贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 15 | | 第一节 | 董事 15 | | 第二节 | 董事会 17 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 20 | | 第七章 | 监事会 21 | | 第一节 | 监事 21 | | 第二节 | 监事会 22 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 23 | | 第一节 | 财务会计制度 23 | | 第二节 | 内部审计 27 | | 第三节 | 会计师事务 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-046 贵州赤天化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 659,846,478 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.1494 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长丁林洪因公务出差未能出席会议，经半数以 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） ...

北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 植德京（会）字[2024]0071 号 北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0071 号 致：贵州赤天化股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 贵州赤天化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 序号 | 议 | 会 | 议 | 程 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布大会开幕 | | | | | | 2 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | | | | | | 3 | 审议《2023 年度董事会工作报告》 | | | | 1 | | 4 | 审议《2023 年度监事会工作报告》 | | | | 11 | | 5 | 年年度报告》及报告摘要 审议《2023 | | | | 16 | | 6 | 审议《2023 年度财务决算方案》 | | | | 17 | | 7 | 审议《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 | | | | 28 | | 8 | 审议《2024 年度财务预算方案》 | | | | 29 | | 9 | 审议《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》 | | | | 34 | | 10 | 审议《独立董事 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/18~2024/5/17 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 292.1100 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1725% | | 累计已回购金额 | 万元 545.4740 | | 实际回购价格区间 | 元/股~2.10 元/股 1.74 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-045 贵州赤天化股份有限公司 2024 年 2 月 18 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届四 次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-044 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：①贵州大秦肿瘤医院 有限公司（以下简称"大秦医院"）系公司全资子公司；②贵州赤天化 桐梓化工有限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：①2024年4月,公 司对大秦医院增加担保金额为1,586万元,截止至2024年4月30日，公司 累计为大秦医院提供担保余额为67,377万元；②2024年4月，公司对桐 梓化工增加担保金额为5,135万元，截止至2024年4月30日，公司累计为 桐梓化工提供担保余额为48,000元。2024年4月，公司及公司控股子公 司归还借款金额1,855万元；截止至2024年4月30日，公司及公司控股子 公司累计担保余额为115,377万元。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 贵州赤天化股份 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于贵州赤天化股份有限公司 置入煤矿资产 2023 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告 目 录 委托单位:贵州赤天化股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010)85886680 传真号码: (010) 85886690 网 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结是否由具有执业许可的会计师事 关于贵州赤天化股份有限公司置入煤矿资产 2023 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告 利安达专字【2024】第0111号 贵州赤天化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了贵州赤天化股份有限公司(以下简称"赤天化")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《关于贵州赤天 化股份有限公司置入煤矿资产 2023 年业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺 实现情况说明")进行了专项审核。 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 贵州赤天化股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委托单位:贵州赤天化股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 内部控制审计报告 利安达审字[2024]第 0424 号 贵州赤天化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了贵州赤天化股份有限公司（以下简称"赤天化"）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、赤天化对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是赤天化董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...

Financial Performance - The company reported a negative retained earnings of -202,362.34 million RMB as of December 31, 2023, indicating no profit distribution for the year[5]. - The company's adjusted revenue for 2023 was CNY 2,245,779,000, a decrease of 10.79% compared to the previous year[24]. - The net loss attributable to shareholders for 2023 was CNY -119,274,840, showing an improvement from CNY -366,567,010 in the previous year[24]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY -0.0704, compared to CNY -0.2165 in 2022, indicating a significant improvement[25]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 4,736,516,800, an increase from CNY 4,616,664,800 at the end of 2022[24]. - The company reported a non-recurring gain of CNY 201,817,850.98 from the disposal of non-current assets in 2023[29]. - The weighted average return on equity for 2023 was -4.35%, an increase of 7.94 percentage points from the previous year[25]. - The company achieved a total operating revenue of CNY 2,245.78 million, a decrease of CNY 271.56 million compared to the previous year[35]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was a loss of CNY 119.27 million, a decrease in loss of CNY 247.29 million year-on-year[35]. - The company reported a total revenue of 2,245,779,037.25 CNY, a decrease of 10.79% compared to the previous year[94]. - The net profit attributable to the parent company was -11,927.48 CNY, with a net profit of -31,181.85 CNY after deducting non-recurring gains and losses[93]. - The company’s total assets increased by 2.60% to 473,651.68 CNY, while the equity attributable to the parent company decreased by 4.54% to 267,165.56 CNY[93]. - The company’s asset-liability ratio rose to 43.59%, an increase of 4.22% from the beginning of the year[93]. - The company reported a total profit for the year was a loss of 145.93 million yuan, which is 165.32 million yuan worse than the planned loss of 31.13 million yuan[199]. Operational Highlights - The operating cash flow for 2023 was CNY 307,992,942, an increase of 57.45% compared to CNY 195,615,283 in 2022[24]. - The company generated a net profit of CNY 126,670,460.79 in Q4 2023, a significant turnaround from the losses in previous quarters[27]. - The company reduced its inventory cost from CNY 91.25 million to CNY 88.13 million, a decrease of approximately CNY 3.12 million or 3.42%[36]. - The company achieved operating revenue of CNY 2,245.78 million, with operating costs amounting to CNY 2,068.48 million, resulting in a gross profit margin of 7.02%[96]. - The company’s operating costs for the chemical segment amounted to ¥1,919,605,358.65, representing 95.00% of total costs, a decrease of 15.58% compared to the previous year[102]. - The company’s medical service segment reported an operating revenue of CNY 20.52 million, with a gross profit margin of -190.65%[99]. - The company’s revenue from the Guizhou region was CNY 1,373.42 million, down 21.36% year-on-year[99]. - The company’s total revenue from its chemical segment is projected to be impacted by market competition and pricing strategies in the fertilizer industry[186]. Strategic Developments - The company plans to focus on market expansion and new product development as part of its future strategy[24]. - The company established a new subsidiary, Anjia Mining, in October 2023, focusing on coal mining and sales, with an annual production capacity of 600,000 tons as certified by the Guizhou Provincial Energy Bureau[78]. - The company divested its wholly-owned subsidiary, Shengjitang Pharmaceutical, which primarily produced diabetes medications, and 80% of Zhongguan Biotechnology, which is still in the R&D phase and has not generated revenue[76]. - The company aims to adopt green development practices in the fertilizer industry to reduce environmental pollution and promote eco-friendly products[187]. - The company is pursuing an internationalization strategy to expand its market presence and brand recognition globally[187]. - The company plans to strengthen its technical talent team and innovate in management to ensure sustainable development from 2024 to 2027[198]. Market and Industry Insights - The domestic urea price fluctuated between CNY 2,000 and CNY 2,700 per ton in 2023, with a peak price of CNY 2,700 in early April[48]. - The total urea production in 2023 was 61.03 million tons, an increase of 8.59% compared to 2022[49]. - The average price of 45% sulfur-based balanced fertilizer was CNY 2,958 per ton in 2023, down 17.97% year-on-year[53]. - The total production capacity of methanol in China in 2023 was approximately 100.30 million tons per year, with a year-on-year increase of 0.83%[64]. - The cancer treatment market in China grew from RMB 261.4 billion in 2016 to RMB 454.4 billion in 2021, with a CAGR of 11.69%, and is projected to reach RMB 700.3 billion by 2025[193]. - The company’s coal mining subsidiary, Anjia Mining, is expected to contribute to revenue growth, with coal mining and sales as its primary operations[186]. - The company is expanding its medical services to include community healthcare and telemedicine, aiming to improve service quality and patient experience[197]. Research and Development - The total R&D investment for the period was ¥103,989,235.75, accounting for 4.63% of operating revenue, with capitalized R&D making up 1.35%[107]. - The company reported a research and development expenditure of 4,754,982.13 RMB, with a capitalization ratio of 29.42%[148]. - The company’s R&D investment in the project of Tadalafil increased significantly by 579.90% due to the initiation of clinical trials[150]. - The company has established a direct sales model with certified pharmaceutical distribution companies, enhancing its market reach[152]. - The company is in the process of developing several new products, including Dexamethasone Injection and Palonosetron Hydrochloride Injection, with various stages of research completed[141]. Challenges and Risks - The pharmaceutical segment has faced challenges due to national procurement policies, leading to a decline in overall performance and sustained losses over the past three years[84]. - The company faces pressure in the diabetes drug market, particularly for Metformin Hydrochloride Sustained-Release Tablets, which cannot undergo consistency evaluation due to the lack of reference products[132]. - The company’s medical service segment saw an increase in operating costs, with a notable rise in expenses related to the opening and operation of Daqin Hospital[107]. - The company implemented a temporary shutdown of methanol production due to negative gross margins caused by low market prices[200]. - The pharmaceutical segment's sales volume significantly declined due to medical reform policies, impacting production targets[200].

一、审计委员会基本情况 范其勇：工商管理硕士，香港中文大学会计学硕士，工商管理在 职博士，高级会计师职称，具有中国注册会计师、国家法律职业资格、 资产评估师、税务师、土地估价师、一级造价工程师、美国注册管理 会计师（CMA)、国际注册会计师（ICPA)、矿业权评估师等执业资格。 中国注册税务师协会"全国高端税务人才"，中国注册会计师协会"资 深会员"。曾任贵州黔元会计师事务所（现大华会计师事务所贵州分 所）审计经理；重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理。现任 贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师（法人代表）；贵州通和 税务师事务所有限公司总经理，贵州省注册会计师协会常务理事兼惩 戒委员会副主任；民革贵州省委员会社会法制委员会委员；贵阳市云 岩区工商联常委；贵阳市人大常委会第十五届咨询专家；贵州省注册 税务师协会理事；2022 年 6 月至今任贵州振华新材料股份有限公司 独立董事；2023 年 8 月至今任贵州航宇科技股份有限公司独立董事； 2022 年 3 月至今任公司独立董事，董事会审计委员会主任委员。 贵州赤天化股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则 ...