top ten shareholders include several entities with significant stakes, indicating concentrated ownership[12]. Legal and Operational Issues - The company has reported a bad debt provision balance of 266.20 million RMB related to the restructuring intention funds[17]. - The company has initiated legal proceedings to recover overdue restructuring intention funds, with a court ruling in its favor[16]. - The company’s subsidiary, Chengdu Yanlong Technology Co., Ltd., is facing bankruptcy risks due to uncollected receivables[15]. - The company has not recovered the receivables from its subsidiaries, which are currently in litigation and arbitration[15]. - The company is monitoring the progress of legal matters closely to protect the interests of the company and its shareholders[17]. - The company has reported that the remaining amounts from the restructuring intention funds may not be fully recoverable[17]. Operational Costs and Expenses - Total operating costs decreased to CNY 420.03 million in 2023 from CNY 449.02 million in 2022, reflecting a reduction of about 6.5%[24]. - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were CNY 6.16 million, down from CNY 9.26 million in the same quarter of 2022, a reduction of about 33.6%[25].

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-071 浙江瀚叶股份有限公司 关于 2023 年前三季度主要经营数据公告 | 主要产品 | 2023年1-9月平均 采购价格（元/ | | 2022年1-9月平均 | 变动比 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 采购价格（元/ | 率（%） | | | | 吨） | | 吨） | | | | 葡萄糖 | | 2,571.02 | 2,836.75 | -9.37 | 主要受葡萄糖上游原 料玉米淀粉价格变动 | | | | | | | 影响所致。 | | 煤炭 | | 906.84 | 1,104.04 | -17.86 | 主要受煤炭供求关系 | | | | | | | 发生变化，煤炭市场采 | | | | | | | 购价同比下降所致。 | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第3号——行业信 ...