投资者可于本公告发出之日起至 2024 年 5 月 7 日，通过微信 关注"贵州资本市场"公众号，发送关键词"提问"，即可进入专区 提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《公 司 2023 年年度报告》及其摘要。为加强公司与投资者的交流互动， 便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度的经营情况、公 司治理及发展战略等。在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深 圳市全景网络有限公司举办 2024 年贵州辖区上市公司投资者集体接 待日暨 2023 年度业绩说明会并征集相关问题。具体安排如下： 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-042 贵州赤天化股份有限公司 关于参加"2024 年贵州辖区上市公司投资者集体待 日活动暨 2023 年度业绩说明会"并征集问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

贵州赤天化股份有限公司董事会 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵 州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2016]2005号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股） 327,787,021股，募集资金总额为人民币1,969,999,996.21元，扣除发行 费等相关费用后，实际募集资金净额为1,943,799,996.25元。上述资金于 2016年10月14日到账，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予 以验证，并出具亚会A验字（2016）0212 号《验资报告》，公司对募集资 金采取了专户存储制度。 2023年度，公司募集资金使用情况：贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济 堂糖尿病医院建设项目，即调整后的贵州大秦肿瘤医院（两个医院项目已 合并经营，贵阳圣济堂糖尿病医院已并入贵州大秦肿瘤医院，内容详见 2023年9月11日披露的《关于调整募投项目内部结构的公告》公告编号： 2023-064）的建设项目投入7,258.90万元，闲置募集资金用于暂时补充流 动资金滚动余额4 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2024-033 贵州赤天化股份有限公司 关于为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：1.贵州赤天化桐梓化 工有限公司（以下简称："桐梓化工"）系贵州赤天化股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）全资子公司；2.贵州大秦肿瘤医院 有限公司（以下简称："大秦医院"）系公司全资子公司；3.贵州安佳 矿业有限公司（以下简称："安佳矿业"）系公司全资子公司；4.贵州 赤天化农资贸易有限公司（以下简称："赤天化贸易"）系公司全资子 公司桐梓化工的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度拟为子公司、孙公司对外融资提供总额不超过（含）人民币 285,000 万元的担保，目前公司累计担保余额为 114,348 万元。其中： 1.2024 年拟为桐梓化工提供预计额度不超过（含）人民币 150,000 万元的担保，目前已实际为其提供的担保余额为 4 ...

贵州赤天化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年的工作中，忠实地履行法律法规以及《公司章程》赋 予的职责，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、有效。 能够保持对相关法律法规的学习，强化自觉保护社会公众股股东权益 的意识，对控股股东行为进行有效的监督，维护公司整体利益，维护 全体股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作。根据《公 司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关法律法规的要 求，现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曾任北京矿务局工人、北京热力公司工人、北京畜牧机械公 司干部、重庆龙华畜产有限公司总经理、法国沙加集团驻中国首席代 表；2007 年 9 月至 2012 年 12 月任天津幸广畜产有限公司董事长兼 总经理，2023 年 11 月至今任贵州赤天化股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1.本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任 职，没有直接或间接持有公司已 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 贵州赤天化股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 2023 年度 委托单位:贵州赤天化股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 - - B 合出具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综 关于贵州赤天化股份有限公司 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行鉴证工作以对《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新 计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提 供了合理的基础。 我们认为,赤天化公司截至 2023年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上 ...

经核查独立董事范其勇、王朴、徐广的任职情况以及签署的相关 自查文件，除担任公司独立董事及董事会各相关专门委员会委员外， 上述人员未在公司或公司附属企业任职，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。 贵州赤天化股份有限公司董事会 贵州赤天化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，贵州赤天化股份有限公 司（以下简称"公司"）就公司在任独立董事范其勇、王朴、徐广的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二四年四月二十六日 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-034 贵州赤天化股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通 合伙） （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | | | | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 10 | 月 | 22 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙制企业 | | | | 注册地址 | | | | 北京市朝阳区慈云寺北里 | | 210 号楼 | 1101 | 室 | | | 首席合伙人 | 黄锦辉 | | | | 上年末合伙人数量 | | | 64 | 人 | | 上年末执 | | | | 注册会计师 | | | | 407 | 人 | 1 | 业人员数量 | 签署过证券 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于贵州赤天化股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核意见 目 录 | 页次 | | | --- | --- | | 一、专项审核意见 1-2 | | | 二、贵州赤天化股份有限公司 2023年度营业收 | | | 入扣除情况表 | 3 | 委托单位:贵州赤天化股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 - 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 关于贵州赤天化股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核意见 利安达专字[2024]第 0112 号 贵州赤天化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了贵州赤天化股份有限公司(以下简称"赤天化")2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的赤天 化管理层编制的《贵州赤天化股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称 " ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-040 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 主要产品 | 2024 年一季度生 | | 2024 年一季度销售 | 2024 年一季度营业收 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量(万吨) | | 量(万吨) | 入（万元） | | | 尿素 | | 14.93 | 14.78 | | 31,589.46 | | 甲醇 | | 0.005 | 0.24 | | 537.24 | 报告期内：全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称 "桐梓化工"）主要产品尿素生产正常，销售量上涨，但销售单价同 比下降，尿素营业收入同比下降。因公司测算甲醇成本倒挂，甲醇生 产装置至季末才恢复开车，报告期甲醇生产、销售量较小。故桐梓化 工报告期内营业收入较去年同期下降。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》第二号— ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-031 贵州赤天化股份有限公司 第九届六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届六次董事 会会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 4 月 26 日在贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事 9 名，实际到会 董事 8 名，董事于宗振先生因公务出差未能出席会议，委托董事姚志 红先生代为投票表决，全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由 董事长丁林洪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议决议如下： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 本议案提交董事会前已经董事会战略与投资委员会 2024 年第一 次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果 ...