2023 年度社会责任报告 青岛城市传媒股份有限公司 三、做好信息披露与投资者关系管理 第四章 传承使命 践行文化国企社会责任 第一章 序 篇 第二章 党建引领 促进公司高质量发展 2024 年 4 月 第三章 规范治理 保障投资者合法权益 一、充分保障投资者合法权益 目 录 二、加强治理机构与机制建设 2023 年 6 月 2 日，习近平总书记在文化传承座谈会上强 调，"在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建 设中华民族现代文明，是我们在新时代新的文化使命。"报 告期内，城市传媒首次获得全国文化企业 30 强提名，是全 国唯一上榜的城市出版企业；入选山东省绿色低碳高质量发 展先行区建设试点，获评青岛市社会责任示范企业，连续 4 年入选新一代"青岛金花"培育企业，获评中国上市公司董 事会"金圆桌奖"优秀董事会。旗下青岛新华书店继续用心 用情用力创新服务模式，青岛书城获"2023 年度山东省最美 书店"称号，莱西市新华书店成为山东省唯一入选"2023 年 山东电商直播基地"的图书销售企业。 1 第二章 党建引领 促进公司高质量发展 第五章 以人为本 赋能团队全面发展 第六章 低碳运营 助力企业可持续发展 ...

青岛城市传媒股份有限公司 董事会议事规则 （五） 提议人的联系方式和提议日期等。 第一条 为了进一步规范青岛城市传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促 使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《青岛城市传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（以下称"董事会日 常办事机构"），处理董事会及董事会各专门委员会的日 常事务。董事会办公室由董事会秘书负责领导。 第三条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召 开董事会定期会议的通知前，董事会日常办事机构应当充 分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他 高级管理人员的意见。 第四条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会 议的提议人，应当通过董事会日常办事机构或者直接向董 事长提交经提议人签字（盖章）的召开董事会临时会议的 书面提议 ...

青岛城市传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛城市传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事规则》以及《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《青 岛城市传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除 董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 1 第六条 公司聘任的独立董 ...

青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 2023 年，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒"或"公司"） 第十届董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董 事会审计委员会工作条例》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计委员会 专业职能，发挥监督作用。现将审计委员会对本公司 2023 年度会计师事务所— —和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下: （一）基本信息 和信成立于 1987 年 12 月，于 2013 年 4 月经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业。和信注册地址为济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼。 和信具有财政部批准的会计师事务所执业证书，已根据财政部和中国证监会 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事 证券服务业务备案。和信过去三十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业 ...

公司代码：600229 公司简称：城市传媒 青岛城市传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青岛城市传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2024-007 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和 信"）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； 青岛城市传媒股份有限公司 关于拟聘任2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从 业人员因执业行为受到监督管理措施 4 次，自律监管措施 1 次，行政处罚 1 次， 涉及人员 11 名，未受到刑事处罚。 （5）首席合伙人：王晖； （6）和信 2023 年度末合伙人数量为 41 ...

青岛城市传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 徐冬根 作为青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒" 或"公司"）第十届董事会的独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》、国务院办公厅《关于进一步完善国有企业 法人治理结构的指导意见》、中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 规定和要求，在 2023 年度工作中，认真了解公司重大经营活 动、财务状况、公司治理及规范运作情况，高度关注公司持 续发展态势，充分发挥专业优势，恪尽职守、勤勉尽责，认 真出席董事会和专门委员会会议，并审议董事会各项议案， 对相关议案发表独立意见，切实履行独立董事职责，发挥独 立董事的独立性和专业性作用，客观、独立和公正地参与公 司决策，努力维护了公司整体利益和全体股东、特别是中小 股东权益。现将一年来的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事任职情况 本人徐冬根，1961 年出生，博士研究生，现任上海交通 大学法学院教授、博士研究生导师、国际法研究所所长和国 际法学科带头人、金融法律与政策研究中心主任 ...

2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第十一号 新闻出版（2022年修订）》的相关规定，现 将2023年度主要经营数据公告如下： 单位：万元 | 项目 | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长 | 上年同期 | 本期 | 增长 | 上年 | 本期 | 增长 | | | | | （%） | | | 率（%） | | | 率（%） | 同期 | | 率 | | 出版 业务 | 245,913 | 232,017 | -5.65 | 94,646 | 91,153 | -3.69 | 49,195 | 49,74 ...

青岛城市传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 李天纲 作为青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒" 或"公司"）第十届董事会的独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》、国务院办公厅《关于进一步完善国有企业 法人治理结构的指导意见》、中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 规定和要求，在 2023 年度工作中，认真了解公司重大经营活 动、财务状况、公司治理及规范运作情况，高度关注公司持 续发展态势，充分发挥专业优势，恪尽职守、勤勉尽责，认 真出席董事会和专门委员会会议，并审议董事会各项议案， 对相关议案发表独立意见，切实履行独立董事职责，发挥独 立董事的独立性和专业性作用，客观、独立和公正地参与公 司决策，努力维护了公司整体利益和全体股东、特别是中小 股东权益。现将一年来的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事任职情况 本人李天纲，1957 年出生，博士研究生学历，享受国务 院特殊津贴专家。现任复旦大学哲学学院教授，博士生导师， 中国宗教学会理事，上海宗教学会副会长，兼 ...

青岛城市传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 王咏梅 作为青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传 媒"或"公司"）第十届董事会的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》、国务院办公厅《关于进一步完 善国有企业法人治理结构的指导意见》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度工作中，认 真了解公司重大经营活动、财务状况、公司治理及规范运 作情况，高度关注公司持续发展态势，充分发挥专业优势， 恪尽职守、勤勉尽责，认真出席董事会和专门委员会会议， 并审议董事会各项议案，对相关议案发表独立意见，切实 履行独立董事职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用， 客观、独立和公正地参与公司决策，努力维护了公司整体 利益和全体股东、特别是中小股东权益。现将一年来的履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事任职情况 本人王咏梅，1973 年出生，博士学历，中国注册会计 师。曾任北京大学民营经济研究院副院长，北京大学财务 与会计研究中心高级研究员。现任北京大学光华 ...