凌源钢铁股份有限公司 2025 年第五次临时股东会文件 2025 年第五次临时股东会文件 股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 二○二五年十二月三十一日 -1- 凌源钢铁股份有限公司 2025 年第五次临时股东会文件 目 录 | 一、2025 | 年第五次临时股东会会议议程·································3 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第五次临时股东会会议提案 | | 1．凌源钢铁股份有限公司 | 2026 年度金融衍生业务计划····················4 | | 2. 关于公司 | 2024 年度董事薪酬的议案··································6 | -2- 凌源钢铁股份有限公司 2025 年第五次临时股东会文件 会议文件之一 凌源钢铁股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议议程 现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 召集人: 凌源钢铁股份有限公司董事会 会议议程： 一、验证参加现场股东会的股东身份信 ...

证券日报网讯12月15日晚间，凌钢股份（600231）发布公告称，公司将于2025年12月31日召开2025年第 五次临时股东会。 ...

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2025-095 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 凌源钢铁股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2025年12月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 ( ...

Price Adjustments Overview - Ansteel has announced a price increase for various products effective January 2026, with hot-rolled, pickled, and cold-rolled products each increasing by 100 yuan per ton [1] - Benxi Steel has also implemented a similar price adjustment, with cold-rolled, cold hard, galvanized, and other products increasing by 100 yuan per ton, while some products remain stable [2] - Ling Steel's pricing policy for January 2026 includes a 100 yuan per ton increase for hot-rolled and wire rod products, while rebar prices remain unchanged [3][5] Product-Specific Changes - Hot-rolled products: Increased by 100 yuan/ton across multiple companies [1][2][5] - Cold-rolled products: Increased by 100 yuan/ton, with automotive steel also seeing a similar increase [1][2] - Galvanized products: Increased by 100 yuan/ton as per Benxi Steel's announcement [2] - Wire rod: Increased by 100 yuan/ton according to both Ansteel and Ling Steel [1][5] - Rebar: Prices remain stable across the board [2][5]

编 号：临 2025-093 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 授权交易人员开展 2026 年度金融衍生业务的议案》。 根据《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资发财评规 〔2020〕8 号）要求，企业开展金融衍生业务需董事会对交易人员进行授权。授 凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十一次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 12 月 8 日 以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董 事长张鹏先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章 程》规定。 权内容包括授权交易人员、交易品种、交易额度、授权期限等。 在授权范围内，被授权人实施的行为具有法律效力，本 ...

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2025-094 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 关于凌源钢铁股份有限公司 2026 年度 开展期货和衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：☑商品；□外汇；□其他：________） | | | --- | --- | --- | | | □其他：________ | | | 交易品种 | 交易品种包括与生产经营相关的铁矿石、焦煤、焦炭、锰硅、 硅铁、螺纹钢、热卷等。 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 上限（单位：万元） | 20,000 | | | 预计任一交易日持有的最高合约 价值（单位：万元） | 285,700 | | 资金来源 | □借贷资金 □其他：___ ☑自有资金 | | | 交易期限 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | | 已履行及拟履行的审议程序 凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2 ...

凌源钢铁股份有限公司 2026 年度金融衍生业务可行性分析报告 凌源钢铁股份有限公司 | | | | | | 一、开展金融衍生业务的必要性 钢铁期货已平稳运行多年，价格发现和风险管理的功能得到 市场认同。凌源钢铁股份有限公司（以下简称凌钢股份或公司） 已开展金融衍生业务，充分利用期货市场的避险功能，有效规避 了由于原燃料和钢材价格的不规则波动所带来的风险，保证采购 成本和销售价格的相对稳定，也可以通过期货市场的避险功能， 提前锁定钢材的销售利润和原燃料的采购成本。 钢铁期货已经成为现阶段规避风险的重要手段，钢铁行业的 期货品种具有足够的市场流动性与市场容量，完全能够满足钢企 整个产业链套期保值的各项要求，这是最重要的可行性因素。 "菱圆"牌螺纹钢是上海期货交易所交割品牌，可采用包括现 货交割和盘中平仓的方式灵活操作，具备相当大的操作空间。 二、金融衍生业务概述 为规避现货市场价格波动风险，确保企业稳健发展，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易（2025 年 3 月修订）》等相关规定，结合公司业务发展的实 际需要，凌钢股份将于 2026 年继续开展金融衍生业务。 三、金融衍生 ...

凌源钢铁股份有限公司 2026 年度金融衍生业务可行性分析报告 凌源钢铁股份有限公司 | | | | | | 一、开展金融衍生业务的必要性 钢铁期货已平稳运行多年，价格发现和风险管理的功能得到 市场认同。凌源钢铁股份有限公司（以下简称凌钢股份或公司） 已开展金融衍生业务，充分利用期货市场的避险功能，有效规避 了由于原燃料和钢材价格的不规则波动所带来的风险，保证采购 成本和销售价格的相对稳定，也可以通过期货市场的避险功能， 提前锁定钢材的销售利润和原燃料的采购成本。 钢铁期货已经成为现阶段规避风险的重要手段，钢铁行业的 期货品种具有足够的市场流动性与市场容量，完全能够满足钢企 整个产业链套期保值的各项要求，这是最重要的可行性因素。 "菱圆"牌螺纹钢是上海期货交易所交割品牌，可采用包括现 货交割和盘中平仓的方式灵活操作，具备相当大的操作空间。 二、金融衍生业务概述 为规避现货市场价格波动风险，确保企业稳健发展，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易（2025 年 3 月修订）》等相关规定，结合公司业务发展的实 际需要，凌钢股份将于 2026 年继续开展金融衍生业务。 根据《上海证 ...

编 号：临 2025-093 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十一次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 12 月 8 日 以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董 事长张鹏先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章 程》规定。 （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《凌源 钢铁股份有限公司 2026 年度金融衍生业务计划》。 详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 同日刊登的《关于凌源钢铁股份有限公司 2026 年度开 展期货和衍生品交易的公告》。 ...

Core Viewpoint - The controlling shareholder of Lingyuan Steel Co., Ltd. has increased its stake in the company, signaling confidence in its future development and aiming to enhance investor trust [1][2]. Group 1: Shareholder Actions - Lingyuan Steel's controlling shareholder, Lingyuan Steel Group, has completed a stock buyback plan, acquiring 12.8953 million shares, raising its ownership to 37.46% [1]. - The group previously announced a plan to invest between 22 million and 40 million yuan in Lingyuan Steel, having already completed a prior buyback of 41.5002 million shares for 58.3362 million yuan [2]. - The repeated buybacks reflect the controlling shareholder's confidence in the company's long-term value and aim to stabilize market expectations amid cyclical pressures in the steel industry [2]. Group 2: Company Performance - Lingyuan Steel has implemented two stock repurchase plans, buying back a total of 65.052 million shares in 2024 and initiating a new plan for 2025 with a budget between 50 million and 100 million yuan [3]. - The company has reported a significant reduction in net losses, with a nearly 40% decrease year-on-year in the first three quarters of the year, and a 68.44% reduction in net losses in the third quarter compared to the same period last year [3][4]. - The company's competitive advantages include regional layout, cost control, and product structure optimization, which have contributed to improving operational conditions [4].