证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-062 浙江瀚叶股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增日常关联交易预计符合公司实际 情况及日常经营发展需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允 合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性，亦不会对关联方 形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月28日召开第八届董事 会第三十二次会议和第八届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2022年日常 关联交易情况及预测2023年日常关联交易的议案》。该议案于2023年4月20日经公司 2022 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 ， 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com. ...

浙江瀚叶股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见 独立董事：汪明朴、郦仲贤、麻国安 2023 年 9 月 7 日 一、关于关联交易议案的独立意见 本次交易是为满足公司业务发展需要，交易定价公允、合理，不存在损害公 司利益及全体股东利益的情形；董事会对本次交易事项的表决程序符合《公司法》 《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定；我们同意本次关联交易事项。 二、关于新增2023年度日常关联交易预计事项的独立意见 本次新增 2023 年度日常关联交易预计符合公司的实际情况，是为满足公司 日常生产经营业务需要，交易的定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原 则，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审议该议案的程序符合有关法律、 法规的规定；我们同意本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项。 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 《浙江瀚叶股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《浙江瀚叶股份有 限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为浙江瀚叶股份有限公司（以 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-063 浙江瀚叶股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2023年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 26 日 至 2023 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-060 浙江瀚叶股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开第九届 董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订情况 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其 | 第二条 公司系依照《公司法》和 | | 他有关规定，并经浙江省人民政府以浙 | 其他有关规定，并经浙江省人民政府以 | | 政发（1999）96 号文《关于变更设立浙 | 浙政发（1999）96 号文《关于变更设立 | | 江升华拜克生物股份有限公司的批复》 | 浙江升华拜克生物股份有限公司的批 | | 批准，由浙江德清拜克生物有限公司变 | 复》批准，由浙江德清拜克生物有限公 | | 更设立的股份有限公司。 | 司变更发起设立的股份有限公司。 | | 第五条 公司住所：浙江省德清县 | 第五条 公司 ...

浙江瀚叶股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项 的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江瀚 叶股份有限公司章程》《浙江瀚叶股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对将提交公 司第九届董事会第四次会议审议的相关事项进行了认真、全面的审查，基于独立 判断立场，发表事前认可意见如下： 一、关于关联交易的议案 本次交易是为满足公司业务发展需要，交易定价公允、合理，不存在损害公 司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；同意公司将该议案提交公司董事会 审议，关联董事回避表决。 二、关于新增2023年度日常关联交易预计的议案 本次新增2023年度日常关联交易预计符合公司的实际情况，是为满足公司日 常生产经营业务需要，交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则， 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；同意将该议案提交公 司董事会审议，关联董事回避表决。 综上，我们同意将上述议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-057 特此公告。 浙江瀚叶股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 浙江瀚叶股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 副总裁沈新华先生递交的书面辞职报告。沈新华先生因个人工作变动原因申请辞 去公司副总裁职务，根据《公司法》《浙江瀚叶股份有限公司章程》的有关规定， 沈新华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 沈新华先生辞去公司副总裁职务后，仍继续担任公司第九届董事会董事、董 事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。 公司董事会对沈新华先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心的感谢！ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately RMB 281.26 million, a decrease of 9.94% compared to the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately RMB 109.71 million, down 72.38% year-on-year[24]. - Basic and diluted earnings per share for the first half of 2023 were both RMB 0.04, representing a decline of 69.23% compared to the previous year[22]. - The weighted average return on net assets decreased to 3.27%, down 10.63 percentage points from the same period last year[22]. - The net cash flow from operating activities was negative RMB 15.83 million, compared to negative RMB 12.74 million in the previous year[24]. - The company achieved operating revenue of 281.26 million yuan, a year-on-year decrease of 9.94%, primarily due to a decline in sales volume and prices of steam products[44]. - The net profit attributable to shareholders was 109.71 million yuan, a year-on-year decrease of 72.38%, mainly due to a reduction in investment income from the disposal of long-term equity investments[44]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 99.13 million yuan, a year-on-year increase of 11.90%, driven by growth in both price and sales volume of veterinary drug products[44]. - The company reported a net loss of CNY 28,331,020.00, compared to a loss of CNY 138,042,396.48 in the previous period, indicating an improvement in financial performance[141]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately RMB 3.76 billion, an increase of 4.21% from the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were approximately RMB 3.20 billion, a slight increase of 0.93% from the previous year[24]. - The company's total assets were CNY 3,102,796,598.95, compared to CNY 3,074,956,300.16, showing a slight increase of 0.91%[145]. - Total liabilities amounted to CNY 14,407,198.18, compared to CNY 59,320,230.61 in the previous period, showing a decrease of 75.73%[145]. - The company's total equity reached CNY 3,444,456,906.60, compared to CNY 3,267,981,118.22, marking an increase of approximately 5.4%[141]. Cash Flow - The net cash flow from investing activities decreased by 142.71% to -¥186,027,506.53 from ¥435,580,407.45 year-on-year[54]. - The net cash flow from financing activities increased by 92.26% to ¥162,280,700.96 compared to ¥84,405,826.95 in the previous year[54]. - The company reported a decrease in cash flow from operating activities, with a net outflow of CNY -15,832,184.45 compared to CNY -12,735,924.44 in the first half of 2022[155]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amount to CNY 837,578,323.81, down from CNY 860,447,759.92 at the end of the previous year[156]. Investments and Acquisitions - The company completed the acquisition of Hengtong Copper Foil, which has not yet generated revenue but is progressing as planned[29]. - The company acquired a 51% stake in Jiangsu Hengtong Precision Copper Foil Co., Ltd. for a total investment of RMB 81.6 million, including a second payment of RMB 57.12 million and a registered capital contribution of RMB 165.11 million[61]. - The company has established a new Copper-Aluminum Foil New Materials Research Institute with an investment of RMB 100 million, contributing RMB 10 million in registered capital during the reporting period[61]. Market and Industry Trends - The market for small amino acids is expected to grow due to favorable policies and stable demand from the livestock sector[34]. - The company’s veterinary drug market faced challenges with a decline in prices due to increased supply and weak demand from the pig farming sector[34]. - The lithium battery copper foil market is expected to grow significantly, with China's new energy vehicle sales projected to reach 13 million units by 2025, reflecting a compound annual growth rate of 23.6% from 2022 to 2025[38]. - The global PCB industry is forecasted to grow at a compound annual growth rate of 4.6% from 2021 to 2026, reaching a market value of $101.56 billion[40]. Research and Development - The company has established partnerships with several well-known universities and research institutions to enhance product research and technology improvement[31]. - The company has integrated its chemical and thermal power supply businesses to improve operational efficiency[31]. - The company is actively expanding its energy sector business, focusing on the production and research of metal foils and composite current collectors, with significant progress in the copper foil project[45]. - The company has developed a 6.5-micron PET composite copper foil sample with good self-inspection performance, and is preparing for customer validation[45]. Environmental Compliance - Environmental compliance is being monitored, with emissions from the company meeting the required standards for pollutants such as SO2 and NOX[89]. - The company has a wastewater treatment capacity of 8000T/D, with supporting facilities for anaerobic and high-concentration pretreatment of 2400T/D and 4000T/D respectively[91]. - The company has implemented a comprehensive environmental emergency response plan, which includes regular training and drills to enhance self-rescue capabilities[93]. - The company has committed to maintaining stable pollutant discharge levels within government-approved limits, aligning with national carbon neutrality goals[98]. Governance and Management - The company successfully completed the election of a new board of directors and supervisory board in July 2023, aiming to enhance governance and internal control processes[50]. - The company appointed a new board secretary and financial officer in March and April 2023, respectively, to enhance governance[85]. - The management team has not faced administrative penalties or significant civil litigation in the past five years, ensuring compliance with regulatory standards[106]. Legal Matters - The company is pursuing legal action to recover 229.3 million yuan in transaction intention fees from a failed restructuring agreement, with a court ruling in its favor[77]. - The company has engaged in bankruptcy liquidation for its subsidiary, with net assets reported at -RMB 117,709,685.72[111]. - The company has initiated legal proceedings against Berry Dawn and Yu Ce for the return of the remaining transaction deposit of RMB 229.3 million, with a court ruling in favor of the company[113]. Future Outlook - The company plans to continue its market expansion and product development strategies, although specific figures were not disclosed in the report[163]. - Future guidance suggests a continued upward trend in revenue, with expectations of reaching ¥15 billion by the end of the fiscal year[171]. - A new product line is expected to launch in Q3 2023, aimed at capturing a larger market share[171].

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-056 浙江瀚叶股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 16 日(星期三)至 8 月 22 日(星期二)16:00 前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 (600226@hugeleafgroup.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 11 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 23 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的 ...

金融许可证机构编码：L0180H332050001 浙江瀚叶股份有限公司 关于 2023 年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要 求，浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验亨通财务有限公司（以下 简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业 务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 亨通财务有限公司是经国务院银行业监督管理机构批准开业的非银行金融机构， 具有独立的法人资格，现持有有效的《营业执照》和《金融许可证》。公司控股股东 亨通集团有限公司持有财务公司 52%的股权，为其控股股东。 公司名称：亨通财务有限公司 财务公司已按照《亨通财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会、监 事会，并对董事会和董事、监事、高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定。 财务公司法人治理结构健全，管理运作科学规范，建立了分工合理、责任明确、报告 1 关系清晰的组织架构，为内部控制及风险 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-055 浙江瀚叶股份有限公司 关于 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第3号——行业信息披露(第十三号——化工)》要求，现将2023年半 年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （二）主要原料价格波动情况 | 主要产品 | 2023年1-6月平均 | 2022年1-6月平均 | 变动比 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 采购价格（元/吨） | 采购价格（元/吨） | 率（%） | | | 葡萄糖 | 2,547.86 | 2,840.66 | -10.31% | 主要受葡萄糖上游原 料玉米淀粉价格变动 | | | | | | 影响所致。 | | 煤炭 | 946.90 | 1,107.09 | -14.47% | 主要受煤炭供求关系 | | | | | | ...