利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于贵州赤天化股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核意见 目 录 | 页次 | | | --- | --- | | 一、专项审核意见 1-2 | | | 二、贵州赤天化股份有限公司 2023年度营业收 | | | 入扣除情况表 | 3 | 委托单位:贵州赤天化股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 - 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 关于贵州赤天化股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核意见 利安达专字[2024]第 0112 号 贵州赤天化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了贵州赤天化股份有限公司(以下简称"赤天化")2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的赤天 化管理层编制的《贵州赤天化股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称 " ...

贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 章 程 二〇二四年四月修订稿 英文全称： GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 15 | | 第一节 | 董事 15 | | 第二节 | 董事会 17 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 20 | | 第七章 | 监事会 21 | | 第一节 | 监事 21 | | 第二节 | 监事会 22 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 23 | | 第一节 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-035 贵州赤天化股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第九届六次董事会会议及第九届五次监事会会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 现将相关内容公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，按照《企业 会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司于 2023 年末对可能 出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测试，2023 年度公司 计 提 存 货 跌 价 准 备 13,875,148.55 元 ， 固 定 资 产 减 值 准 备 3,146,977.64 元。 二、计提资产减值准备的情况具体说明 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定：存 货存在跌价迹象的，应当估计其可变现净值。存货成本高于其可变现 净值的，应当计提存货跌价 ...

公司代码：600227 公司简称：赤天化 贵州赤天化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 贵州赤天化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-037 贵州赤天化股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州赤天化 股份有限公司 2023 年度审计报告》，贵州赤天化股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损金额超过实收 股本总额三分之一，具体情况如下： 一、情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -188,095.41 万元，未弥补亏损金额为人民币 119,830.73 万元，公 司实收股本金额为人民币 169,313.42 万元，未弥补亏损金额超过实 收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司未 弥补的亏损达实收股本总额三分之一，需提交公司股东大会审议。 二、未弥补亏损主要原因 公司 2023 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润 -11,927.48 万元，未来几年累计可用于弥补亏损 119 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）根 据2023年进行的资产置换交易中公司与关联方贵州赤天化花秋矿业 有限责任公司（以下简称"花秋矿业"）签署的《贵州赤天化股份有 限公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司资产置换事宜之业绩补 偿协议》（以下简称"《资产置换业绩补偿协议》"）的约定，以及利安 达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的利安达专字[2024]第0111号 《关于贵州赤天化股份有限公司置入煤矿资产2023年度业绩承诺实 现情况的专项审核报告》确认，公司全资子公司贵州安佳矿业有限公 司（以下简称"安佳矿业"）承接置入的煤矿资产，2023年扣除非经 常性损益后实现的净利润为-431.98万元，未完成业绩承诺，具体情 况说明如下： 一、本次置入煤矿资产的基本情况 公司分别于 2023 年 9 月 7 日、2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 10 日召开了公司第八届二十八 ...

告编号：2024-030 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 贵州赤天化股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 圣济堂制药名下对应募集资金专户信息如下： 公司分别于 2023 年 9 月 7 日、2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 10 日召开了公司第八届二十八次董事会会议、第八届二十九次董事 会会议和公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 资产置换暨关联交易方案的议案》、《关于公司拟签署<资产置换协议>、 <资产置换协议之业绩补偿协议>、<债权处置协议>、<股权转让协议> 的议案》。同意新设子公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司进行 资产置换，置入资产为贵州赤天化花秋矿业有限责任公司桐梓县花秋 镇花秋二矿采矿权及相关附属资产，置出资产为贵州圣济堂制药有限 公司（以下简称"圣济堂制药"）及圣济堂制药除贵州大秦肿瘤医院 有限公司（以下简称"大秦医院"）以外的全部子公司股权、贵州中 观生物技术有限公司 80%股权。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日、2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 11 日在《中国证券报》、《上海 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告 编号：2024-029 贵州赤天化股份有限公司 第九届四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届四次监事 会会议通知于 2024 年 3 月 30 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 4 月 10 日在贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事 3 名，实际到会监 事 3 名，会议由职工代表监事余启飞先生主持。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议决议如下： 审议通过《选举公司监事会主席的议案》 1 二〇二四年四月十二日 2 附：监事会主席简历 唐良军：男，汉族，1955 年 2 月出生，中国国籍，大学学历，毕 业于四川广播电视大学汉语言文学专业，1985 年 8 月至 2002 年任四 川省内江市律师事务所律师；20 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-027 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 650,010,231 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.3909 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结 合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼 会议室 ( ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-028 贵州赤天化股份有限公司 关于资产置换暨关联交易之采矿权及相关附属资产 过渡期损益情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 于 2023 年 10 月 10 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》、《关于公司拟签署< 资产置换协议>、<资产置换协议之业绩补偿协议>、<债权处置协议>、 <股权转让协议>的议案》。同意新设子公司与贵州赤天化花秋矿业有 限责任公司（以下简称"花秋矿业"）进行资产置换，置入资产为花 秋矿业持有的贵州赤天化花秋矿业有限责任公司桐梓县花秋镇花秋 二矿（以下简称："花秋二矿"）采矿权及相关附属资产，置出资产为 贵州圣济堂制药有限公司（以下简称"圣济堂制药"）及圣济堂制药 除贵州大秦肿瘤医院有限公司以外的全部子公司股权、贵州中观生物 技术有限公司 80%股权（以下简称："本次交易"）。本次交易已于 2024 ...