上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江瀚叶股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江瀚叶股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受浙江瀚叶股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、 规章、规范性文件以及《浙江瀚叶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，指派律师现场出席了公司于 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-069 浙江瀚叶股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-065 浙江瀚叶股份有限公司 关于股东权益变动进展暨股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月21日接到公司股东 张家港市朴鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"张家港朴鑫"） 通知，获悉张家港朴鑫向济南泰翔投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"济南 泰翔"）协议转让其持有的公司无限售流通股155,758,264股股份已在中国证券登 记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并已取得中国证券登记结算有限责 任公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》。具体情况如 下: 一、股份协议转让基本情况 2023年9月7日，张家港朴鑫与济南泰翔签署了《股份转让协议》，济南泰翔 以协议转让的方式受让张家港朴鑫持有的公司155,758,264股股份，占公司股份总 数的5.00%。具体内容详见公司于2023年9月9日披露的《浙江瀚叶股份有限公司关 于持股5%以上股东权益变动的提 ...

1 浙江瀚叶股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二○二三年九月二十六日 浙江瀚叶股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 浙江瀚叶股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 主要议程： 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况 二、推举计票和监票人员 三、审议议案 序号 议案名称 非累积投票议案 1 关于修订《公司章程》的议案 四、股东代表发言及解答 五、对审议的议案进行投票表决 会 议 议 程 时 间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 26 日下午 13:30 开始； 2、网络投票时间：2023 年 9 月 26 日，采用上海证券交易所网络投票系统通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 地 点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室 九、主持人宣布大会结束 2 六、监票、计票 七、主持人宣布表决结果 八、律师宣读法律意见书 浙江瀚叶股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 议案： 关于 ...

浙江瀚叶股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江瀚叶股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在瀚叶股份中拥有权益的股份。 股票简称：瀚叶股份 股票代码：600226 信息披露义务人：济南泰翔投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：山东省济南市历城区东风街道华信路3号鑫苑鑫中心7号楼历城 金融大厦1108-3 股份权益变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2023年9月7日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理 办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报 告书》等法律、法规和规范性文件编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"瀚叶 股份"）中拥有权益的股份变动情况； 四、本次权益变动 ...

浙江瀚叶股份有限公司 简式权益变动报告书 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理 办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报 告书》等法律、法规和规范性文件编制本报告书。 上市公司名称：浙江瀚叶股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：瀚叶股份 股票代码：600226 信息披露义务人：张家港市朴鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：江苏省苏州市张家港市南丰镇永钢大道100号 股份权益变动性质：股份减少 签署日期：2023年09月07日 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人， 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做 出任何解释或者说明。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。 2 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-064 浙江瀚叶股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动前，张家港市朴鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持 有公司 345,575,226 股股份，占公司股份总数的 11.09%，济南泰翔投资合伙企 业（有限合伙）未持有公司股份；本次权益变动后，张家港市朴鑫企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）持有公司 189,816,962 股股份，占公司股份总数的 6.09%， 济南泰翔投资合伙企业（有限合伙）持有公司 155,758,264 股股份，占公司股份 总数的 5.00%。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"或"瀚叶股份"）于2023年9月7 日收到信息披露义务人张家港市朴鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下 简称"张家港朴鑫"）、济南泰翔投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"济南 泰翔"）分别出具的《浙江瀚叶股份有限公司简式权益变动报告书》。现将有关权 益变动情况公告如 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-059 浙江瀚叶股份有限公司董事会 为进一步优化浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）治理架构，提高公司 管理效率，根据公司战略布局及业务发展需要，公司于 2023 年 9 月 7 日召开第九届董 事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架 构进行调整：品牌公关部并入总裁办公室，投资发展部、法律事务部与经济运行部合 并后更名为运营管理部，计划财务部更名为财务部。公司规章制度中相应的部门表述 据此同步调整，同时授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等 相关事宜。 调整后公司组织架构图如下： 1 特此公告。 浙江瀚叶股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 8 日 2 ...

重要内容提示： 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司江苏 瀚叶铜铝箔新材料研究院有限公司（以下简称"铜铝箔新材料研究院"）拟收购公 司控股股东亨通集团有限公司（以下简称"亨通集团"）控制的江苏亨通智能装备 有限公司（以下简称"亨通智能"）持有的PET（复合集流体）在建工程项目，交易 金额3,356.05万元。 本次交易事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，关联董事已回避 表决。 证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-061 浙江瀚叶股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 过去12个月内，公司及公司控股子公司与亨通集团及其控制的企业进行的交 易累计6次（不含本次交易，也不含控股子公司与其发生的日常关联交易）、交易金 额累计61,144.02万元；未与其他关联人进行交易类别相关的交易。本次交易金额及 与同一关联人发生的交易金额累计（前述交易已履行相应 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-058 浙江瀚叶股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2023 年 9 月 7 日以现场结合通讯方式 召开，本次会议由董事长崔巍先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江瀚叶股份有限公司章程》及有关 法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案： 一、关于调整公司组织架构的议案； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整公司组 织架构的公告》（公告编号：2023-059）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔巍先生、张荆京先生、 沈新华先生、吴燕女士回避表决。 独立董事对本议案进行了事前 ...