利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于贵州赤天化股份有限公司 置入煤矿资产 2023 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告 目 录 委托单位:贵州赤天化股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010)85886680 传真号码: (010) 85886690 网 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结是否由具有执业许可的会计师事 关于贵州赤天化股份有限公司置入煤矿资产 2023 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告 利安达专字【2024】第0111号 贵州赤天化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了贵州赤天化股份有限公司(以下简称"赤天化")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《关于贵州赤天 化股份有限公司置入煤矿资产 2023 年业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺 实现情况说明")进行了专项审核。 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 贵州赤天化股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委托单位:贵州赤天化股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 内部控制审计报告 利安达审字[2024]第 0424 号 贵州赤天化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了贵州赤天化股份有限公司（以下简称"赤天化"）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、赤天化对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是赤天化董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...

2023 年年度报告 公司代码：600227 公司简称：赤天化 贵州赤天化股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 239 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 于宗振 | 因公务出差 | 姚志红 | 三、 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人丁林洪、主管会计工作负责人叶勇及会计机构负责人（会计主管人员）李燕萍声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表账面 未分配利润为-202,362.34万元，截至本报告期末累计可供股东分配的利润为-202,362.34 万元。可 供 ...

一、审计委员会基本情况 范其勇：工商管理硕士，香港中文大学会计学硕士，工商管理在 职博士，高级会计师职称，具有中国注册会计师、国家法律职业资格、 资产评估师、税务师、土地估价师、一级造价工程师、美国注册管理 会计师（CMA)、国际注册会计师（ICPA)、矿业权评估师等执业资格。 中国注册税务师协会"全国高端税务人才"，中国注册会计师协会"资 深会员"。曾任贵州黔元会计师事务所（现大华会计师事务所贵州分 所）审计经理；重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理。现任 贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师（法人代表）；贵州通和 税务师事务所有限公司总经理，贵州省注册会计师协会常务理事兼惩 戒委员会副主任；民革贵州省委员会社会法制委员会委员；贵阳市云 岩区工商联常委；贵阳市人大常委会第十五届咨询专家；贵州省注册 税务师协会理事；2022 年 6 月至今任贵州振华新材料股份有限公司 独立董事；2023 年 8 月至今任贵州航宇科技股份有限公司独立董事； 2022 年 3 月至今任公司独立董事，董事会审计委员会主任委员。 贵州赤天化股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则 ...

贵州赤天化股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》第二号——煤炭、第六号——医药制造、第十三号——化工， 以及《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露 工作的通知》要求，现将贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第四季度主要经营数据披露如下： | 一、煤炭业务 | | --- | | 指标项目 | 2023 年四季度 | 2023 | 年度累计 | | --- | --- | --- | --- | | 煤炭产量（吨） | 142.75 | | 142.75 | | 煤炭销量（吨） | | - | - | | 煤炭销售收入（万元） | | - | - | | 销售成本（万元） | | - | - | | 毛利（万元） | | - | - | 公司全资子公司贵州安佳矿业有限公司（以下简称"安佳矿业"） 成立于2023年10月11日，于2023年11月30日，通 ...

贵州赤天化股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 前 言 报告本着真实、客观、透明的原则，收集了公司在履行用户、员工、 社会责任方面的重要信息。报告时间范围为 2023 年。本公司及下属机 构为便于表达，在报告的表述中分别使用"股份公司"、"公司、我们"。 此社会责任报告为年度报告。本报告所引用的 2023 年数据为最终 统计数，如与年报有出入，以年报为准。本报告是根据《公司法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》进行编制。 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 3 一、企业简介 贵州赤天化股份有限公司成立于 1998 年 8 月 28 日，是经贵州省人 民政府"黔府函[1998]208 号"文批准，由贵州赤天化集团有限责任公 司作为主要发起人联合集团公司工会、贵州大隆电子有限公司、贵州新 锦竹木制品有限公司和泸州天山实业有限公司，以发起方式设立的股份 有限公司。1999 年 12 月 13 日，经中国证券监督管理委员会"证监发 行字(1999)152 号"文批准，公司 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-041 贵州赤天化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 | | | 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投 ...

关于贵州赤天化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 之 专项核查报告 独立财务顾问 申斤宏源承销保荐 二〇二四年四月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"独 立财务顾问"）作为贵州赤天化股份有限公司（以下简称"赤天化"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问,根据中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关规定,对赤天 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 化 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳 贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2005 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）327.787.021 股， 募集资金总额为人民币 1,969,999,996.21元,扣除发行费等相关费用后,实际募 集资金净额为 1,943,799,996.25 元。上述资金于 2 ...

贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 章 程 二〇二四年四月修订稿 英文全称： GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 15 | | 第一节 | 董事 15 | | 第二节 | 董事会 17 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 20 | | 第七章 | 监事会 21 | | 第一节 | 监事 21 | | 第二节 | 监事会 22 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 23 | | 第一节 ...

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:2024-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司" 或"赤天化"）控股股东贵州渔阳贸易有限公司（以下简称"渔阳公 司"）收到中国证券监督管理委员会贵州监管局（以下简称"贵州证 监局"）行政监管措施决定书[2024]6 号《关于对贵州渔阳贸易有限 公司采取责令改正措施的决定》（以下简称"《决定书》"），现将具体 内容公告如下： 一、《决定书》主要内容 "贵州渔阳贸易有限公司： 2016 年，贵州赤天化股份有限公司(以下简称赤天化或公司，曾 用名贵州圣济堂医药产业股份有限公司)向你公司发行股份购买贵州 圣济堂制药有限公司(以下简称圣济堂制药)100%股权，交易价格19.7 亿元。你公司承诺，圣济堂制药 2016 年至 2018 年扣除非经常性损益 后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 15,025.73 万元、 21,023.08 万元、26,072.37 万元，圣济堂制药业绩承诺实际完成率 ...