深圳价值在线咨询顾问有限公司 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 凌钢股份、本公司、公司 | 指 | 凌源钢铁股份有限公司 | | 本激励计划、本次激励计 | 指 | 凌源钢铁股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 划、激励计划、本计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《凌源钢铁股份有限公司2024年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | 指 | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于凌源钢铁股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 | | 告 | | 独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 | | 限制性股票 | 指 | 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 | | | | 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方 | | | | 可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得 ...

凌源钢铁股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、 激励对象获授的限制性股票分配情况表 二、 中高层管理人员及核心技术（业务）人员 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 刘政东 | 2 | 张续龙 | 3 | 张海龙 | 4 | 屈年富 | | 5 | 黄兴军 | 6 | 刘正富 | 7 | 张国锋 | 8 | 杨怀东 | 1 序号 姓名 职务 授予限制性股票 数量（万股） 占授予限制性股票 总量比例 占公司股本总 额的比例 1 张鹏 董事长 74.00 1.85% 0.03% 2 李景东 董事、副总经 理、总会计师 55.00 1.38% 0.02% 3 张立新 副总经理 55.00 1.38% 0.02% 4 马晓勇 副总经理 55.00 1.38% 0.02% 5 姜振生 副总经理 55.00 1.38% 0.02% 6 黄伟 副总经理 55.00 1.38% 0.02% 7 王宝杰 董事会秘书、总 法律顾问、首席 合规官 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 编 号：临 2024-065 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制 性股票数量不超过 4,000.00 万股，约占公司股本总额的 1.40%。其中，首次授予 不超过 3,469 万股，占授予总量的 86.725%，约占公司股本总额的 1.22%；预留 531 万股，占授予总量的 13.275%，约占公司股本总额的 0.19%。鉴于公司发行 的可转换公司债券正处于转股期，公司股本总额可能存在变动，暂以 2024 年 6 月 30 日公司股本总额 285,216.3977 万股进行测算（下同）。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 统一社会信用代码：9121130012320998XE 成立日期：1994 年 5 月 4 日 上市 ...

编 号：临 2024-064 凌源钢铁股份有限公司 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需经公司股东会审议批准。 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《凌源 钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法》。 经审核，监事会认为：《凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 管理办法》明确了本次激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况处理 等，符合国家相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》 的相关规定，可以保障本次激励计划的顺利实施。 本议案尚需经公司股东会审议批准。 （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《凌源 钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 一、监事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 25 ...

凌源钢铁股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 凌源钢铁股份有限公司(以下简称公司)监事会依据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《公司章程》等相 关规定,对公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称本次激励计划)相关事 项讲行核查,发表核查意见如下: 一、《公司 2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划 (草案)》）的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履 行了相关的法定程序,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 二、公司不存在《管理办法》规定的不得实施股权激励计划的情形,包括: (一)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告; (三)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告: (三)上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、《公司章程 ...

证券简称：凌钢股份 证券代码：600231 转债简称：凌钢转债 转债代码：110070 凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年七月 凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"或"本计划"）由凌源钢铁股份有限公司（以下简称"凌 钢股份"或"本公司"、"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（证监会令第 148 号）、《国有 控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配 〔2008〕171 号），并参考《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作 有关事项的通知》（国资发考分规〔2019〕102 号）、《关于印发<中央企业控股 上市公司实施股权激励工作指引 ...

凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 第一章 总 则 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司长 效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有 效地将股东利益、公司利益和骨干员工个人利益结合在一起，使各方共同关注 和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等 的原则，公司制定了《凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕 175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配〔2008〕171 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业 务办理》，并参考《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事 项的通知》（国资发考分规〔2019〕102 号）、《关于印发<中央企业控股 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-062 凌源钢铁股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议于 2024 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。现将具体情况公告如下： 根据工作需要，经公司党委推荐，公司第九届董事会提名委员会考察，总经 理提名，董事会聘任姜振生先生为公司副总经理人选（简历附后）。 公司第九届董事会提名委员会对姜振生先生的个人履历等情况进行了审查， 未发现其有《公司法》第一百七十八条规定的情况，姜振生先生具备担任公司高 级管理人员的资格，并已事前书面征得本人同意。 姜振生先生简历： 姜振生先生，52 岁，中共党员，工程硕士，高级工程师。曾任鞍钢股份炼 钢总厂副厂长，鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司炼钢部党委书记、部长，鞍钢股份炼 钢总厂厂长、 ...

| 证券代码：600231 | 证券简称：凌钢股份 | 公告编号：临 | 2024-061 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110070 | 转债简称：凌钢转债 | | | 凌源钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 购公司股份方案的公告》（编号：临 2024-052）和《凌源钢铁股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（编号：临 2024-058）。 二、 回购股份的进展情况 2024 年 7 月 12 日，公司按照股份回购方案实施了首次回购。根据《上市公司 股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等相关规定，现将首次回购情况公告如下： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/26 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | | 预计回购金额 | 1 亿元~2 | 亿元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 编 号：临 2024-060 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，公司预计 2024 年半年度将出现亏损，实现归属于母 公司所有者的净利润-5.22 亿元左右。 预计 2024 年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 -5.30 亿元左右。 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度将出现 亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-5.22 亿元左右。 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润预计-5.30 亿元左 右。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 （一）归属于母公司所有者的净利润：-9,965 万元。 ...