贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 15 | | 第一节 | 董事 15 | | 第二节 | 董事会 17 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 20 | | 第七章 | 监事会 21 | | 第一节 | 监事 21 | | 第二节 | 监事会 22 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 23 | | 第一节 | 财务会计制度 23 | | 第二节 | 内部审计 27 | | 第三节 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●贵州赤天化股份有限公司拟使用募集资金不超过 4.00 亿元（含 本数）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司第九 届八次董事会审议通过之日起计算。 一、公司募集资金基本情况 （一）基本情况 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-063 贵州赤天化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司 向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]2005 号）核准，贵州赤天化股份有限公司（以下称 "公司"）以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）327,787,021 股，募集资金总额为人民币 1,969,999,996.21 元，扣除发行费等相关 费用后，实际募集资金净额为 1,943,799,996.25 元。以上募集资金已 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 10 月 14 日出 具亚会 A ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-061 贵州赤天化股份有限公司 第九届八次董事会会议决议公告 二、董事会会议审议情况 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《贵 州赤天化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（公告编号：2024-063）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届八次董事 会会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 本次董事会会议决议如下： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于贵州赤天化股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"独 立财务顾问"）作为贵州赤天化股份有限公司（以下简称"赤天化"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问,根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等有关规定,对赤天化使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行 了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳 贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2005 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）327,787,021 股, 募集资金总额为人民币 1,969,999,996.21 元,扣除发行费等相关费用后,实际募 集资金净额为 1,943,799,996.25 元。以上募集资金已经亚太(集团)会计师事务 所（ ...

关于赤天化股票异常波动征询函的复函 贵州赤天化股份有限公司: 贵公司发来的《贵州赤天化股份有限公司关于公司股票交易异常 波动的征询函》已收悉,我公司作为贵州赤天化股份有限公司（以下 简称"赤天化")的控股股东,就征询的相关事宜回复如下: 1、经自查,除赤天化已披露的事项外,我公司不存在对赤天化 股票价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥 离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 2、经自查,在赤天化股票异常波动期间,我公司不存在买卖赤 天化股票的行为。 贵州赤天化股份有限公司: 贵公司发来的《贵州赤天化股份有限公司关于公司股票交易异常 波动的征询函》已收悉,本人作为贵州赤天化股份有限公司(以下简 称"赤天化"）的实际控制人，就征询的相关事宜回复如下; 1、经自查,除赤天化已披露的事项外,本人不存在对赤天化股 票价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-064 贵州赤天化股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"赤天化"或"公司"） 股票连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人、持有公司股份 5% 以上股东核查，截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信 息外，不存在应披露而未披露的重大事项信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业 政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、 内 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 一、监事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届六次监事 会会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监 事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议决议如下： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。 公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金， 有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响公司募 投项目的资金使用，符合公司及全体股东的利益。同意公司《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 告编号：2024-062 贵州赤天化股份有限公司 第九届六次监事会会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 ...

截至 2024 年 7 月 2 日，公司闲置募集资金用于暂时补充流动资 金的滚动余额为 40,202.00 万元。 截至 2024 年 7 月 2 日，公司已将前述闲置募集资金全部归还至 公司募集资金专用账户，并将归还情况通知了公司的独立财务顾问申 万宏源证券承销保荐有限责任公司，使用期限未超过 12 个月。 特此公告。 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-060 贵州赤天化股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司）于 2023 年 7 月 12 日召开了第八届二十六次董事会会议，会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资 金共计不超过 4.40 亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期 限为公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 于 2023 年 7 月 13 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》以及上海证券交易所网站（www.s ...

贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 7 月 8 日下午 14:00 会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 主 持 人：董事长丁林洪 | 序号 | | 会 | 议 | 议 | 程 | 资料 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布大会开幕 | | | | | - | | 2 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | | | | | - | | 3 | 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销渔阳 公司持有的部分公司股份及工商变更等相关事项的议案》 | | | | | 1 | | 4 | 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 | | | | | 6 | | 5 | 对上述议案进行表决并宣布表决结果 | | | | | - | | 6 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-059 正红、财务总监叶勇、副总经理车碧禄、吴洪艳、陈洪林、林洋。公 司总经理丁林洪作为外籍自然人，开设股票账户受到一定的限制，故 未能参与本次增持计划。 （二）实施本次增持计划前，增持主体均未持有公司股份。 ●增持主体在本次增持完成后，通过本次增持获得的公司股票自 愿锁定18个月。 ●本次增持计划可能存在增持股份所需资金未能到位，导致增持 计划无法实施的风险；因资本市场发生变化或目前尚无法预判的其他 因素而导致无法按计划实施完成的风险。敬请投资者注意投资风险。 一、增持主体的基本情况 （一）本次增持主体为公司常务副总经理高敏红、董事会秘书先 贵州赤天化股份有限公司 关于管理层增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员 常务副总经理高敏红、董事会秘书先正红、财务总监叶勇、副总经理 车碧禄、吴洪艳、陈洪林、林洋（以下简称"增持主体"）拟自2024 年7月1日，通过上海 ...