经核查独立董事范其勇、王朴、徐广的任职情况以及签署的相关 自查文件，除担任公司独立董事及董事会各相关专门委员会委员外， 上述人员未在公司或公司附属企业任职，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。 贵州赤天化股份有限公司董事会 贵州赤天化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，贵州赤天化股份有限公 司（以下简称"公司"）就公司在任独立董事范其勇、王朴、徐广的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二四年四月二十六日 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-031 贵州赤天化股份有限公司 第九届六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届六次董事 会会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 4 月 26 日在贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事 9 名，实际到会 董事 8 名，董事于宗振先生因公务出差未能出席会议，委托董事姚志 红先生代为投票表决，全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由 董事长丁林洪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议决议如下： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 本议案提交董事会前已经董事会战略与投资委员会 2024 年第一 次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-032 贵州赤天化股份有限公司 第九届五次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届五次监事 会会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 4 月 26 日在贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事 3 名，实际到会 监事 3 名，会议由监事会主席唐良军先生主持。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议决议如下： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在 2023 年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结 ...

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:2024-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司" 或"赤天化"）控股股东贵州渔阳贸易有限公司（以下简称"渔阳公 司"）收到中国证券监督管理委员会贵州监管局（以下简称"贵州证 监局"）行政监管措施决定书[2024]6 号《关于对贵州渔阳贸易有限 公司采取责令改正措施的决定》（以下简称"《决定书》"），现将具体 内容公告如下： 一、《决定书》主要内容 "贵州渔阳贸易有限公司： 2016 年，贵州赤天化股份有限公司(以下简称赤天化或公司，曾 用名贵州圣济堂医药产业股份有限公司)向你公司发行股份购买贵州 圣济堂制药有限公司(以下简称圣济堂制药)100%股权，交易价格19.7 亿元。你公司承诺，圣济堂制药 2016 年至 2018 年扣除非经常性损益 后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 15,025.73 万元、 21,023.08 万元、26,072.37 万元，圣济堂制药业绩承诺实际完成率 ...

贵州赤天化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年的工作中，忠实地履行法律法规以及《公司章程》赋 予的职责，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、有效。 能够保持对相关法律法规的学习，强化自觉保护社会公众股股东权益 的意识，对控股股东行为进行有效的监督，维护公司整体利益，维护 全体股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作。根据《公 司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关法律法规的要 求，现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曾任北京矿务局工人、北京热力公司工人、北京畜牧机械公 司干部、重庆龙华畜产有限公司总经理、法国沙加集团驻中国首席代 表；2007 年 9 月至 2012 年 12 月任天津幸广畜产有限公司董事长兼 总经理，2023 年 11 月至今任贵州赤天化股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1.本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任 职，没有直接或间接持有公司已 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 贵州赤天化股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 2023 年度 委托单位:贵州赤天化股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 - - B 合出具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综 关于贵州赤天化股份有限公司 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行鉴证工作以对《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新 计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提 供了合理的基础。 我们认为,赤天化公司截至 2023年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-041 贵州赤天化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 | | | 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投 ...

关于贵州赤天化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 之 专项核查报告 独立财务顾问 申斤宏源承销保荐 二〇二四年四月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"独 立财务顾问"）作为贵州赤天化股份有限公司（以下简称"赤天化"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问,根据中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关规定,对赤天 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 化 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳 贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2005 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）327.787.021 股， 募集资金总额为人民币 1,969,999,996.21元,扣除发行费等相关费用后,实际募 集资金净额为 1,943,799,996.25 元。上述资金于 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性 文件的最新修订情况，结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应 修订。 告编号：2024-038 贵州赤天化股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 2024 年 4 月 26 日，公司第九届六次董事会会议审议通过《关于 修订<公司章程>的议案》，并提交公司股东大会审议。具体修订情况 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董 | 第四十七条 经全体独立董事过半 | | 事会提议召开临时股东大会。对独立董 | 数同意，独立董事有权向董事会提议召 | | 事要求召开临时股东大会的提议，董事 | 开临时股东大会。对独立董事要求召开 | ...

一、审计委员会基本情况 范其勇：工商管理硕士，香港中文大学会计学硕士，工商管理在 职博士，高级会计师职称，具有中国注册会计师、国家法律职业资格、 资产评估师、税务师、土地估价师、一级造价工程师、美国注册管理 会计师（CMA)、国际注册会计师（ICPA)、矿业权评估师等执业资格。 中国注册税务师协会"全国高端税务人才"，中国注册会计师协会"资 深会员"。曾任贵州黔元会计师事务所（现大华会计师事务所贵州分 所）审计经理；重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理。现任 贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师（法人代表）；贵州通和 税务师事务所有限公司总经理，贵州省注册会计师协会常务理事兼惩 戒委员会副主任；民革贵州省委员会社会法制委员会委员；贵阳市云 岩区工商联常委；贵阳市人大常委会第十五届咨询专家；贵州省注册 税务师协会理事；2022 年 6 月至今任贵州振华新材料股份有限公司 独立董事；2023 年 8 月至今任贵州航宇科技股份有限公司独立董事； 2022 年 3 月至今任公司独立董事，董事会审计委员会主任委员。 贵州赤天化股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则 ...